Paxful<\/strong>, l’exchange peer-to-peer di Bitcoin che ha chiuso nel 2023, \u00e8 stato condannato questa settimana da un tribunale federale a pagare 4 milioni di dollari<\/strong> di multe dopo aver pledgato colpevole a molteplici accuse penali.<\/p>\n L’azienda ha raggiunto un accordo di patteggiamento<\/em> con il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro a dicembre, ammettendo di aver trasferito consapevolmente fondi implicati in riciclaggio di denaro<\/strong>, frodi<\/strong> e schemi di prostituzione<\/strong> e traffico sessuale commerciale<\/strong>.<\/p>\n Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’azienda ha facilitato circa 3 miliardi di dollari<\/strong> di scambi tra il 2017 e il 2019, raccogliendo quasi 30 milioni di dollari<\/strong> di entrate da quell’attivit\u00e0.<\/p>\n Paxful ha trasferito consapevolmente Bitcoin per conto di clienti, tra cui Backpage<\/strong>, un sito web per annunci di prostituzione che traeva profitto da lavoro sessuale illegale, coinvolgendo anche minori. I fondatori di Paxful, a un certo punto, si sono vantati dell’“Effetto Backpage”<\/strong> e del suo impatto positivo sul business di Paxful, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia.<\/p>\n “Dando priorit\u00e0 al profitto rispetto alla conformit\u00e0, l’azienda ha facilitato il riciclaggio di denaro e altri crimini,” ha dichiarato mercoled\u00ec Eric Grant, un procuratore statunitense coinvolto nel caso.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Questa sentenza invia un messaggio chiaro: le aziende che chiudono un occhio sulle attivit\u00e0 criminali sulle loro piattaforme affronteranno gravi conseguenze secondo la legge statunitense.”<\/p>\n Come parte del suo accordo di patteggiamento, Paxful ha ammesso che la pena penale appropriata per i suoi crimini sarebbe stata superiore a 112 milioni di dollari<\/strong>. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha determinato che l’azienda non sarebbe stata in grado di pagare una pena superiore a 4 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n Un giudice federale ha confermato la multa di 4 milioni di dollari durante un’udienza di condanna marted\u00ec. Paxful ha anche accettato di pagare una pena civile di 3,5 milioni di dollari<\/strong> a FinCEN, un’agenzia del Dipartimento del Tesoro, per la sua condotta.<\/p>\n Nel 2024, il co-fondatore di Paxful, Artur Schaback<\/strong>, dell’Estonia, ha pledgato colpevole di violazione delle leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Condannato per Attivit\u00e0 Illegali Paxful, l’exchange peer-to-peer di Bitcoin che ha chiuso nel 2023, \u00e8 stato condannato questa settimana da un tribunale federale a pagare 4 milioni di dollari di multe dopo aver pledgato colpevole a molteplici accuse penali. Accordo di Patteggiamento L’azienda ha raggiunto un accordo di patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro a dicembre, ammettendo di aver trasferito consapevolmente fondi implicati in riciclaggio di denaro, frodi e schemi di prostituzione e traffico sessuale commerciale. 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Attivit\u00e0 Illegali e Conseguenze<\/h2>\n
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Pena e Sanzioni<\/h2>\n
Ulteriori Sviluppi<\/h2>\n