Binance<\/strong> e il suo co-fondatore, Changpeng Zhao<\/strong>, sono stati coinvolti in una nuova causa luned\u00ec, accusando l’exchange di aver creato un sistema, nel corso di sei anni, che ha consentito transazioni in criptovaluta collegate a Hamas<\/strong>. Il reclamo, presentato in un tribunale federale del North Dakota<\/strong>, rappresenta un’altra azione civile che accusa l’azienda di facilitare transazioni legate a gruppi designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti.<\/p>\n Altri casi simili includono Raanan et al. v. Binance Holdings Limited<\/em> nel Southern District Court di New York e Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd<\/em>. La causa \u00e8 stata avviata da oltre 300 famiglie<\/strong> di americani uccisi o feriti in attacchi attribuiti a Hamas e sostiene che la struttura aziendale e le pratiche di conformit\u00e0 di Binance abbiano permesso agli utenti legati a gruppi terroristici di trasferire fondi attraverso l’exchange di criptovalute centralizzato.<\/p>\n Inoltre, si afferma che Binance non avesse controlli adeguati dal 2017<\/strong> fino almeno al 2023<\/strong>, evidenziando la debole verifica dei clienti, i portafogli omnibus che mescolavano asset e le pratiche di comunicazione interna che limitavano la supervisione.<\/p>\n “Binance non solo ha fornito consapevolmente servizi finanziari a Hamas; ha attivamente cercato di proteggere i suoi clienti legati a Hamas e i loro fondi da controlli da parte dei regolatori o delle forze dell’ordine statunitensi\u2014una pratica che continua fino ad oggi,” si legge in una copia della causa fornita a Decrypt dai legali dei querelanti dello studio Willkie Farr & Gallagher LLP<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Si sostiene che Binance si sia affidata a portafogli aggregati, registrazioni limitate e controlli d’identit\u00e0 deboli, rendendo difficile determinare chi stesse transando sulla piattaforma. Lee Wolosky<\/strong>, ex Ambasciatore e rappresentante delle vittime, ha dichiarato:<\/p>\n “Crediamo che queste accuse chiariscano che Binance \u00e8 responsabile per gli attacchi del 7 ottobre<\/strong>,” ha dichiarato a Decrypt. “Binance deve essere ritenuta responsabile, e lo sar\u00e0.”<\/p>\n<\/blockquote>\n L’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023<\/strong> ha provocato oltre 1.200 morti<\/strong>, tra cui almeno 809 civili<\/strong>, con circa 252 persone<\/strong> prese in ostaggio, secondo un rapporto del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che cita le autorit\u00e0 israeliane.<\/p>\n Il reclamo si apre con accuse su come Binance fosse strutturata e operasse durante il periodo in questione. Si sostiene che l’exchange operasse attraverso una rete di entit\u00e0 offshore presumibilmente controllate da Changpeng Zhao, non mantenesse una sede fissa e si affidasse a custodia aggregata e registrazioni a breve termine. Queste scelte progettuali hanno creato un ambiente in cui identificare utenti individuali o tracciare trasferimenti specifici \u00e8 diventato difficile, anche mentre l’attivit\u00e0 sulla piattaforma cresceva.<\/p>\n Il reclamo sostiene che le decisioni di Zhao abbiano tenuto certe transazioni lontane dalle autorit\u00e0 statunitensi e che abbia diretto i dipendenti a mascherare le posizioni dei clienti per ingannare i regolatori.<\/p>\n I problemi legali di Binance sono aumentati nel 2023<\/strong> quando l’azienda ha accettato un accordo di 4,3 miliardi di dollari<\/strong> con le autorit\u00e0 statunitensi per violazioni delle normative anti-riciclaggio e delle sanzioni. Zhao si \u00e8 dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma AML<\/strong> efficace e si \u00e8 dimesso da CEO come parte dell’accordo. Ha scontato una breve pena federale prima di ricevere un perdono presidenziale dal Presidente Donald Trump<\/strong> il mese scorso.<\/p>\n “Non importa quanto un exchange faccia KYC a qualcuno, [non c’\u00e8] in ultima analisi alcun legame tra quell’identit\u00e0 e gli indirizzi di invio o ricezione della controparte su qualsiasi catena,” ha affermato Wolosky, aggiungendo che lo schema \u00e8 “incredibilmente comune” e che “la tecnologia per fermarlo non esiste, quindi \u00e8 dilagante.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Bloomberg<\/strong> \u00e8 stata la prima a riportare il caso di luned\u00ec. Decrypt ha contattato Binance per un commento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuove Accuse contro Binance Binance e il suo co-fondatore, Changpeng Zhao, sono stati coinvolti in una nuova causa luned\u00ec, accusando l’exchange di aver creato un sistema, nel corso di sei anni, che ha consentito transazioni in criptovaluta collegate a Hamas. Il reclamo, presentato in un tribunale federale del North Dakota, rappresenta un’altra azione civile che accusa l’azienda di facilitare transazioni legate a gruppi designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti. Dettagli della Causa Altri casi simili includono Raanan et al. v. Binance Holdings Limited nel Southern District Court di New York e Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. 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Responsabilit\u00e0 e Dichiarazioni<\/h2>\n
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Struttura e Operazioni di Binance<\/h2>\n
Problemi Legali e Conseguenze<\/h2>\n
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