Il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)<\/strong> ha pubblicato due avvisi gioved\u00ec, avvertendo che i desk di trading di criptovalute over the counter (OTC)<\/em> e i processori di pagamento vengono utilizzati per offuscare e spostare fondi legati ad attivit\u00e0 criminali.<\/p>\n Il gruppo, composto da enti fiscali di Australia, Canada, Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito<\/strong>, ha dichiarato che il volume medio di trading giornaliero per i desk OTC ammontava a 1,44 miliardi di dollari<\/strong>, molto pi\u00f9 alto rispetto al volume stimato di 74,5 milioni di dollari<\/strong> per le borse.<\/p>\n “Questi desk offrono ai clienti anonimato<\/strong> e affidabilit\u00e0<\/strong> quando si tratta di spostare grandi somme di denaro o criptovaluta, funzionando quindi potenzialmente come strumenti di offuscamento per evasori fiscali e riciclatori di denaro,” ha dichiarato il J5 in una nota sul sito dell’Australian Taxation Office.<\/p>\n Ha aggiunto che, fino ad oggi, “quasi 236 miliardi di dollari<\/strong> in attivit\u00e0 sospette sono stati segnalati al Financial Crimes Enforcement Network, collegati a queste piattaforme di trading.”<\/p>\n Il J5 ha notato che i processori di pagamento in criptovaluta hanno visto un aumento di oltre il 1.000%<\/strong> nei rapporti di attivit\u00e0 sospette a loro collegati dal 2020 al 2024, mentre i rapporti di attivit\u00e0 sospette relativi ai processori presentati al Financial Crimes Enforcement Network ammontavano a 5 miliardi di dollari<\/strong>.<\/p>\n I desk OTC sono spesso utilizzati da individui e aziende ad alto patrimonio netto che non vogliono fare trading su un exchange aperto. Tuttavia, il J5 \u00e8 preoccupato che le forze dell’ordine e le agenzie di regolamentazione non possano monitorare le transazioni in tempo reale, poich\u00e9 i desk OTC non sono identificati e etichettati in molti strumenti commerciali di analisi blockchain.<\/p>\n “Nonostante facilitino miliardi di dollari in transazioni giornaliere, la maggior parte dei desk OTC potrebbe non presentare rapporti di attivit\u00e0 sospette per mitigare i rischi associati al volume di criptovaluta scambiato,” ha affermato il J5. Ha notato che, di conseguenza, i desk OTC “potrebbero fornire uno strato aggiuntivo per gli attori criminali che cercano di riciclare fondi illeciti dall’ecosistema delle criptovalute nella finanza tradizionale.”<\/p>\n Per quanto riguarda i processori di pagamento, il J5 ha anche notato che negli ultimi anni alcune aziende di prodotti di lusso hanno offerto la possibilit\u00e0 di pagare con criptovaluta, inclusi concessionari di Rolls-Royce<\/strong> e Bentley<\/strong>, Ferrari<\/strong>, broker di yacht, aziende immobiliari e aziende di orologi di lusso.<\/p>\n “La possibilit\u00e0 di convertire criptovaluta in beni di lusso pu\u00f2 essere un concetto attraente per gli evasori fiscali e gli attori illeciti che mirano a utilizzare i proventi dell’evasione fiscale, del riciclaggio di denaro e di altri crimini finanziari.”<\/p>\n Ci sono state alcune azioni di enforcement in quest’area. Nel 2021, le autorit\u00e0 statunitensi hanno risolto un caso con Bitpay<\/strong> per violazioni di pi\u00f9 programmi di sanzioni. A Hong Kong, il governo introdurr\u00e0 un nuovo regime normativo per i desk OTC quest’anno, che includer\u00e0 l’obbligo di conformit\u00e0 con l’Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO)<\/strong> locale.<\/p>\n La mossa \u00e8 stata stimolata dopo anni di servizi OTC, inclusi negozi fisici nella citt\u00e0, che operavano in un’area grigia. Il crollo nel 2023 dell’exchange crypto JPEX<\/strong>, che ha utilizzato influencer per promuovere molti di questi negozi, ha portato a ammissioni da parte dei regolatori che non sapevano quanti business OTC stessero operando nella citt\u00e0 e che c’era poca supervisione delle loro attivit\u00e0.<\/p>\n Le loro operazioni saranno ulteriormente limitate dal regime di licenza per stablecoin, introdotto l’anno scorso, a causa del loro utilizzo di USDT<\/strong> per molte transazioni. I desk di trading OTC, inclusi quelli gestiti da grandi exchange, utilizzano una variet\u00e0 di tecniche per monitorare i potenziali flussi illeciti.<\/p>\n Secondo Haider Rafique<\/strong>, Global Managing Partner e CMO di OKX, questo include KYC\/AML<\/strong> completi, sorveglianza in tempo reale tramite analisi blockchain e stretta collaborazione con regolatori e autorit\u00e0 per individuare, segnalare e aiutare a congelare rapidamente i flussi sospetti. “Costruire fiducia nelle criptovalute significa fermare decisamente i cattivi attori,” ha dichiarato a Decrypt<\/em>. “Sosteniamo fermamente le forze dell’ordine nel reprimere l’attivit\u00e0 crypto illecita, incluso l’abuso dei canali OTC,” ha aggiunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Avvisi del Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) Il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ha pubblicato due avvisi gioved\u00ec, avvertendo che i desk di trading di criptovalute over the counter (OTC) e i processori di pagamento vengono utilizzati per offuscare e spostare fondi legati ad attivit\u00e0 criminali. 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