L’alleanza delle borse di asset digitali della Corea del Sud (DAXA<\/strong>), che rappresenta 27 fornitori di servizi di asset virtuali registrati, ha presentato obiezioni formali alla Commissione dei Servizi Finanziari<\/strong> e all’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria<\/strong> riguardo alle modifiche proposte al decreto di attuazione della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche.<\/p>\n Secondo le regole in bozza, le borse domestiche dovrebbero presentare un rapporto di transazione sospetta<\/strong> per qualsiasi trasferimento a un VASP estero<\/strong> una volta che questo raggiunge i 10 milioni di won<\/strong>, indipendentemente dagli indicatori di rischio o dalle controparti. Questo approccio trasforma di fatto una soglia di valore in un trigger automatico di sospetto<\/strong>.<\/p>\n DAXA sostiene che questo approccio ignora il principio “transazioni a basso rischio consentite, transazioni ad alto rischio limitate<\/em>” stabilito nella stessa comunicazione legislativa dell’FIU e costringe le borse a segnalare un numero vasto di trasferimenti transfrontalieri di routine come sospetti.<\/p>\n L’alleanza stima che sulle cinque principali piattaforme del paese \u2014 Upbit<\/strong>, Bithumb<\/strong>, Coinone<\/strong>, Korbit<\/strong> e Gopax<\/strong> \u2014 le segnalazioni annuali di transazioni sospette (STR) salirebbero di 85 volte<\/strong>, passando da circa 63.000 casi<\/strong> l’anno scorso a oltre 5,4 milioni<\/strong>, un aumento che, secondo loro, soprafferebbe i team di conformit\u00e0 e diluirebbe i segnali significativi di AML<\/strong>.<\/p>\n DAXA si oppone anche a un requisito proposto che obbligherebbe le borse a verificare l’accuratezza delle informazioni sui clienti oltre ai doveri esistenti di Conosci il tuo Cliente (KYC)<\/strong>, sostenendo che il decreto subordinato sta cercando di imporre obblighi “non chiaramente fondati nella legislazione primaria<\/em>“.<\/p>\n La resistenza dell’industria si sta sviluppando mentre le borse coreane combattono sanzioni separate in tribunale. Il 9 aprile<\/strong>, un tribunale di Seoul ha dato ragione a Dunamu<\/strong>, operatore di Upbit, annullando una sospensione parziale dell’attivit\u00e0 di tre mesi imposta dall’FIU dopo aver denunciato 44.948 transazioni<\/strong> con 19 piattaforme estere non registrate<\/strong>; l’FIU ha presentato appello.<\/p>\n Bithumb<\/strong> ha ottenuto una sentenza simile il 30 aprile<\/strong>, quando il tribunale ha bloccato una sospensione parziale dell’attivit\u00e0 di sei mesi legata a presunti violazioni delle regole sulle informazioni finanziarie specifiche, mentre Coinone<\/strong> ha ottenuto una sospensione temporanea contro una sospensione di tre mesi e una multa di 5,2 miliardi di won<\/strong> per carenze KYC.<\/p>\n La consultazione attuale dell’FIU sulla regola di reporting di 10 milioni di won<\/strong> si svolger\u00e0 fino all’11 maggio<\/strong>, dopo di che il decreto dovrebbe essere finalizzato a luglio<\/strong>, dopo una revisione normativa e legale, lasciando poco tempo per un compromesso tra un controllo pi\u00f9 rigoroso e quelli che le borse descrivono come oneri di conformit\u00e0 “eccessivi e operativamente impossibili<\/em>“.<\/p>\n In una recente panoramica di crypto.news<\/strong>, il trigger di 10 milioni di won<\/strong> \u00e8 stato segnalato come parte di una spinta pi\u00f9 ampia che potrebbe vedere le principali piattaforme globali classificate come ad alto rischio per gli utenti coreani. Un’altra analisi di crypto.news<\/strong> ha sottolineato come un “vuoto normativo sulle criptovalute<\/em>” abbia costretto l’FIU a fare affidamento su interpretazioni espansive delle leggi esistenti, generando una serie di multe e sospensioni ora in fase di verifica in tribunale.<\/p>\n Un rapporto separato di crypto.news<\/strong> ha evidenziato che queste vittorie in tribunale per le borse stanno gi\u00e0 rimodellando l’equilibrio di potere, poich\u00e9 i giudici insistono affinch\u00e9 i regolatori tengano conto degli sforzi di conformit\u00e0 delle aziende piuttosto che fare affidamento esclusivamente sulla responsabilit\u00e0 oggettiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Obiezioni di DAXA alle Modifiche Regolamentari L’alleanza delle borse di asset digitali della Corea del Sud (DAXA), che rappresenta 27 fornitori di servizi di asset virtuali registrati, ha presentato obiezioni formali alla Commissione dei Servizi Finanziari e all’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria riguardo alle modifiche proposte al decreto di attuazione della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche. Regole in Bozza e Impatti Previsti Secondo le regole in bozza, le borse domestiche dovrebbero presentare un rapporto di transazione sospetta per qualsiasi trasferimento a un VASP estero una volta che questo raggiunge i 10 milioni di won, indipendentemente dagli indicatori di rischio o dalle<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15106,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1058,2936,8375,10149,8143,4196,1075,8546,7832,2598,6136,25,688,1077],"class_list":["post-15107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-bithumb","tag-coinone","tag-daxa","tag-digital-asset-exchange-alliance","tag-dunamu","tag-financial-intelligence-unit","tag-financial-services-commission","tag-fiu","tag-gopax","tag-know-your-customer","tag-korbit","tag-legal","tag-south-korea","tag-upbit"],"yoast_description":"Le borse di criptovalute coreane si oppongono a un requisito di reporting AML di 10 milioni di won, citando oneri operativi e il potenziale sovraccarico dei team di conformit\u00e0 in seguito alle nuove normative.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15107\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15106"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Regole in Bozza e Impatti Previsti<\/h2>\n
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