Interpol<\/strong> e Afripol<\/strong> hanno segnalato 260 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute e valuta fiat ottenuti illecitamente come parte di un’operazione congiunta per combattere il finanziamento del terrorismo e le reti di cybercrime in Africa. Le autorit\u00e0 hanno arrestato 83 individui<\/strong> in diversi paesi africani nell’ambito dell’Operazione Catalyst, che ha finora sequestrato 600.000 dollari<\/strong> dei 260 milioni di dollari in beni illeciti segnalati.<\/p>\n Di questi arresti, 21<\/strong> erano legati al terrorismo, 28<\/strong> per frode e riciclaggio di denaro, 16<\/strong> per truffe online e 19<\/strong> per l’uso illecito di beni virtuali. L’Operazione Catalyst \u00e8 stata condotta tra luglio e settembre di quest’anno, con l’obiettivo di identificare e fermare i flussi finanziari legati al terrorismo.<\/p>\n Grazie a dati forniti da collaboratori del settore privato come Binance<\/strong>, Moody\u2019s<\/strong> e Uppsala Security<\/strong>, molte delle azioni individuali che hanno formato l’Operazione Catalyst hanno coinvolto attivit\u00e0 criminali legate alle criptovalute. Un caso specifico riguardava uno schema Ponzi<\/em> basato su criptovalute, che si spacciava per un legittimo scambio di criptovalute e ha rubato un totale di 562 milioni di dollari<\/strong> a oltre 100.000 vittime<\/strong> in \u201calmeno\u201d 17 nazioni<\/strong>, tra cui Nigeria, Camerun e Kenya.<\/p>\n Diversi portafogli di criptovalute di alto valore coinvolti in questo schema erano anche \u201cpotenzialmente collegati\u201d ad attivit\u00e0 di finanziamento del terrorismo, secondo Interpol, che sta ancora indagando sul caso.<\/p>\n<\/blockquote>\n Un altro caso, questa volta in Kenya, si \u00e8 concentrato su un presunto operazione di riciclaggio di denaro che tentava di riciclare fondi tramite un fornitore di servizi di beni virtuali legittimo, il cui nome non \u00e8 stato reso noto da Interpol o Afripol. Anche in questo caso, il caso specifico aveva legami con il finanziamento del terrorismo, con 12 persone<\/strong> identificate come sospetti e due arrestate<\/strong> finora.<\/p>\n Secondo il team di investigazioni di Binance, l’exchange di criptovalute ha fornito informazioni e risorse necessarie per tracciare i flussi di criptovalute. Un portavoce del team ha dichiarato a Decrypt che il team \u201cha supportato le forze dell’ordine locali fornendo intelligence operativa<\/strong> e analisi<\/strong>, supportate dai nostri strumenti forensi e dalla condivisione dei dati, per aiutare a interrompere questa grande operazione criminale che \u00e8 stata uno sforzo coordinato con le autorit\u00e0 di tutta l’Africa.\u201d<\/p>\n Tale cooperazione sta diventando sempre pi\u00f9 la norma, con il team di investigazioni di Binance che aggiunge che gli exchange di criptovalute sono ora \u201cuno dei principali alleati\u201d per le agenzie di law enforcement nella lotta internazionale contro il crimine.<\/p>\n \u201cL’anno scorso, abbiamo risposto a quasi 65.000 richieste<\/strong> delle forze dell’ordine e abbiamo servito pi\u00f9 di 14.800 funzionari<\/strong> registrati da tutto il mondo,\u201d ha affermato il portavoce. \u201cIl nostro team ha anche tenuto 100 sessioni di formazione<\/strong> per le forze dell’ordine.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n Questa crescita nella cooperazione \u00e8 un indicatore che le criptovalute stanno sempre pi\u00f9 emergendo nel crimine africano e nel finanziamento del terrorismo, un fenomeno confermato dalla stessa Interpol. \u201cCon l’aumento dell’adozione delle criptovalute, aumentano anche i crimini finanziari alimentati dalle criptovalute: in particolare, il Rapporto di Valutazione delle Cyberminacce in Africa 2025 di INTERPOL ha evidenziato che due terzi dei paesi membri africani hanno dichiarato che i reati informatici rappresentano una quota \u201cmedia-alta\u201d di tutti i crimini, una statistica significativa, dato che in Africa occidentale e orientale il cybercrime rappresentava circa il 30%<\/strong> di tutti i crimini segnalati,\u201d ha affermato un esperto di Interpol, parlando con Decrypt.<\/p>\n L’esperto ha notato che la Nigeria, in particolare, sta vivendo un significativo aumento delle frodi legate alle criptovalute, con Decrypt che ha precedentemente riportato come il presidente dell’EFCC del paese avesse accusato politici \u2018corrotti\u2019 di nascondere ricchezze illecite in criptovalute.<\/p>\n \u201cData la riduzione delle barriere all’accesso alle criptovalute, i criminali sono sempre pi\u00f9 in grado di adottare tecniche pi\u00f9 sofisticate per sfruttare le criptovalute in altri crimini,\u201d ha aggiunto l’esperto, facendo riferimento all’uso di stablecoin e mixer di coin per offuscare i flussi di denaro nei casi di ransomware e estorsione.<\/p>\n<\/blockquote>\n Parlando in modo pi\u00f9 generale, l’esperto di Interpol ha spiegato che, mentre le criptovalute sono \u201csempre pi\u00f9\u201d utilizzate dai cybercriminali, ci\u00f2 non significa che siano la principale forma di pagamento o di regolamento per la maggior parte dei crimini informatici. Ha notato che il Rapporto di Valutazione delle Cyberminacce in Africa di Interpol ha evidenziato che \u201cmolti casi, in particolare i casi di compromissione delle email aziendali, coinvolgono tipicamente trasferimenti bancari tradizionali o sistemi fiat, mentre le truffe possono sfruttare i sistemi di carte regalo.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operazione Catalyst: Combattere il Finanziamento del Terrorismo in Africa Interpol e Afripol hanno segnalato 260 milioni di dollari in criptovalute e valuta fiat ottenuti illecitamente come parte di un’operazione congiunta per combattere il finanziamento del terrorismo e le reti di cybercrime in Africa. Le autorit\u00e0 hanno arrestato 83 individui in diversi paesi africani nell’ambito dell’Operazione Catalyst, che ha finora sequestrato 600.000 dollari dei 260 milioni di dollari in beni illeciti segnalati. 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Collaborazione con il Settore Privato<\/h2>\n
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Operazioni di Riciclaggio in Kenya<\/h2>\n
Supporto di Binance e Crescita della Cooperazione<\/h2>\n
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Criminalit\u00e0 e Criptovalute in Africa<\/h2>\n
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