Un uomo di 22 anni<\/strong> della California \u00e8 diventato il nono imputato a dichiararsi colpevole in un anello di furto di criptovalute in stile RICO<\/strong>, che ha drenato circa 263 milioni di dollari<\/strong> in Bitcoin da una singola vittima a Washington, D.C., e centinaia di milioni in pi\u00f9 da altri obiettivi negli Stati Uniti.<\/p>\n In una dichiarazione di gioved\u00ec, il Dipartimento di Giustizia<\/strong> ha affermato che Evan Tangeman<\/strong> ha ammesso di aver partecipato a una cospirazione di racket legata all'”Social Engineering Enterprise<\/em>“, o SE Enterprise, davanti a un tribunale federale di Washington, D.C. Tangeman ha riconosciuto di aver aiutato a riciclare almeno 3,5 milioni di dollari<\/strong> per il gruppo e affronta la sentenza il 24 aprile 2026<\/strong>, davanti a un giudice distrettuale degli Stati Uniti.<\/p>\n I pubblici ministeri si stanno basando su accuse RICO, un statuto originariamente mirato alla mafia e ai cartelli della droga, per trattare la SE Enterprise come un’unica organizzazione criminale piuttosto che come una serie di attacchi isolati. Insieme alla dichiarazione di colpevolezza di Tangeman, il tribunale ha reso pubblica una seconda accusa modificata che aggiunge tre nuovi imputati: Nicholas “Nic” \/ “Souja” Dellecave<\/strong>, Mustafa “Krust” Ibrahim<\/strong> e Danish “Danny” \/ “Meech” Zulfiqar<\/strong>, tutti accusati di cospirazione RICO.<\/p>\n L’accusa dettaglia come la SE Enterprise sia iniziata non oltre ottobre 2023<\/strong> e sia proseguita almeno fino a questo maggio, sviluppandosi da amicizie su piattaforme di gioco online. I membri si sono poi divisi in ruoli specializzati, tra cui:<\/p>\n Nell’attacco dello scorso anno alla vittima di D.C., il co-imputato Malone Lam<\/strong>, Zulfiqar e altri avrebbero siphonato pi\u00f9 di 4.100 BTC<\/strong>, del valore di circa 263 milioni di dollari<\/strong> all’epoca, ora valutati oltre 370 milioni<\/strong>.<\/p>\n Lo scorso settembre, le autorit\u00e0 hanno arrestato il presunto capo Lam e il co-imputato Jeandiel Serrano<\/strong> con accuse di frode e riciclaggio di denaro, dopo che gli investigatori, assistiti dal detective crypto ZachXBT<\/strong>, hanno tracciato i fondi rubati attraverso mixer e catene di peel. I pubblici ministeri affermano che il gruppo ha riciclato la crypto rubata convertendo prima porzioni in Monero<\/strong>, una moneta di privacy, poi instradando i fondi attraverso scambi opachi e broker “crypto-to-cash”, il tutto mentre spendevano i proventi in beni di lusso.<\/p>\n Il ruolo di Tangeman, hanno notato, era quello di trasformare la crypto rubata in fiat in grandi quantit\u00e0, assicurandosi case di lusso in affitto sotto false identit\u00e0 e aiutando Lam a raccogliere circa 3 milioni di dollari<\/strong> in contante immediatamente dopo il furto dei 4.100 BTC. Ha anche monitorato i feed di sicurezza domestica mentre gli agenti dell’FBI perquisivano la residenza di Lam a Miami e in seguito ha istruito un altro membro a recuperare e distruggere dispositivi digitali per ostacolare gli investigatori.<\/p>\n \n “La velocit\u00e0 della crypto consente di spostare beni rubati alla velocit\u00e0 di Internet, mentre l’uso della violenza o delle minacce aggiunge un immediato strato di rischio fisico per le vittime, creando un modello di minaccia ibrido che le forze dell’ordine e il settore privato stanno ora affrontando direttamente”, ha dichiarato Ari Redbord<\/strong>, Responsabile Globale delle Politiche di TRM Labs, a Decrypt.\n<\/p><\/blockquote>\n “Avendo perseguito sia crimini violenti che informatici, questa combinazione \u00e8 particolarmente angosciante”, ha aggiunto Redbord. Ha affermato che applicare RICO qui dimostra che i pubblici ministeri vedono sempre pi\u00f9 questi casi non come hack isolati, ma come “un’unica operazione organizzata”\u2014un approccio che consente loro di accusare frode, riciclaggio e violenza correlata “sotto un’unica teoria legale unificata.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Furto di Criptovalute in Stile RICO Un uomo di 22 anni della California \u00e8 diventato il nono imputato a dichiararsi colpevole in un anello di furto di criptovalute in stile RICO, che ha drenato circa 263 milioni di dollari in Bitcoin da una singola vittima a Washington, D.C., e centinaia di milioni in pi\u00f9 da altri obiettivi negli Stati Uniti. Dichiarazione di Colpevolezza In una dichiarazione di gioved\u00ec, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Evan Tangeman ha ammesso di aver partecipato a una cospirazione di racket legata all’”Social Engineering Enterprise“, o SE Enterprise, davanti a un tribunale federale di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11879,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[8118,11,1161,65,9353,25,5051,3373,2562,2176,342],"class_list":["post-11880","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-ari-redbord","tag-bitcoin","tag-california","tag-hack","tag-jeandiel-serrano","tag-legal","tag-malone-lam","tag-monero","tag-trm-labs","tag-washington-d-c","tag-zachxbt"],"yoast_description":"Un uomo della California si \u00e8 dichiarato colpevole in un massiccio schema di furto di criptovalute da 263 milioni di dollari, segnando il nono imputato in questo caso di crimine organizzato.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11880","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11880"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11880\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11879"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dichiarazione di Colpevolezza<\/h2>\n
Accuse RICO<\/h2>\n
Dettagli dell’Operazione<\/h2>\n
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Attacco alla Vittima di D.C.<\/h2>\n
Arresti e Indagini<\/h2>\n
Il Ruolo di Tangeman<\/h2>\n