Il senatore statunitense Richard Blumenthal<\/strong> ha annunciato un’inchiesta formale del Senato su Binance<\/strong>, dopo che recenti notizie hanno rivelato che il pi\u00f9 grande exchange di criptovalute al mondo avrebbe facilitato quasi 1,7 miliardi di dollari<\/strong> in transazioni legate a entit\u00e0 iraniane sanzionate e alla cosiddetta “flotta ombra” di petroliere russe. L’inchiesta si concentra su questioni relative alle pratiche di conformit\u00e0 dell’azienda e alla sua risposta agli avvertimenti interni del personale di conformit\u00e0.<\/p>\n In una lettera al CEO di Binance, Richard Teng<\/strong>, Blumenthal, membro di rango della Sottocommissione Permanente del Senato sulle Indagini, ha richiesto documenti e registrazioni che dettagliassero le circostanze attorno ai trasferimenti illeciti e il motivo per cui il personale di conformit\u00e0 che ha scoperto l’attivit\u00e0 sia stato apparentemente sospeso o licenziato.<\/p>\n \u00c8 interessante notare che l’indagine arriva mentre Binance ha recentemente dichiarato di aver ridotto drasticamente la propria esposizione a entit\u00e0 sanzionate, riportando un calo di circa il 96%<\/strong> dell’attivit\u00e0 correlata tra inizio 2024 e met\u00e0 2025. L’exchange ha sostenuto che le transazioni legate alle sanzioni ora rappresentano una piccola frazione del volume totale degli scambi.<\/p>\n Secondo quanto riportato dal New York Times<\/em> e dal Wall Street Journal<\/em>, gli investigatori interni di Binance hanno trovato oltre 1.500 conti<\/strong> accessibili dall’Iran e hanno tracciato fondi inviati attraverso intermediari, tra cui Hexa Whale<\/strong> e Blessed Trust<\/strong>, a entit\u00e0 collegate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran e pagamenti a personale su navi russe che eludono le sanzioni.<\/p>\n “Binance \u00e8 un trasgressore recidivo: \u00e8 da tempo a conoscenza del fatto che il regime iraniano e i suoi proxy terroristici utilizzano la sua piattaforma di criptovalute come un mezzo conveniente e affidabile per eludere le sanzioni internazionali, i controlli anti-riciclaggio e altre restrizioni bancarie,” ha scritto il senatore nella lettera.<\/p>\n<\/blockquote>\n La lettera di Blumenthal accusa anche Binance di ignorare chiari segnali di avvertimento, consentendo a conti potenzialmente illeciti di operare e persino di fornire supporto a entit\u00e0 di riciclaggio di denaro, nonostante un accordo del 2023<\/strong> con le autorit\u00e0 statunitensi che richiedeva controlli anti-riciclaggio potenziati.<\/p>\n L’inchiesta del senatore fa anche riferimento a preoccupazioni riguardo al licenziamento di investigatori interni che avevano segnalato l’attivit\u00e0, sollevando interrogativi sulla cultura di conformit\u00e0 aziendale. Binance ha pubblicamente negato di aver facilitato consapevolmente l’evasione delle sanzioni o che il suo personale di conformit\u00e0 sia stato punito per aver sollevato preoccupazioni, affermando che i conti segnalati sono stati disattivati e che collabora con i regolatori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Inchiesta su Binance Il senatore statunitense Richard Blumenthal ha annunciato un’inchiesta formale del Senato su Binance, dopo che recenti notizie hanno rivelato che il pi\u00f9 grande exchange di criptovalute al mondo avrebbe facilitato quasi 1,7 miliardi di dollari in transazioni legate a entit\u00e0 iraniane sanzionate e alla cosiddetta “flotta ombra” di petroliere russe. L’inchiesta si concentra su questioni relative alle pratiche di conformit\u00e0 dell’azienda e alla sua risposta agli avvertimenti interni del personale di conformit\u00e0. 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Accuse di Ignoranza e Licenziamenti<\/h2>\n