Paxful Holdings Inc., una piattaforma di trading di criptovalute online, ha accettato di dichiararsi colpevole ieri di un’informativa a tre capi d’accusa presentata nel Distretto Orientale della California e ha concordato di pagare una pena penale di 4 milioni di dollari<\/strong> in base alla sua capacit\u00e0 di pagamento.<\/p>\n “Paxful ha guadagnato milioni di dollari trasferendo consapevolmente criptovaluta a beneficio di truffatori, estorsionisti, riciclatori di denaro e fornitori di prostituzione,” ha dichiarato il Procuratore Generale Aggiunto ad interim Matthew R. Galeotti della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia.<\/p>\n<\/blockquote>\n “L’imputato ha attratto la sua clientela criminale promuovendo la mancanza di controlli anti-riciclaggio e la sua decisione deliberata di non identificare i suoi clienti. Questa condanna dimostra che, indipendentemente dai mezzi, la Divisione Penale terr\u00e0 i criminali responsabili per aver partecipato consapevolmente a finanziamenti illeciti per promuovere attivit\u00e0 criminali pericolose.”<\/p>\n “La dichiarazione di colpevolezza di ieri da parte di Paxful Holdings tiene l’azienda responsabile per aver facilitato consapevolmente condotte criminali gravi negli Stati Uniti e altrove,” ha affermato l’Avvocato degli Stati Uniti Eric Grant per il Distretto Orientale della California.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Attraverso la sua mancanza calcolata di controlli, l’azienda si \u00e8 resa disponibile come veicolo per il riciclaggio di denaro, violazioni delle sanzioni e altre attivit\u00e0 criminali, tra cui frodi, truffe romantiche, schemi di estorsione e prostituzione. Questa risoluzione invia un messaggio chiaro: coloro che chiudono deliberatamente un occhio sulle attivit\u00e0 criminali sulle loro piattaforme affronteranno gravi conseguenze secondo la legge statunitense.”<\/p>\n “Per anni, Paxful ha ignorato i suoi obblighi ai sensi del Bank Secrecy Act e ha facilitato transazioni associate ad attivit\u00e0 illecite e giurisdizioni ad alto rischio, come l’Iran e la Corea del Nord,” ha dichiarato il Direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Andrea Gacki.<\/p>\n<\/blockquote>\n Paxful possedeva e gestiva una piattaforma di valuta virtuale peer-to-peer online e un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro (MTB) dove i clienti negoziavano e scambiavano valuta virtuale per una variet\u00e0 di altri articoli, inclusa valuta fiat, carte prepagate e buoni regalo. Paxful sapeva che i suoi clienti trasmettevano fondi da reati criminali, tra cui schemi di frode e prostituzione illegale.<\/p>\n Dal 1 gennaio 2017<\/strong> al 2 settembre 2019<\/strong>, Paxful ha facilitato pi\u00f9 di 26,7 milioni di scambi<\/strong>, per un valore totale di quasi 3 miliardi di dollari<\/strong>, e ha raccolto oltre 29,7 milioni di dollari<\/strong> di entrate. Paxful ha trasferito consapevolmente valuta virtuale per conto dei suoi clienti, inclusa Backpage, una piattaforma pubblicitaria online per prostituzione illecita.<\/p>\n In vari procedimenti penali, Backpage e i suoi proprietari e gestori hanno ammesso che Backpage pubblicizzava e traeva profitto dalla prostituzione illegale, inclusi lavori sessuali illegali che coinvolgevano minori.<\/p>\n Paxful ha accettato di dichiararsi colpevole di cospirazione per violare il Travel Act promuovendo la prostituzione illegale attraverso il commercio interstatale; cospirazione per operare un MTB non autorizzato trasmettendo consapevolmente fondi derivati da reati criminali; e cospirazione per violare il requisito del programma AML del Bank Secrecy Act (BSA).<\/p>\n A causa della sua condotta illegale, la piattaforma di valuta virtuale \u00e8 stata utilizzata per trasferire i proventi di schemi di frode, prostituzione illegale, attacchi da attori statali maligni e distribuzione di materiale di abuso sessuale infantile.<\/p>\n Il Dipartimento di Giustizia ha raggiunto la sua risoluzione con Paxful sulla base di diversi fattori, inclusa la natura e la gravit\u00e0 delle offese, che coinvolgevano l’elaborazione da parte di Paxful di milioni di dollari di transazioni illecite.<\/p>\n Paxful ha ricevuto credito per la sua cooperazione con l’indagine del dipartimento, inclusi la raccolta, l’analisi e la produzione di informazioni voluminosi, fornendo aggiornamenti tempestivi sui fatti appresi durante la sua indagine interna e impegnandosi in misure correttive estensive e tempestive.<\/p>\n Di conseguenza, Paxful ha ricevuto una riduzione del 25%<\/strong> rispetto al limite inferiore dell’importo della multa previsto dalle linee guida di condanna statunitensi applicabili.<\/p>\n Secondo i documenti del tribunale, Paxful ha concordato che la pena penale appropriata in base alla legge e ai fatti del suo caso \u00e8 di 112.500.000 dollari<\/strong>. Tuttavia, \u00e8 stato determinato che Paxful non aveva la capacit\u00e0 di pagare una pena penale superiore a 4 milioni di dollari<\/strong>. Il tribunale condanner\u00e0 Paxful il 10 febbraio 2026<\/strong>.<\/p>\n L’8 luglio 2024, il co-fondatore di Paxful e ex Chief Technology Officer, Artur Schaback, si \u00e8 dichiarato colpevole di cospirazione per non aver mantenuto un programma AML efficace in relazione allo stesso schema. La dichiarazione di colpevolezza di Paxful \u00e8 parte di una risoluzione coordinata con FinCEN.<\/p>\n Il caso \u00e8 attualmente sotto indagine da parte dell’Immigrations and Customs Enforcement Homeland Security Investigations (ICE HSI) e dell’IRS-CI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. si dichiara colpevole di crimini finanziari Paxful Holdings Inc., una piattaforma di trading di criptovalute online, ha accettato di dichiararsi colpevole ieri di un’informativa a tre capi d’accusa presentata nel Distretto Orientale della California e ha concordato di pagare una pena penale di 4 milioni di dollari in base alla sua capacit\u00e0 di pagamento. “Paxful ha guadagnato milioni di dollari trasferendo consapevolmente criptovaluta a beneficio di truffatori, estorsionisti, riciclatori di denaro e fornitori di prostituzione,” ha dichiarato il Procuratore Generale Aggiunto ad interim Matthew R. 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Accordo di patteggiamento e sanzioni<\/h2>\n
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