Paxful Holdings Inc.<\/strong>, la societ\u00e0 dietro un exchange peer-to-peer di Bitcoin, ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse federali e di pagare una sanzione penale di 4 milioni di dollari<\/strong> al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. A questa si aggiunge una sanzione civile di 3,5 milioni di dollari<\/strong> inflitta dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) marted\u00ec.<\/p>\n L’azienda ha facilitato circa 3 miliardi di dollari<\/strong> in scambi tra il 2017 e il 2019, guadagnando oltre 29 milioni di dollari<\/strong> di entrate mentre consentiva consapevolmente attivit\u00e0 criminali, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia. Paxful operava come un exchange peer-to-peer attraverso il quale gli utenti scambiavano Bitcoin e altre criptovalute per valuta fiat, carte prepagate e buoni regalo.<\/p>\n “Paxful ha guadagnato milioni di dollari in parte spostando consapevolmente criptovalute a beneficio di truffatori, estorsionisti, riciclatori di denaro e fornitori di prostituzione,” ha dichiarato in una nota il Procuratore Generale Aggiunto Matthew R. Galeotti della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00c8 importante notare che Paxful ha elaborato transazioni per Backpage<\/strong>, una piattaforma di pubblicit\u00e0 per prostituzione illegale sequestrata dal Dipartimento di Giustizia nel 2018. Tra il 2015 e il 2022, quasi 17 milioni di dollari<\/strong> in Bitcoin sono transitati da Paxful a Backpage e siti simili, generando almeno 2,7 milioni di dollari<\/strong> di profitti per Paxful. I fondatori dell’azienda avrebbero celebrato l'”Effetto Backpage” che ha alimentato la crescita della loro attivit\u00e0.<\/p>\n Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che la piattaforma ha anche facilitato transazioni coinvolgenti paesi sanzionati, tra cui Iran<\/strong>, Corea del Nord<\/strong> e Venezuela<\/strong>, elaborando oltre 500 milioni di dollari<\/strong> in attivit\u00e0 sospette. Nonostante fosse a conoscenza di comportamenti criminali sulla sua piattaforma, Paxful non ha presentato i rapporti di attivit\u00e0 sospette richiesti e ha fornito informazioni fuorvianti sulle politiche contro il riciclaggio di denaro a terzi.<\/p>\n Paxful si \u00e8 dichiarata colpevole di tre accuse di cospirazione: violazione del Travel Act<\/strong> promuovendo la prostituzione illegale, operare un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro non autorizzata e violazione dei requisiti del Bank Secrecy Act<\/strong>. Sebbene la sanzione appropriata fosse calcolata in 112,5 milioni di dollari<\/strong> secondo le linee guida di condanna applicabili, il Dipartimento di Giustizia ha determinato che Paxful potesse ragionevolmente pagare solo 4 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Inoltre, FinCEN ha imposto una sanzione civile di 3,5 milioni di dollari<\/strong> contro Paxful per violazioni volontarie del Bank Secrecy Act. L’azienda ha ricevuto un certo credito per aver collaborato con gli investigatori e per aver implementato misure correttive dopo aver terminato la leadership responsabile delle violazioni.<\/p>\n La sentenza \u00e8 prevista per il 10 febbraio 2026<\/strong>. Il co-fondatore di Paxful e ex CTO Artur Schaback<\/strong> si \u00e8 dichiarato colpevole a luglio 2024 per accuse derivanti dallo stesso schema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. e le Accuse Federali Paxful Holdings Inc., la societ\u00e0 dietro un exchange peer-to-peer di Bitcoin, ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse federali e di pagare una sanzione penale di 4 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. A questa si aggiunge una sanzione civile di 3,5 milioni di dollari inflitta dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) marted\u00ec. 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