Il capo del Centro europeo per la lotta contro la criminalit\u00e0 finanziaria ed economica di Europol (EFECC), Burkhard M\u00fchl<\/strong>, ha avvertito questa settimana che l’abuso delle criptovalute e della blockchain per scopi criminali sta “diventando sempre pi\u00f9 sofisticato”<\/strong>. M\u00fchl ha promesso un continuo investimento da parte di Europol per supportare gli Stati membri nelle indagini complesse e internazionali. <\/p>\n “Indagare su questi crimini pone un onere significativo sulle agenzie di enforcement degli Stati membri dell’UE”<\/p><\/blockquote>\n , ha aggiunto.\n<\/p>\n I suoi commenti sono stati rilasciati durante la 9\u00aa Conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute<\/strong>, tenutasi dal 28 al 29 ottobre, organizzata congiuntamente da Europol, dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e dall’Istituto di Basilea per la governance. La conferenza si \u00e8 concentrata sui modi in evoluzione in cui le criptovalute e la blockchain vengono abusate per attivit\u00e0 illecite. Sebbene rappresenti solo un piccolo segmento dei proventi complessivi della criminalit\u00e0 finanziaria, il rapporto sulla criminalit\u00e0 criptovalutaria di Chainalysis 2025<\/strong>, pubblicato a gennaio, ha fornito una stima di 40,9 miliardi di dollari<\/strong> in valore ricevuto da indirizzi di criptovalute illecite nel 2024. Questa cifra esclude crimini tradizionali come il traffico di droga, dove le criptovalute vengono utilizzate semplicemente come strumento di pagamento o di riciclaggio.<\/p>\n Europol ha coordinato diversi importanti interventi quest’anno, tra cui:<\/p>\n L’Europa \u00e8 stata anche colpita da una serie di attacchi noti come “wrench attacks”<\/strong>, che comportano aggressioni fisiche ai detentori di criptovalute per costringerli a cedere le chiavi private dei loro portafogli. In particolare, la Francia ha registrato 16 di questi attacchi<\/strong> solo quest’anno, secondo un registro di “Attacchi fisici noti a Bitcoin” tenuto da Jameson Lopp<\/strong>.<\/p>\n Le sfide per molte forze di polizia nel contrastare i crimini legati alle criptovalute risiedono nella loro natura globale<\/strong> e nella necessit\u00e0 di cooperazione transfrontaliera<\/strong> in operazioni che a volte possono risultare difficili da realizzare. Ad esempio, le vittime di hack o truffe in Europa possono essere prese di mira da persone che gestiscono operazioni da altrove. Rimangono anche sfide su come le forze dell’ordine e il settore privato indagano sui crimini. Tra queste, gli investigatori affermano che la mancanza di standard armonizzati<\/strong> rappresenta un ostacolo serio.<\/p>\n Diana P\u0103tru\u021b, project manager presso l’Associazione dei professionisti dell’intelligence blockchain (BIPA), ha dichiarato a Decrypt che le diverse aziende di analisi spesso producono risultati di tracciamento incoerenti, complicando la collaborazione transfrontaliera. <\/p>\n “I nostri stakeholder hanno affermato che diverse aziende di analisi blockchain producono risultati diversi quando tracciano le transazioni. Non c’\u00e8 stata nemmeno standardizzazione per l’attribuzione dei portafogli, la metodologia, la formazione e il formato, rendendo le indagini transfrontaliere particolarmente difficili”<\/p><\/blockquote>\n , ha detto P\u0103tru\u021b.<\/p>\n “Siamo davvero all’inizio di questo processo e per fare progressi reali, dobbiamo incoraggiare pi\u00f9 dialogo”, ha affermato, “in modo che possiamo far riunire gli stakeholder sia del settore pubblico che privato per sviluppare congiuntamente questi standard e, cosa pi\u00f9 importante, adottarli con convinzione”<\/strong>. P\u0103tru\u021b ha aggiunto che la formazione rimane un’area che necessita di lavoro. <\/p>\n “Il problema pi\u00f9 grande che vediamo al momento \u00e8 che la formazione sull’intelligence blockchain sembra essere principalmente guidata da soluzioni del settore privato, e questo crea un bias di conferma, indirizzando i tirocinanti verso soluzioni e metodologie commerciali specifiche, senza necessariamente comprendere o apprezzare la loro applicazione sottostante”<\/p><\/blockquote>\n , ha spiegato.<\/p>\n P\u0103tru\u021b ha suggerito che c’\u00e8 una “necessit\u00e0 per gli investigatori e le istituzioni finanziarie di sviluppare le proprie capacit\u00e0 di valutazione critica”<\/strong>, e ha specificamente sottolineato un “gap di competenze”<\/strong> riguardo agli strumenti open-source e alla tecnologia alla base delle criptovalute. Ha anche messo in guardia contro la semplificazione eccessiva di ci\u00f2 che qualifica come crimine “relativo alle criptovalute”, e il confronto della scala della criminalit\u00e0 criptovalutaria rispetto alla criminalit\u00e0 finanziaria tradizionale. <\/p>\n “Poich\u00e9 non ci sono definizioni universalmente accettate su cosa costituisca un crimine relativo alle criptovalute, \u00e8 difficile determinare se la criminalit\u00e0 criptovalutaria sia significativamente pi\u00f9 diffusa rispetto alla criminalit\u00e0 finanziaria tradizionale, e c’\u00e8 il rischio di cattura narrativa, a seconda dell’agenda di coloro che osservano i dati”<\/p><\/blockquote>\n , ha affermato.<\/p>\n “Probabilmente sarebbe pi\u00f9 utile guardare alla criminalit\u00e0 finanziaria in generale e riconoscere che la criminalit\u00e0 relativa alle criptovalute gioca un ruolo significativo e crescente, e uno che deve continuare a essere gestito, poich\u00e9 le criptovalute, le stablecoin e gli asset tokenizzati entrano nei mercati finanziari mainstream.”<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Criminalit\u00e0 Finanziaria e Criptovalute Il capo del Centro europeo per la lotta contro la criminalit\u00e0 finanziaria ed economica di Europol (EFECC), Burkhard M\u00fchl, ha avvertito questa settimana che l’abuso delle criptovalute e della blockchain per scopi criminali sta “diventando sempre pi\u00f9 sofisticato”. 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