Un promotore senior che ha contribuito a orchestrare uno schema Ponzi<\/strong> nel settore delle criptovalute, mirato a investitori di lingua spagnola della classe lavoratrice, \u00e8 stato condannato gioved\u00ec a 71 mesi di carcere federale<\/strong>. Magdaleno Mendoza ha ricevuto la condanna per il suo ruolo in IcomTech<\/strong>, una presunta azienda di mining e trading di criptovalute lanciata a met\u00e0 del 2018 e crollata entro la fine del 2019, secondo una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.<\/p>\n Lo schema prometteva falsamente ritorni garantiti giornalieri<\/strong> dal trading e mining di criptovalute; in realt\u00e0, operava come un classico schema Ponzi in stile MLM, riciclando i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti, mentre i promotori drenavano centinaia di migliaia di dollari per uso personale.<\/p>\n \u00c8 stato anche ordinato a Mendoza di pagare $789.218,94<\/strong> in restituzione e di confiscare $1,5 milioni<\/strong>, insieme alla sua residenza a Downey, California, acquistata con i proventi dello schema. Mendoza, che aveva precedentemente promosso almeno altri due schemi Ponzi nel settore delle criptovalute, era tra i promotori pi\u00f9 senior di IcomTech e manteneva contatti regolari con il fondatore David Carmona.<\/p>\n Utilizzava persino il suo ristorante nell’area di Los Angeles per ospitare eventi di presentazione, raccogliendo migliaia di dollari in contante, mentre i promotori viaggiavano per il paese con esposizioni appariscenti, arrivando in auto di lusso e indossando abiti firmati, mentre le vittime osservavano i fantomatici “profitti” crescere in cruscotti a cui non potevano accedere.<\/p>\n A partire da agosto 2018, le richieste di prelievo venivano accolte con ritardi, scuse e commissioni nascoste, portando IcomTech a lanciare un token proprietario, “Icoms,” falsamente pubblicizzato come prezioso per pagamenti futuri, ma alla fine senza valore, aggravando le perdite degli investitori.<\/p>\n Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso la societ\u00e0 di intelligence blockchain TRM Labs e ex procuratore degli Stati Uniti, ha dichiarato a Decrypt che tali schemi sfruttano le vere barriere che affrontano le comunit\u00e0 di immigrati. “I promotori spesso condividono una lingua o un background culturale con le vittime, il che riduce lo scetticismo e aumenta la credibilit\u00e0,” ha osservato Redbord.<\/p>\n<\/blockquote>\n Redbord ha affermato che la condanna di 71 mesi \u00e8 “generalmente coerente con il modo in cui i tribunali trattano oggi i grandi schemi Ponzi nel settore delle criptovalute, in particolare quando c’\u00e8 chiara intenzione, danno significativo alle vittime e promozione sostenuta.”<\/p>\n “I tribunali sono sempre meno concentrati sull’etichetta ‘crypto’ e pi\u00f9 su fattori di frode tradizionali come scala, durata, perdite e ruolo di leadership,” ha aggiunto.<\/p>\n<\/blockquote>\n La condanna ha anche coperto il reingresso illegale<\/strong> di Mendoza dopo la deportazione, poich\u00e9 aveva vissuto negli Stati Uniti illegalmente per decenni, era stato espulso quattro volte (una volta sotto un’identit\u00e0 falsa) e aveva continuato a promuovere almeno altri tre schemi Ponzi nel settore delle criptovalute dopo il crollo di IcomTech.<\/p>\n Diversi co-cospiratori sono stati condannati e puniti separatamente per i loro ruoli nello schema, tra cui il fondatore David Carmona, il presunto CEO Marco Ruiz Ochoa, lo sviluppatore web Gustavo Rodriguez e i promotori senior David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez.<\/p>\n Redbord ha osservato che i promotori recidivi rimangono “una delle sfide pi\u00f9 difficili” nella frode nel settore delle criptovalute. “Molti passano da uno schema all’altro, ri-brandizzando la presentazione e mirando a nuove comunit\u00e0, spesso attraverso piattaforme e giurisdizioni diverse,” ha detto. “Il caso IcomTech dimostra che anche quando i promotori riemergono, le loro storie alla fine li raggiungono.”<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condanna di un Promotore di Schema Ponzi nel Settore delle Criptovalute Un promotore senior che ha contribuito a orchestrare uno schema Ponzi nel settore delle criptovalute, mirato a investitori di lingua spagnola della classe lavoratrice, \u00e8 stato condannato gioved\u00ec a 71 mesi di carcere federale. 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Commenti degli Esperti<\/h2>\n
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Reingresso e Altri Cospiratori<\/h2>\n
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