La polizia di Cipro<\/strong>, Spagna<\/strong> e Germania<\/strong> ha arrestato nove individui in relazione a una rete di riciclaggio di denaro<\/strong> legato alle criptovalute<\/strong>, responsabile di truffe per un totale di 689 milioni di dollari<\/strong> (600 milioni di euro<\/strong>). L’operazione, coordinata da Eurojust<\/strong>, l’agenzia dell’UE per la cooperazione nella giustizia penale, ha portato agli arresti tra il 27 e il 29 ottobre, con la partecipazione delle autorit\u00e0 di Francia<\/strong> e Belgio<\/strong>.<\/p>\n Secondo quanto riportato dall’agenzia, i membri della rete hanno creato “dozzine” di siti web e piattaforme di investimento crypto fraudolente, attirando le loro vittime tramite social media<\/strong>, chiamate a freddo<\/strong>, articoli di notizie falsi e pubblicit\u00e0 ingannevoli da parte di influencer. Promettevano alti ritorni sugli investimenti, ma quando le vittime trasferivano criptovalute, la rete riciclava i fondi utilizzando diverse piattaforme blockchain.<\/p>\n In totale, la rete \u00e8 riuscita a riciclare i suddetti 600 milioni di euro<\/strong>, mentre le azioni di Eurojust hanno portato al sequestro di 919.000 dollari<\/strong> (800.000 euro<\/strong>) in conti bancari, 476.760 dollari<\/strong> (415.000 euro<\/strong>) in criptovalute e 344.652 dollari<\/strong> (300.000 euro<\/strong>) in contante.<\/p>\n Eurojust e le agenzie di polizia dell’UE sono venute a conoscenza della rete criminale a seguito di denunce da parte delle vittime, con Eurojust che ha inizialmente avviato un’indagine congiunta coinvolgendo le forze di polizia francesi e belghe. Questa indagine si \u00e8 presto ampliata per includere procuratori e agenzie in Germania<\/strong>, Spagna<\/strong> e Cipro<\/strong>, che, insieme ai loro partner francesi e belgi, hanno iniziato a pianificare come smantellare la rete.<\/p>\n “L’uso delle criptovalute per scopi criminali sta diventando sempre pi\u00f9 sofisticato.” – Burkhard M\u00fchl, Europol<\/p>\n<\/blockquote>\n Inoltre, il costo delle truffe e delle frodi legate alle criptovalute ha raggiunto i 12,4 miliardi di dollari<\/strong> nel 2024, secondo i dati di Chainalysis<\/strong>, rappresentando un aumento rispetto ai tre anni precedenti.<\/p>\n Parlando con Decrypt<\/strong>, il Team Stampa di Eurojust ha confermato di aver registrato “un aumento dei casi segnalati a Eurojust”, anche se ammette di non avere una panoramica completa dei casi totali, poich\u00e9 le agenzie all’interno degli Stati membri dell’UE non hanno l’obbligo di segnalare casi individuali.<\/p>\n Altre aziende di intelligence attestano che il problema \u00e8 solo peggiorato negli ultimi mesi e anni, con Ari Redbord<\/strong>, VP e Global Head of Policy and Government Affairs di TRM Labs<\/strong>, che ha dichiarato a Decrypt che gli schemi di investimento fraudolenti sono una delle fonti pi\u00f9 grandi e in pi\u00f9 rapida crescita di fondi illeciti nel settore delle criptovalute.<\/p>\n “Oltre 53 miliardi di dollari in truffe e frodi sono stati tracciati nell’industria dal 2023\u2014e quella cifra \u00e8 quasi certamente sottostimata.” – Ari Redbord, TRM Labs<\/p>\n<\/blockquote>\n Infatti, TRM Labs stima che solo tra il 15%<\/strong> e il 20%<\/strong> delle vittime riporti le proprie perdite, implicando che la cifra reale sarebbe considerevolmente pi\u00f9 alta.<\/p>\n Redbord ha sottolineato che molte truffe di investimento stanno diventando pi\u00f9 sofisticate, facendo uso di ingegneria sociale<\/strong> online o persino inganni romantici. “I truffatori costruiscono fiducia nel corso di giorni o addirittura mesi tramite app di messaggistica, social media o siti di incontri,” ha spiegato.<\/p>\n “Una volta stabilito un rapporto, guidano le vittime verso piattaforme di trading false o siti di investimento che appaiono professionali, spesso completi di dashboard che mostrano profitti falsi.”<\/p>\n Generalmente, qualsiasi criptovaluta inviata ai criminali durante il processo della loro truffa sar\u00e0 “rapidamente convertita in stablecoin e riciclata attraverso una rete di intermediari,” come broker over-the-counter e scambi non autorizzati.<\/p>\n La migliore difesa contro tali pericoli, ha affermato Redbord, \u00e8 un sano scetticismo<\/strong>, in particolare se si viene avvicinati direttamente e offerti grandi ritorni da qualcuno che non si \u00e8 mai incontrato prima. “Nessuna legittima opportunit\u00e0 di investimento\u2014sia in criptovalute che altrove\u2014pu\u00f2 garantire profitti,” ha avvertito.<\/p>\n “Fai attenzione ai consigli di investimento non richiesti sui social media o sulle app di messaggistica, e non trasferire mai fondi a un wallet personale o a un indirizzo di terzi controllato da qualcuno che non conosci.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresti Internazionali per Riciclaggio di Denaro La polizia di Cipro, Spagna e Germania ha arrestato nove individui in relazione a una rete di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute, responsabile di truffe per un totale di 689 milioni di dollari (600 milioni di euro). 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La Voce degli Esperti<\/h2>\n
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Consigli per la Sicurezza<\/h2>\n