Le autorit\u00e0 fiscali indiane hanno avviato un’operazione su scala nazionale contro centinaia di individui ad alto patrimonio netto<\/strong> accusati di nascondere operazioni in criptovalute su Binance<\/strong>, il pi\u00f9 grande exchange di criptovalute al mondo. Attualmente, oltre 400 individui<\/strong> sono sotto indagine per aver occultato operazioni in criptovalute su Binance nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025<\/strong>.<\/p>\n Queste persone sono accusate di evasione fiscale<\/strong> sui profitti derivanti dalle criptovalute, con molti che non hanno dichiarato gli asset digitali<\/strong> detenuti nei portafogli presso l’exchange. Il Central Board of Direct Taxes<\/strong> ha istruito le unit\u00e0 investigative in diverse citt\u00e0 a riferire le loro azioni entro il 17 ottobre<\/strong>, secondo fonti a conoscenza della questione.<\/p>\n Molti trader hanno utilizzato piattaforme offshore come Binance, sperando di sfuggire alla pesante tassazione sulle criptovalute in India. Secondo un rapporto di The Economic Times<\/em>, ci\u00f2 include una tassa dell’1%<\/strong> trattenuta alla fonte su ogni vendita, oltre a tasse sui profitti totali che variano dal 33%<\/strong> al 42%<\/strong> a seconda dei vari regimi fiscali.<\/p>\n Gli investigatori dell’ufficio delle tasse stanno esaminando le operazioni peer-to-peer<\/strong> su Binance, che coinvolgono l’abbinamento di acquirenti e venditori in India, con i pagamenti elaborati tramite conti bancari domestici, Google Pay o in contante.<\/p>\n Il commercialista di Mumbai, Siddharth Banwat<\/strong>, ha osservato che il dipartimento delle tasse ha l’autorit\u00e0 di emettere un avviso di comparizione per confermare la corretta segnalazione durante la dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<\/blockquote>\n I contribuenti che hanno adottato posizioni aggressive non dichiarando i redditi possono rettificare questa situazione presentando dichiarazioni aggiornate<\/strong>, sebbene ci\u00f2 comporti un costo fiscale aggiuntivo.<\/p>\n Questa azione di enforcement dimostra il rafforzamento<\/strong> del quadro di conformit\u00e0 dell’India per gli asset digitali. Le autorit\u00e0 fiscali ora hanno accesso ai dati transazionali<\/strong> degli exchange di criptovalute, consentendo l’identificazione di discrepanze e redditi non dichiarati che in precedenza erano passati inosservati.<\/p>\n Ashish Karundia<\/strong>, fondatore dello studio CA Ashish Karundia & Co., ha avvertito che il velo di anonimato che protegge i trader di criptovalute sta venendo sollevato.<\/p>\n<\/blockquote>\n La mancata segnalazione accurata degli asset digitali potrebbe innescare una rivalutazione<\/strong> o un controllo<\/strong>, con potenziali sanzioni ai sensi della Sezione 270A<\/strong>. Inoltre, l’omissione dal Schedule FA<\/strong> potrebbe attrarre l’attenzione della legge sul denaro nero<\/strong>, comportando pesanti multe e possibili procedimenti penali.<\/p>\n Karundia ha consigliato ai contribuenti di intraprendere una riconciliazione completa<\/strong> delle attivit\u00e0 VDA ed esplorare meccanismi correttivi come le dichiarazioni aggiornate prima che l’enforcement si intensifichi. Una volta che le autorit\u00e0 intensificheranno le azioni di enforcement, i contribuenti potrebbero trovarsi con opzioni limitate<\/strong> per la conformit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operazione Fiscale contro le Criptovalute in India Le autorit\u00e0 fiscali indiane hanno avviato un’operazione su scala nazionale contro centinaia di individui ad alto patrimonio netto accusati di nascondere operazioni in criptovalute su Binance, il pi\u00f9 grande exchange di criptovalute al mondo. 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