Il 27 febbraio<\/strong>, i Democratici del Senato degli Stati Uniti hanno chiesto al Dipartimento del Tesoro<\/strong> e al Dipartimento di Giustizia<\/strong> di indagare se Binance stia mantenendo controlli efficaci contro il finanziamento illecito<\/em> e le violazioni delle sanzioni<\/em>. In una lettera inviata al Segretario del Tesoro Scott Bessent<\/strong> e al Procuratore Generale Pamela Bondi<\/strong>, i legislatori hanno richiesto una revisione rapida e completa dei sistemi di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro<\/em> e delle sanzioni della piattaforma di scambio di criptovalute.<\/p>\n I senatori hanno espresso preoccupazioni sul fatto che Binance potrebbe non aver impedito transazioni legate a soggetti sanzionati. Hanno richiesto una risposta che delinei quali passi le agenzie intendono intraprendere e se Binance stia rispettando i suoi obblighi legali. Hanno fissato una scadenza per il 13 marzo<\/strong> affinch\u00e9 i dipartimenti rispondano.<\/p>\n La lettera fa riferimento a recenti rapporti che sostengono che grandi volumi di asset digitali siano transitati attraverso Binance verso entit\u00e0 collegate all’Iran.<\/p>\n<\/blockquote>\n Secondo i legislatori, il personale di conformit\u00e0 ha identificato transazioni per un totale di circa 1,7 miliardi di dollari<\/strong> collegate a soggetti iraniani, inclusi gruppi legati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica<\/strong> e agli Houthi<\/strong>. Inoltre, i senatori hanno citato affermazioni secondo cui un fornitore di Binance ha elaborato circa 1,2 miliardi di dollari<\/strong> in transazioni coinvolgenti entit\u00e0 legate all’Iran. Hanno anche menzionato accuse secondo cui pi\u00f9 di 1.500 conti<\/strong> collegati a utenti iraniani hanno avuto accesso alla piattaforma nonostante le sanzioni statunitensi.<\/p>\n La lettera ha ulteriormente sollevato preoccupazioni sul fatto che Binance possa aver facilitato attivit\u00e0 legate all’evasione delle sanzioni russe<\/em>. I legislatori hanno scritto che queste affermazioni, se accurate, suggeriscono significative debolezze nei sistemi di screening e monitoraggio delle sanzioni dell’azienda.<\/p>\n I senatori hanno anche messo in discussione se Binance continui a rispettare i termini dei suoi accordi di risoluzione del 2023<\/strong> con le autorit\u00e0 statunitensi. Nel novembre 2023<\/strong>, Binance e il suo fondatore hanno accettato di risolvere le accuse relative a violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e delle sanzioni, pagando miliardi in sanzioni e accettando un monitoraggio continuo della conformit\u00e0.<\/p>\n I legislatori hanno chiesto al Tesoro e al DOJ di esaminare se Binance abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi di quegli accordi. Hanno anche richiesto informazioni su eventuali ritorsioni interne contro il personale di conformit\u00e0 che potrebbe aver identificato potenziali violazioni.<\/p>\n La lettera sottolinea che una forte applicazione delle leggi sulle sanzioni e sul riciclaggio di denaro rimane fondamentale per la sicurezza nazionale<\/strong> degli Stati Uniti.<\/p>\n<\/blockquote>\n I senatori hanno esortato le autorit\u00e0 federali a garantire che le piattaforme di criptovalute che operano a livello globale seguano gli stessi standard applicati alle istituzioni finanziarie tradizionali<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Richiesta di Indagine su Binance Il 27 febbraio, i Democratici del Senato degli Stati Uniti hanno chiesto al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Giustizia di indagare se Binance stia mantenendo controlli efficaci contro il finanziamento illecito e le violazioni delle sanzioni. In una lettera inviata al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pamela Bondi, i legislatori hanno richiesto una revisione rapida e completa dei sistemi di conformit\u00e0 contro il riciclaggio di denaro e delle sanzioni della piattaforma di scambio di criptovalute. 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