L’agenzia anti-contrabbando di punta dell’India ha lanciato un allerta sull’aumento dell’uso di criptovalute e stablecoin<\/strong> nel traffico di droga e oro. Questi strumenti consentono trasferimenti internazionali di fondi rapidi e non tracciabili, eludendo la supervisione finanziaria formale. L’avviso proviene dal Rapporto sul Contrabbando in India 2024-25<\/strong> della Direzione dell’Intelligence Fiscale, pubblicato gioved\u00ec, che sottolinea come gli asset digitali permettano “un regolamento pi\u00f9 veloce e anonimo, una supervisione minima e una debole conformit\u00e0 alle normative anti-riciclaggio<\/em>.”<\/p>\n “La criptovaluta \u00e8 emersa come uno strumento potente per i sindacati di contrabbando a causa della sua natura decentralizzata, pseudonima e senza confini,” afferma il rapporto, notando come gli asset digitali siano ora ampiamente utilizzati per instradare pagamenti illeciti e spostare proventi di crimine, “particolarmente nei casi di traffico di narcotici e contrabbando d’oro<\/em>.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Tra i casi evidenziati dal rapporto c’\u00e8 un racket transnazionale d’oro da 108 kg<\/strong>, instradato attraverso il confine indo-cinese lo scorso luglio, con oltre 12,7 milioni di dollari<\/strong> (\u20b9108 crore) di proventi inviati in Cina tramite hawala e la stablecoin USDT di Tether, dopo che l’oro \u00e8 stato venduto a Delhi. “Il cervello cinese ha utilizzato pi\u00f9 portafogli crypto, stratificando i fondi per garantire anonimato, e ha comunicato tramite app crittografate come WeChat, utilizzando VPN,” ha osservato la DRI. “L’analisi forense delle chat, degli hash delle transazioni e degli ID dei portafogli ha corroborato la traccia del contrabbando, segnando un significativo progresso nella rilevazione crypto-hawala da parte della DRI.”<\/p>\n “La maggior parte delle giurisdizioni a livello globale non ha ancora regolamenti crypto completi, portando a un certo arbitraggio normativo e a lacune che vengono sfruttate per attivit\u00e0 criminali e illecite,” ha dichiarato Musheer Ahmed, Fondatore e MD di Finstep Asia, a Decrypt. “Attraverso un regime attivo, i regolatori e gli enti governativi avranno la possibilit\u00e0 di consentire solo operatori conformi, implementare regole KYC e monitorare le transazioni, il che pu\u00f2 aiutare a ridurre l’abuso di asset virtuali per attivit\u00e0 illecite.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Ahmed ha notato che sarebbe prudente per l’India e giurisdizioni simili considerare un “regime normativo completo<\/em>, che non solo prevenga attivit\u00e0 illecite, ma fornisca anche una maggiore protezione ai consumatori.”<\/p>\n “Divieti generali non impediranno necessariamente tali attivit\u00e0,” ha aggiunto, avvertendo che potrebbero spingere il crimine ulteriormente sottoterra e compromettere l’uso legittimo degli asset tokenizzati, che consentono un commercio transfrontaliero pi\u00f9 efficiente.<\/p>\n<\/blockquote>\n C’\u00e8 anche bisogno, ha detto Ahmed, che i regolatori e le forze dell’ordine siano “formati sulle attivit\u00e0 e sugli strumenti di transazione degli asset virtuali” in modo da poter agire rapidamente ed efficacemente quando si confrontano con attivit\u00e0 crypto sospette o illecite.<\/p>\n Il rapporto DRI arriva mentre l’India affronta crimine abilitato da crypto su pi\u00f9 fronti. A giugno, il Central Bureau of Investigation ha arrestato il residente di Delhi Rahul Arora e ha sequestrato oltre 327.000 dollari in crypto<\/strong> dopo aver smantellato un’operazione di cybercrimine transnazionale che prendeva di mira vittime negli Stati Uniti e in Canada. A luglio, la NCB dell’India ha arrestato un ingegnere del Kerala di 35 anni che presumibilmente gestiva il sindacato di droga del darknet “Ketamelon,” sequestrando LSD, ketamina e oltre 82.000 dollari in crypto<\/strong>, con gli investigatori che affermano che procurava droghe a livello globale e riciclava i proventi attraverso la moneta di privacy Monero.<\/p>\n Il rapporto riconosce che, mentre la tracciabilit\u00e0 delle transazioni blockchain<\/strong> offre opportunit\u00e0 per un’intelligence migliorata, “la natura in evoluzione degli asset digitali richiede quadri normativi pi\u00f9 forti, una maggiore conformit\u00e0 alle normative anti-riciclaggio e strumenti forensi avanzati, supportati da cooperazione globale per ridurre l’abuso delle criptovalute.<\/em>“<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Allerta sull’uso di criptovalute nel traffico di droga e oro L’agenzia anti-contrabbando di punta dell’India ha lanciato un allerta sull’aumento dell’uso di criptovalute e stablecoin nel traffico di droga e oro. 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Casi di contrabbando evidenziati<\/h2>\n
Necessit\u00e0 di regolamentazione<\/h2>\n
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Rischi dei divieti generali<\/h2>\n
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Situazione attuale in India<\/h2>\n
Conclusioni del rapporto<\/h2>\n