La Nigeria ha avviato un sistema di monitoraggio delle transazioni di criptovalute<\/strong>, collegandole agli individui, come parte della Nigeria Tax Administration Act 2025<\/strong>. Con l’introduzione di questo sistema, il governo nigeriano si allinea al nuovo Crypto-Asset Reporting Framework<\/strong> dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che entrer\u00e0 in vigore il 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong>. Questo framework consente alle autorit\u00e0 di raccogliere, analizzare e condividere informazioni sulle transazioni di asset digitali transfrontaliere.<\/p>\n Sotto la nuova legge fiscale nigeriana, \u00e8 prevista una disposizione che permette di collegare le transazioni di criptovalute agli individui tramite il Tax Identification Number (TIN)<\/strong> e il National Identification Number (NIN)<\/strong>. Il TIN \u00e8 un identificatore unico rilasciato ai cittadini nigeriani e alle imprese dal Nigeria Revenue Service e dal Joint Revenue Board, e consente alle autorit\u00e0 fiscali di monitorare individui e organizzazioni per l’amministrazione fiscale, la conformit\u00e0 e l’applicazione delle norme. Il NIN, invece, \u00e8 l’identificatore nazionale che collega gli individui a informazioni biometriche personali, come impronte digitali e dati facciali, nel National Identity Database.<\/p>\n Il framework NTAA obbliga tutti i Virtual Asset Service Providers (VASPs)<\/strong> registrati a raccogliere sia i dati TIN che NIN e a riportarli insieme ai registri delle transazioni dei clienti. In questo modo, il governo \u00e8 in grado di risalire all’attivit\u00e0 crypto fino a persone reali e registri fiscali, senza dover fare affidamento su infrastrutture di sorveglianza blockchain costose o invasive.<\/p>\n Quando presentano le dichiarazioni, i VASPs sono tenuti a inviare una vasta gamma di dettagli, come la natura del servizio di asset virtuale fornito, la data della transazione, il valore degli asset coinvolti e l’importo totale delle vendite. Queste dichiarazioni devono includere anche informazioni di base sui clienti, come nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e ID fiscale, nonch\u00e9 il NIN, dove applicabile. Le autorit\u00e0 possono anche richiedere ulteriori informazioni agli scambi in qualsiasi momento, senza dover dare preavviso.<\/p>\n Come parte della legge, gli scambi di criptovalute sono tenuti a segnalare proattivamente e a riportare transazioni di grande valore o sospette sia alle autorit\u00e0 fiscali che all’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria della Nigeria. In tal modo, devono mantenere registri di conoscenza del cliente<\/strong> e conservare i dati delle transazioni e di identificazione dei clienti per un minimo di sette anni<\/strong> dopo l’ultima attivit\u00e0 registrata. Gli scambi che non si conformano possono essere soggetti a sanzioni finanziarie fino a \u20a610 milioni<\/strong> (circa $7,014) nel primo mese di inadempienza e \u20a61 milione<\/strong> (circa $702) per ogni mese di non conformit\u00e0, oltre al rischio di sospensione o perdita della licenza.<\/p>\n Il mercato delle criptovalute nigeriano ha elaborato un valore stimato di $92,1 miliardi<\/strong> in asset digitali tra luglio 2024 e giugno 2025, rendendolo uno dei centri crypto pi\u00f9 attivi a livello globale. Anche una frazione di quella somma, una volta tassata, potrebbe generare entrate significative<\/strong> per un paese che cerca di diversificare le proprie fonti di reddito oltre il petrolio. Con questa iniziativa, il governo prevede di ridurre l’evasione fiscale legata alle criptovalute, formalizzare il settore e migliorare il rapporto tasse\/PIL nei prossimi anni.<\/p>\n La Nigeria ha approvato il quadro giuridico lo scorso anno, che ha formalmente integrato gli asset digitali nella rete fiscale, mentre cercava di regolare il settore crypto in modo pi\u00f9 efficace. Le criptovalute sono state ufficialmente classificate come titoli ai sensi dell’Investments and Securities Act<\/strong>, firmato nell’aprile 2025, il che ha portato il settore sotto l’autorit\u00e0 di regolamentazione della Nigerian Securities and Exchange Commission.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Monitoraggio delle Transazioni di Criptovalute in Nigeria La Nigeria ha avviato un sistema di monitoraggio delle transazioni di criptovalute, collegandole agli individui, come parte della Nigeria Tax Administration Act 2025. 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