Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong> ha avviato un’indagine per verificare se reti iraniane abbiano utilizzato l’exchange di criptovalute Binance<\/strong> per eludere le sanzioni americane, secondo un report del Wall Street Journal<\/em>. L’indagine sta esaminando transazioni digitali che avrebbero instradato oltre 1 miliardo di dollari<\/strong> attraverso la piattaforma, potenzialmente contribuendo a finanziare reti finanziarie legate a gruppi sostenuti dall’Iran, come riferito da fonti a conoscenza della questione.<\/p>\n Gli investigatori federali avrebbero contattato individui con conoscenze sulle transazioni per richiedere interviste e raccogliere prove, mentre valutano come i fondi siano stati trasferiti attraverso l’exchange. Le autorit\u00e0 non hanno ancora confermato se l’indagine miri a Binance stesso per possibili illeciti o si concentri esclusivamente sugli utenti che potrebbero aver sfruttato la piattaforma per bypassare le sanzioni.<\/p>\n L’inchiesta segue un’indagine interna di Binance su attivit\u00e0 sospette legate a un intermediario di pagamenti che avrebbe facilitato trasferimenti da clienti cinesi a portafogli di criptovalute associati a reti legate all’Iran. Binance ha dichiarato di aver collaborato con le forze dell’ordine e di aver infine chiuso l’account collegato alle transazioni. L’exchange ha affermato che le revisioni successive hanno trovato solo circa 24 milioni di dollari<\/strong> trasferiti in portafogli associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran<\/strong>, una cifra molto inferiore alle stime iniziali legate alla rete pi\u00f9 ampia.<\/p>\n L’indagine riporta Binance sotto i riflettori normativi dopo che la societ\u00e0 ha raggiunto un accordo di 4,3 miliardi di dollari<\/strong> con le autorit\u00e0 statunitensi nel 2023 per violazioni delle leggi anti-riciclaggio e delle sanzioni. L’exchange sostiene di rispettare le leggi internazionali sulle sanzioni e di non effettuare transazioni dirette con entit\u00e0 sanzionate.<\/p>\n Tuttavia, l’ultima indagine evidenzia le preoccupazioni persistenti tra i regolatori su come le criptovalute e gli exchange globali possano essere utilizzati per trasferire fondi oltre confine, nonostante le restrizioni finanziarie.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il Dipartimento di Giustizia non ha commentato pubblicamente l’indagine e rimane incerto se l’inchiesta porter\u00e0 a accuse formali o azioni regolatorie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine per verificare se reti iraniane abbiano utilizzato l’exchange di criptovalute Binance per eludere le sanzioni americane, secondo un report del Wall Street Journal. L’indagine sta esaminando transazioni digitali che avrebbero instradato oltre 1 miliardo di dollari attraverso la piattaforma, potenzialmente contribuendo a finanziare reti finanziarie legate a gruppi sostenuti dall’Iran, come riferito da fonti a conoscenza della questione. 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Attivit\u00e0 Sospette e Risposta di Binance<\/h2>\n
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