Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong> ha annunciato che un cittadino cinese sta per affrontare una pena detentiva federale per il suo coinvolgimento in una frode internazionale di investimento in criptovalute<\/strong>, che ha sottratto oltre 36,9 milioni di dollari<\/strong> a 174 vittime<\/strong>.<\/p>\n Jingliang Su<\/strong> si \u00e8 dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro illegale ed \u00e8 stato condannato a pagare un risarcimento di 26.867.242,44 dollari<\/strong> come parte del procedimento federale.<\/p>\n Secondo il Dipartimento di Giustizia, Su e i suoi complici operavano da centri di frode in Cambogia<\/em>, utilizzando messaggi non richiesti sui social media, telefonate, messaggi di testo e servizi di incontri online per costruire fiducia con gli americani, prima di indirizzarli verso siti web di trading di criptovalute falsi<\/strong>.<\/p>\n I truffatori hanno convinto le vittime a trasferire fondi per “investimenti” che, in realt\u00e0, non erano mai legittimi e venivano immediatamente dirottati su conti controllati dall’anello.<\/p>\n Una volta ricevuti i fondi, Su e i suoi partner hanno spostato il denaro rubato attraverso una societ\u00e0 di comodo negli Stati Uniti<\/em> e un conto presso Deltec Bank nelle Bahamas<\/em>, convertendo i fondi nella stablecoin Tether (USDT)<\/strong> e poi trasferendoli a portafogli digitali e operazioni di frode in Cambogia.<\/p>\n Otto complici si sono dichiarati colpevoli in relazione allo schema e diversi di loro sono gi\u00e0 stati condannati a pene detentive federali che vanno da 36 a 51 mesi<\/strong>.<\/p>\n Bill Essayli, primo assistente procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, ha dichiarato: “Nuove opportunit\u00e0 di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attraggono criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime. Ringrazio i nostri partner delle forze dell’ordine per i loro sforzi nel portare questo imputato davanti alla giustizia e incoraggio il pubblico investitore a essere cauto. Un’oncia di prevenzione vale un chilo di cura.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Su \u00e8 stato condannato a 46 mesi di prigione federale<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Frode Internazionale di Investimento in Criptovalute Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che un cittadino cinese sta per affrontare una pena detentiva federale per il suo coinvolgimento in una frode internazionale di investimento in criptovalute, che ha sottratto oltre 36,9 milioni di dollari a 174 vittime. Dettagli del Caso Jingliang Su si \u00e8 dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro illegale ed \u00e8 stato condannato a pagare un risarcimento di 26.867.242,44 dollari come parte del procedimento federale. 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Movimentazione dei Fondi Rubati<\/h2>\n
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