Il Caso del Second Intermediate People’s Court di Pechino
Recentemente, il Second Intermediate People’s Court di Pechino ha esaminato un caso riguardante l’uso di transazioni in criptovaluta per nascondere e travisare proventi illeciti. L’imputato, consapevole della natura criminale dei fondi, ha assistito nel trasferimento e è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere.
Dettagli del Caso
Nell’agosto 2024, il signor Liu ha venduto USDT (comunemente noto come U Coin) al signor He, sapendo che il denaro detenuto dal signor He era provento di reato, e ha ricevuto in cambio 200.000 yuan. Le tracce dei fondi coinvolti sono ora irrintracciabili.
A seguito di indagini, è emerso che i 200.000 yuan trasferiti dal signor Liu erano denaro truffato ad altri. La sentenza finale del tribunale ha stabilito che il signor Liu, consapevole della provenienza illecita dei fondi, ha comunque assistito nel trasferimento, e il suo comportamento ha costituito il reato di occultamento e travisamento di proventi illeciti.
Sentenza e Riflessioni del Giudice
Il tribunale ha condannato il signor Liu per questo reato, imponendogli una pena di 3 anni e 6 mesi di carcere, una multa di 40.000 yuan e la confisca dei suoi guadagni illeciti. Il giudice ha dichiarato che gli imputati in casi di occultamento e travisamento di proventi illeciti mostrano un comportamento tipico di ricerca di profitto e nutrono un senso di fortuna.
“Molti di loro non riescono a resistere alla tentazione di alti profitti a breve termine e commettono reati.”
Sebbene la campagna di sensibilizzazione contro le frodi nelle telecomunicazioni si stia intensificando, la maggior parte degli imputati è consapevole che gli asset coinvolti potrebbero essere proventi di frode. Tuttavia, alcuni continuano a nutrire l’illusione che i loro atti di occultamento e travisamento siano difficili da rilevare, o che, anche se scoperti, le conseguenze non siano gravi, osando così sfidare la legge.
Avviso ai Cittadini
Il giudice ha esortato tutti a essere vigili contro qualsiasi richiesta travestita da “transazioni anomale” sotto le spoglie della criptovaluta. Non lasciatevi tentare da presunti “oneri”, “differenze di prezzo” o altri guadagni trascurabili, né fidatevi delle promesse di altri per partecipare a scambi, trasferimenti o conversioni di criptovaluta o fondi di origine sconosciuta.
È importante sapere che si tratta di proventi illeciti di qualcun altro ma continuare ad assistere nella conversione, nel trasferimento o nel prelievo può violare la legge penale, costituire il reato di occultamento e travisamento di proventi illeciti e comportare severe sanzioni penali.
(Workers’ Daily)
