Jingliang Su, un cittadino cinese, \u00e8 stato condannato a 46 mesi di carcere<\/strong> per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari<\/strong> sottratti a vittime di truffe legate alle criptovalute. Su, che si \u00e8 dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro illegale, \u00e8 stato anche ordinato a pagare un risarcimento di oltre 26,8 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n “Questo imputato e i suoi complici hanno truffato 174 americani dei loro soldi guadagnati con fatica,” ha dichiarato A. Tysen Duva, Assistente Procuratore Generale della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.<\/p>\n<\/blockquote>\n Nell’era digitale, i criminali hanno trovato nuovi modi per utilizzare Internet per commettere frodi. La Divisione Criminale e i suoi partner delle forze dell’ordine continuano a evolversi e hanno catturato truffatori su larga scala, che prendono di mira le persone attraverso i loro telefoni, i social media e siti internet falsi, rubando da loro e poi spostando il denaro attraverso criptovalute e bonifici al di fuori degli Stati Uniti.<\/p>\n Il gruppo di truffatori ha convinto le vittime a trasferire fondi su conti controllati da Su e dai suoi complici, che poi riciclano il denaro<\/strong> attraverso societ\u00e0 di comodo o conti bancari internazionali. Credendo di aver investito i loro fondi, le vittime venivano informate che i loro investimenti stavano aumentando. In realt\u00e0, i truffatori avevano rubato i fondi e alla fine li avevano convertiti in USDT<\/strong>, la stablecoin ancorata al dollaro di Tether.<\/p>\n “Nuove opportunit\u00e0 di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attraggono criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime,” ha dichiarato Bill Essayli, Primo Assistente Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California.<\/p>\n<\/blockquote>\n Uno dei complici di Su, un uomo della California di nome Shengsheng He, \u00e8 stato condannato a 51 mesi di carcere<\/strong> per il suo ruolo nello schema a settembre. Finora, otto complici<\/strong> si sono dichiarati colpevoli. Le perdite da truffe legate alle criptovalute sono aumentate a oltre 17 miliardi di dollari<\/strong> lo scorso anno, secondo le stime della societ\u00e0 di analisi blockchain Chainalysis. Il suo rapporto ha citato l’ascesa dell’intelligenza artificiale come un importante catalizzatore, contribuendo a un aumento del 1.400%<\/strong> delle truffe legate all’imitazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condanna di Jingliang Su per Riciclaggio di Denaro Jingliang Su, un cittadino cinese, \u00e8 stato condannato a 46 mesi di carcere per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari sottratti a vittime di truffe legate alle criptovalute. Su, che si \u00e8 dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro illegale, \u00e8 stato anche ordinato a pagare un risarcimento di oltre 26,8 milioni di dollari. “Questo imputato e i suoi complici hanno truffato 174 americani dei loro soldi guadagnati con fatica,” ha dichiarato A. Tysen Duva, Assistente Procuratore Generale della Divisione Criminale del Dipartimento<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13018,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[1161,76,65,9674,25,9673,610,21,46],"class_list":["post-13019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-california","tag-chainalysis","tag-hack","tag-jingliang-su","tag-legal","tag-shengsheng-he","tag-tether","tag-tether-usdt","tag-usa"],"yoast_description":"Jingliang Su, cittadino cinese, \u00e8 stato condannato a 46 mesi di carcere per il riciclaggio di 37 milioni di dollari in truffe crypto, prendendo di mira 174 vittime americane.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13019\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Metodi di Truffa e Riciclaggio<\/h2>\n
\n
Conseguenze e Aumento delle Truffe<\/h2>\n