Documenti trapelati rivelano che Binance<\/strong> ha consentito il movimento di 1,7 miliardi di dollari<\/strong> attraverso 13 conti sospetti<\/strong>, inclusi 144 milioni di dollari<\/strong> dopo il suo accordo di patteggiamento di 4,3 miliardi di dollari<\/strong> con le autorit\u00e0 statunitensi. Questi movimenti sono avvenuti nonostante i segnali di allerta riguardanti il finanziamento del terrorismo<\/em> e accessi sospetti.<\/p>\n Secondo quanto riportato gioved\u00ec dal Financial Times<\/em>, Binance ha permesso il passaggio di centinaia di milioni di dollari attraverso conti segnalati per attivit\u00e0 sospette, dopo aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong> nel novembre 2023. I dati trapelati coprono transazioni dal 2021 al 2025<\/strong>.<\/p>\n Il giornale ha citato un conto registrato a nome di un residente di una baraccopoli venezuelana, che ha movimentato circa 93 milioni di dollari<\/strong> attraverso Binance in quattro anni. Alcuni di quei fondi provenivano da una rete successivamente accusata dalle autorit\u00e0 statunitensi di trasferire clandestinamente denaro per l’Iran e per Hezbollah in Libano.<\/p>\n<\/blockquote>\n Un altro conto, registrato a nome di una donna venezuelana di 25 anni<\/strong>, ha ricevuto oltre 177 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute in due anni e ha cambiato i dettagli bancari collegati 647 volte<\/strong> in 14 mesi<\/strong>, passando attraverso quasi 500 conti unici<\/strong> in diversi paesi.<\/p>\n Il Financial Times<\/em> ha esaminato dati relativi a 13 conti sospetti che hanno gestito collettivamente 1,7 miliardi di dollari<\/strong> in transazioni, di cui circa 144 milioni di dollari<\/strong> sono stati movimentati dopo l’accordo del 2023. Stefan Cassella<\/strong>, ex procuratore federale statunitense, ha dichiarato al Financial Times<\/em> che l’attivit\u00e0 somigliava a quella di un’azienda di trasferimento di denaro non autorizzata.<\/p>\n L’indagine ha rivelato esempi di accessi che apparivano fisicamente impossibili. Un conto collegato a un dipendente di una banca venezuelana ha mostrato accesso da Caracas<\/strong> nel pomeriggio, seguito da un accesso da Osaka, Giappone<\/strong>, la mattina successiva, suggerendo una compromissione dell’account o un uso improprio coordinato.<\/p>\n Diversi conti hanno ricevuto fondi in stablecoin Tether<\/strong> da portafogli successivamente congelati dalle autorit\u00e0 israeliane ai sensi delle leggi anti-terrorismo. Molti trasferimenti sono stati tracciati a portafogli collegati a Tawfiq Al-Law<\/strong>, un cittadino siriano accusato di trasferire denaro per Hezbollah e gruppi Houthi sostenuti dall’Iran. Israele ha sequestrato conti correlati nel 2023, e il Tesoro degli Stati Uniti<\/strong> ha sanzionato Al-Law nel 2024.<\/p>\n Binance ha dichiarato al Financial Times<\/em> di mantenere rigorosi controlli di conformit\u00e0<\/strong> e un approccio di tolleranza zero<\/strong> verso l’attivit\u00e0 illecita, citando sistemi progettati per segnalare e indagare su transazioni sospette. Questi risultati giungono in un contesto di scrutinio sulla governance di Binance, dopo il perdono presidenziale del fondatore Changpeng Zhao<\/strong> in ottobre per violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro.<\/p>\n Il perdono, insieme a legami commerciali ampliati tra la famiglia dell’ex presidente e entit\u00e0 collegate a Binance, ha complicato gli sforzi di supervisione, secondo ex funzionari dell’intelligence citati dal giornale. Gran parte dell’attivit\u00e0 esaminata dal Financial Times<\/em> \u00e8 avvenuta dopo la nomina di monitor indipendenti nel 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Documenti Trapelati su Binance Documenti trapelati rivelano che Binance ha consentito il movimento di 1,7 miliardi di dollari attraverso 13 conti sospetti, inclusi 144 milioni di dollari dopo il suo accordo di patteggiamento di 4,3 miliardi di dollari con le autorit\u00e0 statunitensi. Questi movimenti sono avvenuti nonostante i segnali di allerta riguardanti il finanziamento del terrorismo e accessi sospetti. Dettagli delle Transazioni Secondo quanto riportato gioved\u00ec dal Financial Times, Binance ha permesso il passaggio di centinaia di milioni di dollari attraverso conti segnalati per attivit\u00e0 sospette, dopo aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12327,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[54,311,954,35,25,610,46,1520],"class_list":["post-12328","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-changpeng-zhao","tag-iran","tag-japan","tag-legal","tag-tether","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Binance \u00e8 sotto esame mentre documenti trapelati rivelano che 1,7 miliardi di dollari sono stati movimentati attraverso conti segnalati dopo il suo accordo di patteggiamento di 4,3 miliardi di dollari con le autorit\u00e0 statunitensi, evidenziando gravi problemi di conformit\u00e0.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12328\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12327"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli delle Transazioni<\/h2>\n
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