L’exchange di criptovalute Bithumb<\/strong> dovr\u00e0 pagare una multa di 36,8 miliardi di won<\/strong>, circa 24,5 milioni di dollari<\/strong>, dopo essere stato trovato in violazione delle normative anti-riciclaggio della Corea del Sud. Secondo un rapporto dei media locali, l’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud, sotto la Commissione per i Servizi Finanziari, ha identificato circa 6,65 milioni di violazioni<\/strong> durante un’ispezione AML, in cui l’exchange non ha effettuato correttamente la verifica dell’identit\u00e0 dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e i requisiti di registrazione.<\/p>\n Bithumb ha facilitato 45.772 trasferimenti di criptovalute<\/strong> coinvolgendo 18 fornitori di servizi di asset virtuali esteri non registrati<\/strong>, in violazione del quadro AML del paese. I regolatori hanno deciso le sanzioni dopo una riunione del comitato di delibera sulle sanzioni che ha esaminato la conformit\u00e0 dell’exchange con la Legge sulla Segnalazione e Utilizzo delle Informazioni sulle Transazioni Finanziarie Specifiche.<\/p>\n In aggiunta alla multa, Bithumb \u00e8 stato vietato dal processare trasferimenti di criptovalute esterne per nuovi clienti per sei mesi<\/strong>, dal 27 marzo al 26 settembre<\/strong>. Tuttavia, i clienti esistenti potranno continuare a fare trading e utilizzare trasferimenti esterni, mentre i nuovi clienti potranno ancora acquistare o vendere criptovalute e depositare o prelevare won coreani tramite la piattaforma.<\/p>\n Le sanzioni seguono ripetuti avvertimenti dall’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria, che aveva esortato l’exchange a sospendere tutte le attivit\u00e0 coinvolgenti aziende di criptovalute estere non registrate. Bithumb ha apparentemente fallito nell’implementare le necessarie misure di blocco<\/strong> nonostante tali istruzioni.<\/p>\n Questa multa rappresenta la pi\u00f9 grande sanzione mai imposta a un exchange di criptovalute sudcoreano<\/strong>, in un contesto in cui diverse piattaforme sono state sanzionate per violazioni delle normative AML. Lo scorso anno, Upbit<\/strong>, uno dei pi\u00f9 grandi exchange di criptovalute della Corea del Sud, ha ricevuto una restrizione di tre mesi sui depositi e prelievi di criptovalute per nuovi utenti a causa di operazioni con VASP non registrati, insieme a una multa di 35,2 miliardi di won<\/strong>.<\/p>\n Inoltre, Bithumb sta affrontando un’altra indagine da parte del Servizio di Supervisione Finanziaria riguardo a un errore operativo in cui ha accreditato accidentalmente gli utenti con un’enorme quantit\u00e0 di Bitcoin. Il 6 febbraio<\/strong>, l’exchange ha distribuito involontariamente 620.000 Bitcoin<\/strong>, del valore di circa 40 miliardi a 44 miliardi di dollari<\/strong> all’epoca, dopo che un dipendente ha inserito erroneamente gli importi di pagamento in BTC anzich\u00e9 in won coreani durante un evento promozionale.<\/p>\n Il Governatore dell’FSS, Lee Chan Jin<\/strong>, ha dichiarato che i regolatori esamineranno come un exchange con riserve effettive molto inferiori sia stato in grado di registrare e distribuire tali grandi saldi fantasma di Bitcoin in pochi minuti, sollevando interrogativi sui controlli interni e sui sistemi di registrazione elettronica della piattaforma.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Multa per Bithumb L’exchange di criptovalute Bithumb dovr\u00e0 pagare una multa di 36,8 miliardi di won, circa 24,5 milioni di dollari, dopo essere stato trovato in violazione delle normative anti-riciclaggio della Corea del Sud. 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