L’agenzia di vigilanza finanziaria canadese ha inflitto la sua pi\u00f9 grande sanzione mai registrata<\/strong> a un’azienda del settore crypto. Cryptomus, con sede a Vancouver, affronta una multa di 126 milioni di dollari<\/strong> per non aver segnalato oltre 1.000 transazioni sospette<\/strong> collegate ai mercati darknet e al finanziamento del terrorismo in un solo mese.<\/p>\n In una dichiarazione, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)<\/strong> ha annunciato di aver emesso una sanzione amministrativa di 176,96 milioni di dollari canadesi<\/strong> (circa 126 milioni di dollari statunitensi<\/strong>) a Xeltox Enterprises Ltd., l’entit\u00e0 che gestisce la piattaforma crypto Cryptomus. La sanzione, emessa il 16 ottobre<\/strong>, deriva da quella che l’agenzia ha descritto come una non conformit\u00e0 cos\u00ec grave<\/strong> da consentire alla piattaforma di elaborare pi\u00f9 di mille transazioni sospette in un solo mese senza una singola segnalazione alle autorit\u00e0.<\/p>\n FINTRAC ha collegato questi fallimenti al riciclaggio dei proventi<\/strong> derivanti dal traffico di materiale di abuso sessuale infantile, frodi, ransomware e evasione delle sanzioni. “<\/p>\n Dato che numerose violazioni in questo caso erano collegate al traffico di materiale di abuso sessuale infantile, frodi, pagamenti di ransomware e evasione delle sanzioni, FINTRAC \u00e8 stata costretta a intraprendere questa azione di enforcement senza precedenti,”<\/p><\/blockquote>\n ha dichiarato l’amministratore delegato di FINTRAC, Sarah Paquet<\/strong>.<\/p>\n L’esame di FINTRAC ha rivelato che Cryptomus ha operato per un intero mese senza segnalare 1.518 transazioni di valuta virtuale<\/strong> separate che soddisfacevano o superavano la soglia di 10.000 dollari canadesi<\/strong>. Questo requisito fondamentale di segnalazione \u00e8 una pietra miliare del quadro canadese anti-riciclaggio, progettato per creare una traccia finanziaria<\/strong> per i grandi movimenti di valore. L’enorme volume di queste segnalazioni mancate suggerisce un sistema di monitoraggio<\/strong> che era o rotto o completamente assente.<\/p>\n A complicare questi fallimenti c’\u00e8 stata la negligenza dell’azienda<\/strong> riguardo a una specifica Direttiva Ministeriale riguardante l’Iran. Tra luglio e dicembre 2024, Cryptomus ha omesso di segnalare un incredibile numero di 7.557 transazioni<\/strong> provenienti dalla nazione soggetta a sanzioni. Ignorando questo, la piattaforma di trading ha creato un canale diretto che avrebbe potuto essere sfruttato per l’evasione delle sanzioni, una preoccupazione critica per la sicurezza nazionale<\/strong>.<\/p>\n \u00c8 importante notare che questo non \u00e8 stato un incidente isolato<\/strong> per l’azienda con sede a Vancouver. Il modello di disprezzo normativo era gi\u00e0 evidente lo scorso maggio, quando la B.C. Securities Commission<\/strong> ha temporaneamente vietato a Cryptomus di negoziare titoli e altre attivit\u00e0 di mercato.<\/p>\n Nell’evoluzione del panorama crypto canadese, la sanzione segna un punto di svolta<\/strong>. Solo l’anno scorso, la multa pi\u00f9 grande di FINTRAC, di circa 20 milioni di dollari canadesi<\/strong>, era stata inflitta all’operatore di KuCoin Peken Global Ltd. Il caso di Cryptomus supera quel record quasi nove volte<\/strong>, inviando un chiaro messaggio alle aziende di asset digitali: la negligenza sistematica<\/strong> degli obblighi di conformit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 tollerabile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Sanzione Storica a Cryptomus L’agenzia di vigilanza finanziaria canadese ha inflitto la sua pi\u00f9 grande sanzione mai registrata a un’azienda del settore crypto. 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Un Modello di Disprezzo Normativo<\/h2>\n
Un Punto di Svolta nel Settore Crypto<\/h2>\n