Binance<\/strong> \u00e8 stata invitata a inasprire i propri standard di rischio e conformit\u00e0 a seguito di ispezioni in loco da parte dell’Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution (ACPR)<\/strong> francese. Secondo un recente rapporto di Bloomberg<\/em>, le autorit\u00e0 francesi hanno effettuato controlli su Binance e su dozzine di altre piattaforme di scambio dall’inizio dello scorso anno.<\/p>\n Questa iniziativa \u00e8 stata intrapresa per determinare quali delle piattaforme crypto registrate come fornitori di servizi crypto nel paese potrebbero ricevere permessi validi in tutta l’Unione Europea nei prossimi mesi. I controlli di conformit\u00e0 prevedono la valutazione degli standard di prevenzione del riciclaggio di denaro<\/strong> e di finanziamento del terrorismo<\/strong> implementati su centinaia di piattaforme di fornitori di servizi di asset crypto nello stato europeo.<\/p>\n L’ACPR ha ispezionato le operazioni locali per verificare la conformit\u00e0 con il proprio quadro di registrazione dei fornitori di servizi di asset digitali, noto come PSAN<\/strong>. Secondo fonti vicine alla questione, Binance e Coinhouse sono tra le aziende che le autorit\u00e0 francesi stanno esaminando. A seguito delle ispezioni, i funzionari dell’agenzia avrebbero riferito a Binance di inasprire i propri controlli di conformit\u00e0 e rischio.<\/p>\n Quando \u00e8 stata interrogata riguardo all’ispezione, Binance ha risposto a Bloomberg affermando che le ispezioni periodiche sono una “parte standard della supervisione delle entit\u00e0 regolamentate.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Le ispezioni sulle piattaforme crypto avvengono in un momento in cui l’Europa sta cambiando per concedere un maggiore controllo finanziario centralizzato sul mercato crypto. Il mese scorso, Francia, Austria e Italia hanno sollecitato l’autorit\u00e0 di vigilanza del mercato dell’UE, l’European Securities and Markets Authority (ESMA)<\/strong>, a iniziare a supervisionare direttamente le principali aziende crypto e a inasprire le regole della regione.<\/p>\n In passato, Binance ha avuto problemi con le autorit\u00e0 locali riguardo agli standard di conformit\u00e0 e alle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro. Una delle principali aree di preoccupazione \u00e8 stata la pratica di AML<\/strong> (Anti-Money Laundering) e Know Your Customer<\/strong> (KYC) della piattaforma. I regolatori hanno accusato l’exchange di consentire agli utenti di scambiare e trasferire fondi senza adeguati controlli sull’identit\u00e0, il che potrebbe facilitare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n Pi\u00f9 recentemente, lo scorso agosto, Binance Australia \u00e8 stata sottoposta a scrutinio per i suoi sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. L’autorit\u00e0 finanziaria australiana ha evidenziato diverse preoccupazioni riguardo alle revisioni indipendenti di Binance, all’alto turnover del personale e alla scarsa supervisione della gestione senior locale. All’azienda \u00e8 stato dato un termine di 28 giorni per nominare revisori esterni per la considerazione e la selezione di AUSTRAC<\/strong>.<\/p>\n Nel 2023, la U.S. Commodity Futures Trading Commission<\/strong> e il Dipartimento di Giustizia<\/strong> hanno intentato azioni legali contro Binance per presunte violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e per la gestione di una piattaforma di trading non registrata. Questo ha portato a un accordo di 4,3 miliardi di dollari<\/strong>, uno dei pi\u00f9 grandi nella storia delle crypto, e alle dimissioni e all’imprigionamento del fondatore Changpeng “CZ” Zhao<\/strong>.<\/p>\n Nel 2021, Binance ha lasciato i mercati asiatici a causa di regolamenti di conformit\u00e0 pi\u00f9 severi. Tuttavia, da allora \u00e8 rientrata nel mercato acquisendo l’exchange sudcoreano Gopax<\/strong>. A luglio, quando Singapore ha intensificato il controllo sulle piattaforme crypto non autorizzate, l’exchange \u00e8 riuscito a rimanere sotto il radar anche senza una licenza, poich\u00e9 i suoi 400 dipendenti<\/strong> con sede a Singapore lavoravano solo da remoto mentre la loro sede operativa rimaneva all’estero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Controlli di Conformit\u00e0 su Binance Binance \u00e8 stata invitata a inasprire i propri standard di rischio e conformit\u00e0 a seguito di ispezioni in loco da parte dell’Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution (ACPR) francese. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, le autorit\u00e0 francesi hanno effettuato controlli su Binance e su dozzine di altre piattaforme di scambio dall’inizio dello scorso anno. Obiettivi delle Ispezioni Questa iniziativa \u00e8 stata intrapresa per determinare quali delle piattaforme crypto registrate come fornitori di servizi crypto nel paese potrebbero ricevere permessi validi in tutta l’Unione Europea nei prossimi mesi. 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