Stephanie Talamantez<\/strong>, ex agente speciale dell’FBI e attuale Senior Managing Director presso Guidepost Solutions, ha trascorso oltre un decennio all’intersezione tra forze dell’ordine e frodi finanziarie. Ha guidato indagini che hanno portato a oltre 350 milioni di dollari<\/strong> in confische di beni e ora aiuta a recuperare oltre 450 milioni di dollari<\/strong> in asset digitali rubati, portando una prospettiva unica nel panorama in rapida evoluzione degli asset digitali.<\/p>\n In questa intervista, Talamantez condivide le sue intuizioni sulle ultime tendenze delle frodi nel settore crypto, su come i fondi illeciti vengono tracciati attraverso le blockchain, sulle lacune di conformit\u00e0 che osserva nel settore e su cosa devono fare le aziende e le istituzioni per proteggersi, bilanciando innovazione e mitigazione del rischio in un ecosistema finanziario globale e decentralizzato.<\/p>\n Talamantez: “L’expertise che ho acquisito e sviluppato durante il mio periodo all’FBI \u00e8 stata fondamentale per il modo in cui oggi vedo e valuto il rischio e la conformit\u00e0 degli asset digitali. Ho trascorso anni a guidare indagini su criptovalute e frodi finanziarie, il che mi ha fornito un punto di vista unico e mi ha permesso di osservare entrambi i lati dell’ecosistema degli asset digitali. Ho visto come queste tecnologie possano essere sfruttate come veicoli per frodi, ma ho anche riconosciuto la loro legittima utilit\u00e0 e l’innovazione reale che abilitano.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Sebbene la conformit\u00e0 nello spazio degli asset digitali sia ancora in evoluzione, ci sono principi fondamentali<\/strong> che possono aiutare le aziende a navigare le aspettative normative globali. Alcuni standard sono universali, anche se non sempre sono stati applicati in modo coerente nel settore crypto. \u00c8 possibile preservare innovazione e decentralizzazione garantendo che le piattaforme non vengano utilizzate per frodi, vittimizzazione o riciclaggio di denaro.<\/p>\n Talamantez: “Negli ultimi anni, le frodi e le truffe basate su ingegneria sociale sono aumentate. Gli attori malintenzionati spesso sfruttano informazioni raccolte dalla presenza online di una persona, violazioni dei dati o altri punti di vulnerabilit\u00e0 per interagire in modo convincente con le vittime.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Il tracciamento \u00e8 sia un’arte che una scienza, specialmente quando si tratta di chain hopping<\/strong>, scambi decentralizzati, ponti e altre piattaforme di scambio di asset. Ci sono vari esploratori blockchain, cos\u00ec come strumenti disponibili commercialmente che possono aiutare ad analizzare e tracciare fondi illeciti.<\/p>\n Talamantez: “L’analisi on-chain non ha una soluzione universale. Diversi schemi appariranno spesso diversi on-chain, quindi comprendere cosa si sta osservando, quali schemi cercare e quali strumenti o tecniche analitiche applicare \u00e8 fondamentale per tracciare con successo attivit\u00e0 illecite attraverso ambienti blockchain.”<\/p>\n<\/blockquote>\n L’industria degli asset digitali \u00e8 stata spesso riluttante ad adottare gli stessi standard di conformit\u00e0 applicati nel settore bancario tradizionale. Tuttavia, poich\u00e9 gli asset digitali interagiscono inevitabilmente con banche o banche corrispondenti, queste istituzioni rimangono soggette ai requisiti normativi stabiliti.<\/p>\n Talamantez: “Le lacune comuni si manifestano tipicamente nelle procedure Know Your Customer\/Anti-Money Laundering (KYC\/AML) e nel monitoraggio delle transazioni.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Le frodi legate alle criptovalute sono senza dubbio un problema globale. Le indagini spesso si estendono su pi\u00f9 continenti e raggiungere un esito positivo richiede collaborazione internazionale<\/strong>.<\/p>\n Talamantez: “Quando si tratta di recupero di asset digitali, forti sforzi collaborativi tra il settore pubblico e privato sono fondamentali.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Nell’ultimo anno, l’attenzione normativa si \u00e8 concentrata fortemente sugli stablecoin<\/strong>, lasciando gran parte dello spazio pi\u00f9 ampio degli asset digitali in un’area grigia. Le istituzioni finanziarie dovrebbero preparare la loro infrastruttura per iniziare ad accettare e\/o fare affari con entit\u00e0 che accettano stablecoin.<\/p>\n Talamantez: “La prevenzione delle frodi \u00e8 fondamentale, soprattutto se si detengono asset crypto. Cambiare le password e proteggere qualsiasi dato basato su cloud \u00e8 essenziale.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Il rischio normativo pu\u00f2 essere ridotto stabilendo un solido quadro di conformit\u00e0 fin dall’inizio. La formazione \u00e8 essenziale perch\u00e9, a livello aziendale, la maggior parte degli incidenti di frode \u00e8 guidata meno da lacune tecnologiche o infrastrutturali e pi\u00f9 da fattori umani.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Intervista con Stephanie Talamantez Stephanie Talamantez, ex agente speciale dell’FBI e attuale Senior Managing Director presso Guidepost Solutions, ha trascorso oltre un decennio all’intersezione tra forze dell’ordine e frodi finanziarie. Ha guidato indagini che hanno portato a oltre 350 milioni di dollari in confische di beni e ora aiuta a recuperare oltre 450 milioni di dollari in asset digitali rubati, portando una prospettiva unica nel panorama in rapida evoluzione degli asset digitali. 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Lacune di conformit\u00e0 nel settore<\/h2>\n
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Collaborazione internazionale e recupero di asset<\/h2>\n
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Preparazione per il futuro<\/h2>\n
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Conclusione<\/h2>\n