La FCA<\/strong> ha censurato l’Istituto dei Contabili Certificati (ICB)<\/strong> per gravi carenze nella sua supervisione contro il riciclaggio di denaro (AML)<\/strong>. L’ICB \u00e8 un ente professionale responsabile della supervisione della conformit\u00e0 alle normative AML di oltre 3.000 contabili<\/strong>, in base alle Normative sul Riciclaggio di Denaro del 2017.<\/p>\n Tra gennaio 2022 e luglio 2023, l’ICB ha violato importanti normative AML relative al suo ruolo di supervisore, aumentando cos\u00ec i rischi di crimine finanziario<\/strong> tra i membri. L’ICB non ha adottato un approccio adeguato basato sul rischio<\/em> nelle sue funzioni di supervisione e non ha monitorato efficacemente i suoi membri.<\/p>\n Le violazioni pi\u00f9 gravi sono state aggravate dalla decisione dell’ICB di sospendere tutte le ispezioni, sia in loco che virtuali, per nove mesi<\/strong>. Durante questo periodo, la capacit\u00e0 dell’ICB di verificare la conformit\u00e0 dei membri alle normative AML \u00e8 stata seriamente compromessa, esponendo il settore a maggiori rischi di riciclaggio di denaro.<\/p>\n Therese Chambers, direttore esecutivo congiunto per l’applicazione e la supervisione del mercato presso la FCA, ha dichiarato: “Le norme contro il riciclaggio di denaro impediscono ai criminali di sfruttare il sistema finanziario e aiutano a proteggere le persone, le imprese e la fiducia nel mercato pi\u00f9 ampio. Una forte supervisione AML \u00e8 fondamentale per garantire che queste salvaguardie funzionino nella pratica.”<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n Questo risultato dimostra che la FCA \u00e8 pronta ad adottare misure di enforcement contro gli enti professionali supervisori quando la loro supervisione delle organizzazioni membri non raggiunge gli elevati standard<\/strong> che ci aspettiamo.<\/p>\n Il Governo ha recentemente annunciato riforme pianificate<\/strong> per rendere la FCA l’unico supervisore dei servizi professionali, con l’obiettivo di fornire un approccio pi\u00f9 efficace<\/em> nella lotta contro le finanze illecite. Queste riforme richiederanno tempo per essere attuate. Nel frattempo, l’OPBAS<\/strong> continuer\u00e0 a lavorare con gli enti professionali supervisori per garantire la conformit\u00e0 alle normative AML.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" FCA Censura l’Istituto dei Contabili Certificati La FCA ha censurato l’Istituto dei Contabili Certificati (ICB) per gravi carenze nella sua supervisione contro il riciclaggio di denaro (AML). L’ICB \u00e8 un ente professionale responsabile della supervisione della conformit\u00e0 alle normative AML di oltre 3.000 contabili, in base alle Normative sul Riciclaggio di Denaro del 2017. Violazioni e Rischi Aumentati Tra gennaio 2022 e luglio 2023, l’ICB ha violato importanti normative AML relative al suo ruolo di supervisore, aumentando cos\u00ec i rischi di crimine finanziario tra i membri. L’ICB non ha adottato un approccio adeguato basato sul rischio nelle sue funzioni di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11623,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[1009,5603,25],"class_list":["post-11624","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-fca","tag-government","tag-legal"],"yoast_description":"La FCA ha censurato l'Istituto dei Contabili Certificati per gravi carenze nella supervisione AML, aumentando i rischi di crimine finanziario tra i suoi membri.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11624\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Violazioni e Rischi Aumentati<\/h2>\n
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