L’autorit\u00e0 finanziaria della Corea del Sud sta preparando un nuovo giro di sanzioni<\/strong> per gli exchange di asset virtuali nazionali, intensificando la sua campagna contro le violazioni delle normative anti-riciclaggio<\/strong> (AML) che i regolatori affermano minaccino l’integrit\u00e0 del mercato delle criptovalute in rapida crescita del paese. Si prevede che le autorit\u00e0 finanziarie emettano sanzioni sia istituzionali<\/strong> che individuali<\/strong>, insieme a multe, contro le principali piattaforme di trading che hanno violato gli obblighi anti-riciclaggio, secondo un rapporto locale pubblicato luned\u00ec.<\/p>\n L’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria della Corea (FIU) sta esaminando i casi in base all’ordine delle sue ispezioni in loco, adottando un approccio di “primo arrivato, primo servito”<\/em>. La FIU prepara sanzioni dopo aver completato le ispezioni delle principali borse. Il rapporto ha affermato che la FIU prevede di sanzionare le restanti grandi borse dopo aver gi\u00e0 agito contro Dunamu<\/strong>, l’operatore di Upbit.<\/p>\n Dallo scorso anno, l’unit\u00e0 ha effettuato ispezioni presso Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX per verificare la conformit\u00e0 a normative come i controlli “Know Your Customer”<\/strong> e la segnalazione di transazioni sospette. La maggior parte del lavoro sul campo \u00e8 ora completata e sono in corso revisioni legali e comitati per le sanzioni. Poich\u00e9 la FIU sta seguendo la sequenza delle sue ispezioni, i mercati si aspettano che le decisioni arrivino all’incirca nello stesso ordine in cui sono state effettuate le visite.<\/p>\n Il processo di sanzioni seguir\u00e0 il precedente caso di Dunamu, dove i funzionari hanno prima deciso su sanzioni personali e istituzionali, per poi confermare l’ammontare della multa. A febbraio, la FIU ha emesso un avviso disciplinare al CEO di Dunamu e ha sospeso l’exchange per tre mesi da nuovi depositi e prelievi di clienti per violazioni della Legge sulle Transazioni Finanziarie Speciali. Il 6 novembre, ha aggiunto una multa di 35,2 miliardi di won<\/strong>.<\/p>\n I partecipanti del settore si aspettano risultati simili per gli altri exchange rimanenti, dato che gli ispettori hanno esaminato in modo ampio gli stessi controlli anti-riciclaggio.<\/p>\n<\/blockquote>\n I regolatori si aspettano di annunciare ulteriori sanzioni istituzionali e personali, insieme a sostanziali sanzioni monetarie. Funzionari e osservatori di mercato hanno segnalato che le multe totali per il gruppo potrebbero raggiungere centinaia di miliardi di won<\/strong>, sebbene gli importi finali dipenderanno dal numero e dalla gravit\u00e0 delle violazioni su ciascuna piattaforma.<\/p>\n I mercati delle criptovalute affrontano un controllo pi\u00f9 rigoroso mentre il processo di sanzioni in Corea continua. Con quattro exchange ancora in attesa di decisioni, la FIU \u00e8 poco probabile che completi il suo calendario di sanzioni quest’anno. La maggior parte delle azioni rimanenti dovrebbe essere conclusa entro la prima met\u00e0 del prossimo anno, mantenendo alta la pressione normativa in un periodo in cui i mercati globali delle criptovalute si stanno gi\u00e0 adattando a un controllo pi\u00f9 rigoroso.<\/p>\n L’iniziativa di enforcement arriva mentre la Corea del Sud affronta una rinnovata incertezza riguardo al suo regime fiscale sulle criptovalute, a lungo ritardato. I funzionari hanno avvertito che il paese \u00e8 ancora lontano dal essere pronto a iniziare a tassare gli asset virtuali entro la data programmata di gennaio 2027, citando lacune nell’infrastruttura e nelle linee guida dettagliate.<\/p>\n Dopo cinque anni di dibattito politico, pianificazione tecnica e ripetuti rinvii, il discorso su un quarto rinvio \u00e8 tornato all’ordine del giorno. Parallelamente, i responsabili politici stanno cercando di dimostrare di essere ancora aperti all’innovazione. Il partito Democratico al governo ha recentemente lanciato un nuovo gruppo di lavoro sulla politica delle criptovalute, affermando che \u201cfavorir\u00e0 la crescita\u201d<\/strong> degli asset digitali e della blockchain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuove Sanzioni per gli Exchange di Asset Virtuali in Corea del Sud L’autorit\u00e0 finanziaria della Corea del Sud sta preparando un nuovo giro di sanzioni per gli exchange di asset virtuali nazionali, intensificando la sua campagna contro le violazioni delle normative anti-riciclaggio (AML) che i regolatori affermano minaccino l’integrit\u00e0 del mercato delle criptovalute in rapida crescita del paese. Si prevede che le autorit\u00e0 finanziarie emettano sanzioni sia istituzionali che individuali, insieme a multe, contro le principali piattaforme di trading che hanno violato gli obblighi anti-riciclaggio, secondo un rapporto locale pubblicato luned\u00ec. 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