L’Enforcement Directorate (ED)<\/strong> dell’India ha condotto raid in 21 localit\u00e0<\/strong> legate a 4th Bloc Consultants<\/strong>, accusando l’organizzazione di gestire un Ponzi<\/em> su una falsa piattaforma di criptovalute che ha riciclato fondi tramite portafogli, aziende di facciata, hawala e conti esteri.<\/p>\n L’operazione, avvenuta il 18 dicembre<\/strong>, ha preso di mira uffici e residenze collegate a 4th Bloc Consultants e ai suoi associati, secondo quanto dichiarato dalle autorit\u00e0. Gli investigatori sostengono che lo schema abbia truffato investitori in India e all’estero per quasi un decennio<\/strong>.<\/p>\n L’indagine dell’ED \u00e8 partita da una denuncia presentata dalla polizia dello stato del Karnataka.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00c8 emerso che i presunti colpevoli operavano attraverso piattaforme di investimento fittizie progettate per somigliare a legittimi scambi di criptovalute globali. Queste piattaforme presentavano cruscotti personali<\/strong>, saldi in tempo reale e storici delle transazioni, ma non si sono verificate transazioni di mercato reali dietro l’interfaccia, secondo l’ED.<\/p>\n Gli investigatori hanno descritto la struttura come uno schema Ponzi<\/em> o un modello di marketing multilivello (MLM)<\/em>, in cui i fondi pagati dagli utenti venivano riciclati attraverso l’organizzazione. Il gruppo avrebbe utilizzato immagini di noti commentatori di criptovalute e figure pubbliche senza autorizzazione per aumentare la propria credibilit\u00e0, attirando cos\u00ec nuovi investitori.<\/p>\n Lo schema avrebbe pagato ai primi investitori piccoli ritorni per stabilire fiducia, incoraggiando le vittime a investire somme maggiori e a reclutare nuovi membri attraverso bonus di referral<\/strong>.<\/p>\n L’organizzazione ha utilizzato piattaforme di social media come Facebook<\/strong>, Instagram<\/strong>, WhatsApp<\/strong> e Telegram<\/strong> per espandere la propria rete a livello internazionale. L’ED ha riportato che i fondi sequestrati, classificati come proventi di reato, sono stati trasferiti attraverso un complesso sistema di occultamento, che includeva:<\/p>\n Dove le criptovalute venivano convertite in contante tramite transazioni peer-to-peer (P2P)<\/strong>. Durante le perquisizioni, le autorit\u00e0 hanno identificato numerosi indirizzi di portafoglio digitale e sequestrato beni mobili e immobili acquisiti in India e all’estero con presunti proventi delle attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n Gli investigatori hanno affermato che l’operazione risalirebbe almeno al 2015<\/strong>. I promotori di 4th Bloc Consultants hanno adattato le loro tecniche nel corso degli anni per eludere la rilevazione mentre le normative sulle criptovalute si evolvevano. L’ED ha dichiarato che l’analisi dei server e dei dispositivi sequestrati \u00e8 ancora in corso e l’indagine continua, con l’obiettivo di mappare la rete di entit\u00e0 straniere coinvolte e recuperare fondi per risarcire le vittime.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Raid dell’Enforcement Directorate su 4th Bloc Consultants L’Enforcement Directorate (ED) dell’India ha condotto raid in 21 localit\u00e0 legate a 4th Bloc Consultants, accusando l’organizzazione di gestire un Ponzi su una falsa piattaforma di criptovalute che ha riciclato fondi tramite portafogli, aziende di facciata, hawala e conti esteri. Dettagli dell’Operazione L’operazione, avvenuta il 18 dicembre, ha preso di mira uffici e residenze collegate a 4th Bloc Consultants e ai suoi associati, secondo quanto dichiarato dalle autorit\u00e0. Gli investigatori sostengono che lo schema abbia truffato investitori in India e all’estero per quasi un decennio. L’indagine dell’ED \u00e8 partita da una denuncia presentata<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12383,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,9347,949,65,794,8577,25,9498,1923,1061],"class_list":["post-12384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-delhi","tag-facebook","tag-hack","tag-india","tag-instagram","tag-legal","tag-prevention-of-money-laundering-act","tag-telegram","tag-whatsapp"],"yoast_description":"L'ED dell'India ha smantellato un Ponzi crypto decennale legato a 4th Bloc Consultants, scoprendo una vasta frode e riciclaggio di denaro in un'operazione che ha coinvolto 21 localit\u00e0.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12384\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli dell’Operazione<\/h2>\n
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Struttura dello Schema Ponzi<\/h2>\n
Espansione e Metodi di Occultamento<\/h2>\n
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Conclusioni e Prospettive Future<\/h2>\n