I pubblici ministeri federali del Massachusetts hanno presentato un’azione civile di confisca per cercare di recuperare circa 3,4 milioni di dollari in USDT<\/strong>, presunti proventi di una frode cripto e di un piano di riciclaggio di denaro.<\/p>\n Secondo un comunicato stampa dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts, il DOJ ha sequestrato i fondi cripto<\/strong> a febbraio e marzo 2025, a seguito di un’indagine iniziata alla fine del 2024. L’indagine ha identificato almeno quattro vittime<\/strong>, tra cui due residenti del Massachusetts, oltre a residenti dello Utah e della Carolina del Sud.<\/p>\n I pubblici ministeri sostengono che il piano seguisse un noto copione di “costruzione di relazioni”<\/em>, in cui le vittime venivano contattate inizialmente tramite messaggi di testo apparentemente errati o tramite app di messaggistica crittografata come WhatsApp e Telegram.<\/p>\n I documenti del tribunale affermano che le vittime sono state persuade a investire in quella che era presentata come un’opportunit\u00e0 esclusiva di Ethereum “supportata da oro fisico”<\/strong>. Invece, i pubblici ministeri affermano che le vittime sono state indirizzate a inviare ETH a portafogli intermedi controllati da soggetti sconosciuti, dopo di che i fondi sono stati convertiti in USDT e trasferiti in portafogli non ospitati.<\/p>\n Il reclamo denuncia comportamenti coerenti con le leggi federali sulla frode telematica e sul riciclaggio di denaro, comprese transazioni progettate per nascondere la fonte, la propriet\u00e0 e il controllo dei proventi illeciti.<\/p>\n Questo \u00e8 l’ultimo di una serie di recenti azioni civili di confisca che coinvolgono criptovalute presumibilmente legate a frodi, inclusa un’azione di marzo che cercava 327.000 dollari in USDT<\/strong> legati a una truffa romantica, un deposito di gennaio su 200.000 dollari in USDT<\/strong> collegati a un presunto schema di “pig-butchering” su Tinder, e un’azione record di ottobre 2025 che mira a circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin<\/strong> presumibilmente legati a una rete di truffe cambogiane.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Azione Civile di Confisca in Massachusetts I pubblici ministeri federali del Massachusetts hanno presentato un’azione civile di confisca per cercare di recuperare circa 3,4 milioni di dollari in USDT, presunti proventi di una frode cripto e di un piano di riciclaggio di denaro. Dettagli dell’Indagine Secondo un comunicato stampa dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts, il DOJ ha sequestrato i fondi cripto a febbraio e marzo 2025, a seguito di un’indagine iniziata alla fine del 2024. L’indagine ha identificato almeno quattro vittime, tra cui due residenti del Massachusetts, oltre a residenti dello Utah e della<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13896,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[11,307,13,65,25,103,1923,21,8900,1061],"class_list":["post-13897","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-doj","tag-ethereum","tag-hack","tag-legal","tag-massachusetts","tag-telegram","tag-tether-usdt","tag-u-s-attorneys-office-2","tag-whatsapp"],"yoast_description":"Il DOJ sta perseguendo la confisca di 3,4 milioni di dollari in USDT legati a una truffa sugli investimenti cripto che ha truffato vittime in diversi stati.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13897\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13896"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli dell’Indagine<\/h2>\n
Metodo di Frode<\/h2>\n
Violazioni delle Leggi Federali<\/h2>\n
Contesto delle Azioni Civili di Confisca<\/h2>\n