Il Crown Prosecution Service<\/strong> del Regno Unito ha comunicato a Sen Hok Ling<\/strong>, un ex finanziere e intermediario del truffatore cinese di Bitcoin condannato Zhimin Qian<\/strong>, che deve restituire oltre 7,6 milioni di dollari<\/strong> (5 milioni di sterline<\/strong>) o rischiare un ulteriore periodo di detenzione. Ling, descritto dal CPS come un “professionista del riciclaggio di denaro”, ha ricevuto 83,7 BTC<\/strong> da Qian tra febbraio e aprile 2024, che ha incassato in conti bancari negli Emirati Arabi Uniti e attraverso terzi che lo hanno convertito in contante.<\/p>\n “Ling ha partecipato a un’operazione di riciclaggio di denaro sofisticata, riciclando molti milioni di sterline dai proventi di attivit\u00e0 criminose,” ha dichiarato Adrian Foster<\/strong>, Procuratore Capo della Divisione Proventi di Crimine del Crown Prosecution Service.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Oggi abbiamo ottenuto un’ordinanza di confisca contro di lui di oltre 5 milioni di sterline<\/strong>, che deve pagare entro 3 mesi<\/strong> o rischiare di tornare in prigione per una pena aggiuntiva di otto anni<\/strong>.” <\/p>\n Ling era stato condannato a quattro anni e 11 mesi<\/strong> di carcere nel novembre 2025 dopo aver pledato colpevole di un’accusa di reato legato al riciclaggio di denaro. \u00c8 stato condannato insieme a Qian, noto anche come Yadi Zhang<\/strong>, che ha ricevuto 11 anni e otto mesi<\/strong> dopo una dichiarazione di colpevolezza per due reati di riciclaggio di denaro.<\/p>\n Tra il 2014 e il 2017, Qian ha gestito uno schema Ponzi<\/strong> in Cina attraverso una societ\u00e0 chiamata Lantian Gerui<\/strong>, prendendo di mira principalmente investitori cinesi anziani. Lo schema ha truffato 128.000 persone<\/strong> dei loro risparmi e pensioni, molti dei quali attratti da banchetti elaborati e roadshow, oltre a ospiti di prestigio come il genero del presidente Mao. I pagamenti si sono interrotti nel 2017.<\/p>\n Qian ha convertito parte dei suoi guadagni illeciti in criptovalute<\/strong> e ha lasciato il paese. \u00c8 arrivato nel Regno Unito con un passaporto a nome di Yadi Zhang e ha cercato di reinventarsi. Ha tentato di incassare il Bitcoin e acquistare propriet\u00e0 di lusso a Londra, ma si \u00e8 trovata ostacolata dai requisiti di conoscenza del cliente, finendo per affittare una villa a Hampstead Heath<\/strong>, Londra, a 21.000 dollari al mese<\/strong>.<\/p>\n Durante quel periodo, il suo diario mostrava che stava progettando di entrare in contatto con l’aristocrazia europea, riflettendo sull’acquisto di un castello svedese<\/strong>, cercando di diventare amica di un duca e acquisendo una banca britannica. Nutriva anche ambizioni di diventare “Regina di Liberland<\/strong>“, riferendosi a un microstato non riconosciuto nel fiume Danubio, dove il fondatore di Tron, Justin Sun<\/strong>, \u00e8 primo ministro. Tuttavia, le sue macchinazioni sono state interrotte quando \u00e8 stata arrestata a York<\/strong> nell’aprile 2024.<\/p>\n I raid sulla sua villa di Hampstead hanno portato alla scoperta di 61.000 BTC<\/strong>, la pi\u00f9 grande confisca di criptovalute nella storia del Regno Unito. Cosa fare con queste monete\u2014attualmente valutate 5,4 miliardi di dollari<\/strong>\u2014rimane oggetto di dibattito. Gli investitori di Lantian Gerui non hanno pagato in criptovalute e si stima che abbiano perso un totale combinato di 600 milioni di dollari<\/strong>, una frazione del valore attuale del Bitcoin.<\/p>\n Sono in corso procedimenti civili per decidere come verr\u00e0 distribuito il Bitcoin. Mentre le vittime dovranno essere risarcite, i fondi aggiuntivi potrebbero finire nel Tesoro del Regno Unito<\/strong>. Nick Harris<\/strong>, CEO della Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare<\/strong>, ha dichiarato a Decrypt che il Proceeds of Crime Act 2002<\/strong> del Regno Unito consente alle autorit\u00e0 di sequestrare fondi da frodi anche se originano dall’estero.<\/p>\n “La legge consente al Regno Unito di trattenere tali fondi, di solito indirizzandoli al Tesoro o alle forze dell’ordine,” ha affermato Harris.<\/p>\n<\/blockquote>\n Dopo la condanna dei truffatori, Harris ha precedentemente suggerito che il Regno Unito potrebbe stabilire una riserva strategica<\/strong> con i fondi, “rafforzando la sua posizione nell’economia globale delle criptovalute mentre supporta le vittime attraverso meccanismi di compensazione separati.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Il Caso di Sen Hok Ling e il Riciclaggio di Denaro Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha comunicato a Sen Hok Ling, un ex finanziere e intermediario del truffatore cinese di Bitcoin condannato Zhimin Qian, che deve restituire oltre 7,6 milioni di dollari (5 milioni di sterline) o rischiare un ulteriore periodo di detenzione. Ling, descritto dal CPS come un “professionista del riciclaggio di denaro”, ha ricevuto 83,7 BTC da Qian tra febbraio e aprile 2024, che ha incassato in conti bancari negli Emirati Arabi Uniti e attraverso terzi che lo hanno convertito in contante. “Ling ha partecipato<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12950,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,309,651,9652,9098],"class_list":["post-12951","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-justin-sun","tag-united-kingdom","tag-yadi-zhang","tag-zhimin-qian"],"yoast_description":"Un professionista del riciclaggio di denaro \u00e8 stato ordinato dal Regno Unito di restituire 7,6 milioni di dollari legati a un caso di frode Bitcoin che coinvolge il truffatore condannato Zhimin Qian.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12951\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12950"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
La Condanna di Ling e Qian<\/h2>\n
Le Attivit\u00e0 Illegali di Qian<\/h2>\n
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