Binance ha respinto le accuse<\/strong> secondo cui la sua piattaforma avrebbe consentito transazioni collegate a entit\u00e0 in Iran. L’exchange ha emesso una risposta il 6 marzo a una lettera inviata da Richard Blumenthal riguardo alla conformit\u00e0 alle sanzioni e ai controlli contro il riciclaggio di denaro. L’inchiesta ha fatto riferimento a diversi recenti rapporti dei media, che Binance ha definito contenenti affermazioni false e non supportate<\/strong> riguardo al suo programma di conformit\u00e0.<\/p>\n L’azienda ha dichiarato di gestire una robusta operazione di conformit\u00e0<\/strong> per prevenire l’accesso alla piattaforma da parte di utenti sanzionati. La verifica dell’identit\u00e0 \u00e8 obbligatoria per ogni utente, e gli individui situati in Iran non sono autorizzati a utilizzare l’exchange. Secondo Binance, milioni di dollari<\/strong> sono stati investiti nell’infrastruttura di conformit\u00e0 negli ultimi anni, e il team di conformit\u00e0 ora include oltre 1.500 professionisti<\/strong> in tutto il mondo. Molti di loro si concentrano sul monitoraggio delle sanzioni, sulle indagini sui crimini finanziari e sui controlli sul finanziamento del terrorismo.<\/p>\n “Abbiamo risposto volontariamente alla lettera del senatore Blumenthal, che fa riferimento a accuse diffamatorie e affermazioni riportate per la prima volta dal The Wall Street Journal. Prendiamo queste accuse molto sul serio, poich\u00e9 travisano sia il lavoro che svolgiamo quotidianamente sia i progressi sostanziali che abbiamo fatto.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Pi\u00f9 di 25 strumenti di monitoraggio<\/strong> vengono utilizzati per esaminare gli utenti e rivedere le transazioni. Vengono applicati controlli di onboarding dei clienti, screening delle sanzioni e analisi comportamentale per rilevare attivit\u00e0 sospette. Quando sorgono preoccupazioni, i casi vengono esaminati e le informazioni possono essere condivise con le forze dell’ordine.<\/p>\n L’azienda ha anche sottolineato la sua cooperazione con gli investigatori<\/strong>. Solo nel 2025, Binance ha gestito oltre 71.000 richieste<\/strong> da parte delle forze dell’ordine. Negli ultimi tre anni, le autorit\u00e0 hanno sequestrato pi\u00f9 di 752 milioni di dollari<\/strong> con l’assistenza dell’exchange. I dati di analisi della blockchain citati da Binance mostrano un calo dell’esposizione<\/strong> a portafogli collegati ad attivit\u00e0 illecite. Tra gennaio 2024 e luglio 2025, la quota del volume dell’exchange collegata a tali portafogli \u00e8 scesa dallo 0,284%<\/strong> allo 0,009%<\/strong>.<\/p>\n L’inchiesta ha anche menzionato due entit\u00e0 di trading, Hexa Whale<\/strong> e Blessed Trust<\/strong>, segnalate per avere un’esposizione indiretta a indirizzi di portafoglio con possibili collegamenti all’Iran. Binance ha dichiarato di essere diventata a conoscenza di tali preoccupazioni dopo aver ricevuto richieste dalle forze dell’ordine nel 2025. Le indagini sono state quindi condotte dal team interno dell’exchange. I registri delle transazioni sono stati esaminati e le informazioni sugli utenti sono state fornite alle autorit\u00e0. Dopo il completamento delle revisioni, entrambe le entit\u00e0 sono state rimosse dalla piattaforma: Hexa Whale \u00e8 stata disattivata nell’agosto 2025, mentre Blessed Trust \u00e8 stata rimossa nel gennaio 2026.<\/p>\n Binance ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun account sull’exchange che abbia transato direttamente con un’entit\u00e0 basata in Iran. L’azienda ha anche respinto le affermazioni<\/strong> secondo cui avrebbe identificato migliaia di account collegati all’Iran, sottolineando di non aver mai preso tale determinazione. Inoltre, ha notato che qualsiasi tentativo di eludere le restrizioni geografiche utilizzando una VPN<\/em> viola i suoi termini di servizio. Binance ha affermato di indagare su rischi credibili, rimuovere account quando necessario e collaborare con le autorit\u00e0 per affrontare potenziali abusi della sua piattaforma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Risposta di Binance alle Accuse di Conformit\u00e0 Binance ha respinto le accuse secondo cui la sua piattaforma avrebbe consentito transazioni collegate a entit\u00e0 in Iran. L’exchange ha emesso una risposta il 6 marzo a una lettera inviata da Richard Blumenthal riguardo alla conformit\u00e0 alle sanzioni e ai controlli contro il riciclaggio di denaro. L’inchiesta ha fatto riferimento a diversi recenti rapporti dei media, che Binance ha definito contenenti affermazioni false e non supportate riguardo al suo programma di conformit\u00e0. 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Cooperazione con le Forze dell’Ordine<\/h2>\n
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Conclusioni di Binance<\/h2>\n