Le autorit\u00e0 statunitensi hanno completato la confisca di oltre 400 milioni di dollari<\/strong> in beni associati a Helix<\/strong>, un mixer di criptovalute operante nel darknet<\/em>, utilizzato per riciclare i proventi derivanti dai mercati della droga online e da altre attivit\u00e0 illecite. Il governo ha ottenuto il titolo legale sui beni in questione la scorsa settimana, a seguito di un’ordinanza finale emessa da un giudice federale il 21 gennaio<\/strong>.<\/p>\n Helix era un servizio di mixing del darknet ampiamente utilizzato, attivo dal 2014<\/strong>, che ha elaborato circa 354.468 Bitcoin<\/strong>, equivalenti a circa 311 milioni di dollari<\/strong> all’epoca, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia (DOJ)<\/strong> di gioved\u00ec. Gran parte delle criptovalute coinvolte proveniva o era destinata a “mercati di droga del darknet”, con l’operatore che tratteneva “una percentuale di queste transazioni come commissioni e spese per gestire Helix”, ha dichiarato il DOJ.<\/p>\n Un servizio di mixing come Helix funge da strumento nei mercati del darknet, oscurando l’origine e la destinazione delle criptovalute attraverso il raggruppamento e la ridistribuzione dei fondi, rendendo cos\u00ec le transazioni pi\u00f9 difficili da tracciare. Il termine “darknet” si riferisce a parti di internet non indicizzate dai motori di ricerca tradizionali e tipicamente accessibili tramite strumenti come Tor<\/strong>, che garantiscono l’anonimato.<\/p>\n L’operatore di Helix, Larry Dean Harmon<\/strong>, ha sviluppato la piattaforma e il motore di ricerca Grams<\/strong> per integrarsi direttamente con i principali mercati del darknet, prelevando commissioni da transazioni che gli investigatori hanno successivamente ricondotto a “decine di milioni di dollari”, secondo la dichiarazione del DOJ.<\/p>\n “Helix \u00e8 un esempio di un servizio costruito specificamente per ripulire il denaro proveniente dai mercati del darknet, non uno strumento di privacy neutrale successivamente abusato, e smantellarlo tratta quell’infrastruttura come qualsiasi altra parte di una catena di approvvigionamento criminale”, ha dichiarato Ari Redbord<\/strong>, responsabile globale delle politiche e degli affari governativi di TRM Labs, a Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le azioni del DOJ sembrano “rimuovere un hub di riciclaggio costruito per scopi specifici”, costringendo gli attori illeciti ad abbandonare un servizio integrato e fidato e a muoversi attraverso percorsi meno diretti e pi\u00f9 esposti. “Pu\u00f2 sembrare un gioco del ‘colpisci il topo’, ma ogni smantellamento aggiunge reale attrito al processo di riciclaggio, rompendo percorsi familiari e spingendo i fondi in nuovi canali pi\u00f9 tracciabili. Quindi, anche quando l’attivit\u00e0 si sposta, diventa pi\u00f9 lenta e rischiosa”<\/strong>, ha aggiunto.<\/p>\n Il caso civile del governo degli Stati Uniti contro Harmon si basa su violazioni del Bank Secrecy Act<\/strong> legate all’operazione del servizio dal 2014<\/strong> al 2017<\/strong>. I pubblici ministeri hanno affermato che Harmon gestiva Helix come un’attivit\u00e0 di servizi monetari non registrata, oscurando la fonte delle transazioni in Bitcoin e elaborando oltre 1,2 milioni di trasferimenti<\/strong> per un valore di oltre 311 milioni di dollari<\/strong> all’epoca.<\/p>\n I documenti del tribunale affermano inoltre che Harmon non ha mai registrato Helix presso il Financial Crimes Enforcement Network<\/strong>, non ha implementato un programma di prevenzione del riciclaggio di denaro e non ha presentato alcun rapporto di attivit\u00e0 sospetta. Harmon \u00e8 poi diventato CEO di Coin Ninja<\/strong>, un’attivit\u00e0 di servizi monetari registrata che offriva anche servizi di scambio di criptovalute e promuoveva una funzione di mixing separata.<\/p>\n Il prodotto DropBit<\/strong> di Coin Ninja consentiva trasferimenti di Bitcoin tramite messaggi di testo o profili sui social media ed era commercializzato da Harmon come un modo per bypassare i requisiti KYC<\/strong> (know-your-customer), secondo un caso civile separato del 2022<\/strong>.<\/p>\n Le autorit\u00e0 hanno anche notato che il servizio \u00e8 stato utilizzato per spostare fondi legati a vendite di droga, frodi, sfruttamento infantile e gruppi estremisti. L’azione civile segue un caso penale in cui Harmon \u00e8 stato accusato nel 2019<\/strong> e si \u00e8 dichiarato colpevole nel 2021<\/strong> di cospirazione per riciclare denaro. FinCEN<\/strong> ha imposto una sanzione civile nell’ottobre 2020<\/strong> che rimane non pagata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confisca di Beni Associati a Helix Le autorit\u00e0 statunitensi hanno completato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in beni associati a Helix, un mixer di criptovalute operante nel darknet, utilizzato per riciclare i proventi derivanti dai mercati della droga online e da altre attivit\u00e0 illecite. Il governo ha ottenuto il titolo legale sui beni in questione la scorsa settimana, a seguito di un’ordinanza finale emessa da un giudice federale il 21 gennaio. 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Il Ruolo di Larry Dean Harmon<\/h2>\n
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Il Caso Legale contro Harmon<\/h2>\n