La Banca Centrale della Nigeria<\/strong> ha avviato un programma pilota di supervisione<\/em> per i fornitori di servizi di asset virtuali, selezionando un primo gruppo di sei entit\u00e0. Tra queste, KuCoin<\/strong> si distingue come l’unica borsa di criptovalute globale. Secondo la stampa locale, la fase iniziale coinvolge anche i principali attori nigeriani nel settore dei pagamenti e delle criptovalute, tra cui cNGN<\/strong>, Flutterwave<\/strong>, Juicyway<\/strong>, KoinKoin<\/strong> e Paystack<\/strong>. KuCoin, pur servendo una base utenti globale, ha registrato volumi significativi nel mercato delle criptovalute in Africa.<\/p>\n Il programma pilota \u00e8 progettato per testare il comportamento dei VASP<\/strong> selezionati sotto la supervisione diretta della banca centrale, affrontando questioni come il riciclaggio di denaro<\/strong>, il finanziamento del terrorismo<\/strong> e la proliferazione<\/strong>, in linea con le Raccomandazioni 15 e 16<\/strong> del Financial Action Task Force (FATF)<\/strong>. Le dichiarazioni della CBN, riportate da testate come Leadership<\/em> e AInvest<\/em>, descrivono il programma come uno sforzo strutturato per comprendere i modelli di business dei VASP, i controlli sui rischi e i flussi di dati, e per guidare i partecipanti verso una piena conformit\u00e0 con le normative del FATF.<\/p>\n Le aziende partecipanti sono tenute a mantenere comunicazioni regolari e strutturate con la banca centrale e altre agenzie, presentando dati periodici sulle performance in materia di AML\/CFT\/CPF<\/strong>. Devono inoltre sottoporsi a audit riguardanti l’onboarding dei clienti e il KYC<\/strong>, lo screening delle sanzioni, il monitoraggio delle transazioni e dimostrare piani credibili per tracciare i flussi transfrontalieri in conformit\u00e0 con la Travel Rule<\/strong> per i trasferimenti di criptovalute.<\/p>\n Il pilota, che si prevede duri da sei a nove mesi, non conferisce licenze o approvazioni formali, ma colloca KuCoin e le piattaforme locali in quello che la CBN definisce un “ambiente controllato e strutturato”<\/strong> per la supervisione. Le autorit\u00e0 affermano che l’obiettivo \u00e8 passare da restrizioni frammentate a un regime basato sul rischio, in grado di eliminare gli attori scorretti e mantenere i flussi annuali di criptovalute della Nigeria, pari a 92,1 miliardi di dollari<\/strong>, all’interno di un quadro pi\u00f9 stabile e trasparente.<\/p>\n Per KuCoin, essere inclusa nel primo gruppo insieme ai leader fintech locali rappresenta un segnale che i regolatori nigeriani considerano l’exchange come un nodo di liquidit\u00e0 centrale<\/strong> da integrare nel perimetro ufficiale. Le analisi di testate regionali evidenziano che il pilota coinvolge i “VASPs pi\u00f9 visibili della Nigeria”<\/strong>, suggerendo che il ruolo di KuCoin nell’attivit\u00e0 crittografica locale la renda un attore inevitabile per il primo esperimento di supervisione della CBN. Questa selezione si inserisce anche nella pi\u00f9 ampia strategia di KuCoin di migliorare la propria conformit\u00e0 nei mercati emergenti, mentre i regolatori, dall’Africa all’Asia, inaspriscono le normative per gli exchange offshore dopo anni di crescita in gran parte non regolamentata.<\/p>\n Se KuCoin riuscir\u00e0 a soddisfare le richieste della Nigeria in materia di governance, monitoraggio e conformit\u00e0 alla Travel Rule<\/strong>, potr\u00e0 rafforzare l’argomento che le grandi piattaforme globali possono operare sotto la supervisione domestica anzich\u00e9 essere escluse dai mercati chiave.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduzione La Banca Centrale della Nigeria ha avviato un programma pilota di supervisione per i fornitori di servizi di asset virtuali, selezionando un primo gruppo di sei entit\u00e0. Tra queste, KuCoin si distingue come l’unica borsa di criptovalute globale. Secondo la stampa locale, la fase iniziale coinvolge anche i principali attori nigeriani nel settore dei pagamenti e delle criptovalute, tra cui cNGN, Flutterwave, Juicyway, KoinKoin e Paystack. KuCoin, pur servendo una base utenti globale, ha registrato volumi significativi nel mercato delle criptovalute in Africa. 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Requisiti per le Aziende Partecipanti<\/h2>\n
Durata e Obiettivi del Pilota<\/h2>\n
Implicazioni per KuCoin<\/h2>\n
Conclusione<\/h2>\n