Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong> ha accusato il cittadino tedesco Owe Martin Andresen<\/strong> di un presunto schema di riciclaggio di denaro<\/strong> legato a Dream Market<\/strong>, un mercato darknet chiuso nel 2019.<\/p>\n I pubblici ministeri hanno dichiarato che Andresen era il principale sospettato di essere l’amministratore del sito. Nel frattempo, il DOJ ha riferito che Andresen \u00e8 stato arrestato in Germania<\/strong> la scorsa settimana con accuse parallele nel paese.<\/p>\n I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che ha utilizzato portafogli di amministratori inattivi<\/strong> di Dream Market per spostare fondi e successivamente convertire parte dei proventi in lingotti d’oro<\/strong>.<\/p>\n Dream Market, lanciato nel 2013, \u00e8 diventato uno dei pi\u00f9 grandi mercati darknet prima della sua chiusura. I pubblici ministeri hanno dichiarato che il sito aveva quasi 100.000 annunci<\/strong> contemporaneamente e utilizzava Tor<\/strong> e criptovalute<\/strong> per nascondere identit\u00e0 di acquirenti, venditori e pagamenti.<\/p>\n Dopo la chiusura, il DOJ ha affermato che l’infrastruttura crittografica di Dream Market \u00e8 rimasta per lo pi\u00f9 intatta. I pubblici ministeri hanno dichiarato che l’attivit\u00e0 \u00e8 ripresa alla fine del 2022, quando i fondi sono stati trasferiti da vecchi portafogli di Dream Market a portafogli recentemente consolidati.<\/p>\n Hanno affermato che i trasferimenti “potevano essere stati avviati<\/em>” solo da qualcuno con accesso alle chiavi private originali. Inoltre, i pubblici ministeri hanno dichiarato che Andresen ha utilizzato un fornitore di servizi crittografici con sede ad Atlanta per acquistare lingotti d’oro da aziende internazionali nell’agosto 2023. I lingotti d’oro sarebbero stati spediti al suo indirizzo di casa in Germania.<\/p>\n Il DOJ ha affermato che Andresen avrebbe riciclato oltre 2 milioni di dollari<\/strong> tra agosto 2023 e aprile 2025. Durante le perquisizioni del 7 maggio, le autorit\u00e0 hanno trovato circa 1,7 milioni di dollari in lingotti d’oro<\/strong>, oltre a 23.000 dollari in contante<\/strong> e informazioni legate a conti bancari e portafogli crittografici contenenti circa 1,2 milioni di dollari<\/strong> ritenuti proventi di Dream Market.<\/p>\n Un gran giur\u00ec federale ha accusato Andresen di sei capi di accusa di riciclaggio di denaro internazionale<\/strong> e sei capi di accusa di riciclaggio di denaro<\/strong>. Ogni accusa negli Stati Uniti comporta fino a 20 anni di carcere<\/strong>.<\/p>\n Il DOJ ha dichiarato che Andresen \u00e8 presunto innocente<\/strong> fino a prova contraria. Il caso segue un’azione di enforcement pi\u00f9 ampia contro il riciclaggio legato alle criptovalute.<\/p>\n Crypto.news ha riportato che il DOJ ha finalizzato la confisca di oltre 400 milioni di dollari<\/strong> in beni legati a Helix, un mixer di criptovalute darknet. Una copertura separata ha riferito che un uomo della California ha ricevuto 70 mesi di carcere<\/strong> per aver riciclato fondi legati a un gruppo di furto di criptovalute da 263 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accuse di Riciclaggio di Denaro Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il cittadino tedesco Owe Martin Andresen di un presunto schema di riciclaggio di denaro legato a Dream Market, un mercato darknet chiuso nel 2019. Dettagli sul Caso I pubblici ministeri hanno dichiarato che Andresen era il principale sospettato di essere l’amministratore del sito. Nel frattempo, il DOJ ha riferito che Andresen \u00e8 stato arrestato in Germania la scorsa settimana con accuse parallele nel paese. I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che ha utilizzato portafogli di amministratori inattivi di Dream Market per spostare fondi e successivamente convertire<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15484,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[4182,11,1161,48,8803,2433],"class_list":["post-15485","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-atlanta","tag-bitcoin","tag-california","tag-germany","tag-tor","tag-u-s-department-of-justice"],"yoast_description":"Il DOJ accusa Owe Martin Andresen, ex amministratore di Dream Market, di aver riciclato oltre 2 milioni di dollari in criptovalute in lingotti d'oro, nell'ambito di un'azione contro le attivit\u00e0 darknet.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15485"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15485\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli sul Caso<\/h2>\n
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