Secondo l’Istruzione Normativa n. 739<\/strong>, emessa venerd\u00ec, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP<\/strong>) dovranno ora sottoporsi a un audit<\/strong> da parte di un ente terzo approvato per ottenere l’autorizzazione a operare in Brasile. Questo requisito si aggiunge a una regolamentazione gi\u00e0 rigorosa, rendendo il processo di ottenimento di una licenza nel paese pi\u00f9 complesso.<\/p>\n La Banca Centrale del Brasile<\/strong> ha introdotto un ulteriore requisito per approvare l’operato dei VASP nel paese. Sotto l’Istruzione Normativa n. 739, la banca richiede ora ai VASP di presentare un audit indipendente<\/strong> da un ente registrato presso la Commissione Brasiliana per i Valori Mobiliari (CVM)<\/strong> per poter emettere licenze operative.<\/p>\n Gli audit, definiti “rapporti di ragionevole certezza<\/em>“, devono contenere dati che valutano la conformit\u00e0 legale<\/strong> del VASP in diversi aspetti, inclusi:<\/p>\n Inoltre, questo rapporto dovrebbe anche valutare la prontezza del VASP auditato nel monitoraggio, selezione, analisi e reporting di operazioni e situazioni sospette di:<\/p>\n La banca ha dichiarato che queste misure mirano a aumentare la sicurezza<\/strong> delle decisioni nei processi di autorizzazione, rafforzando al contempo l’allineamento del paese con le pratiche e gli standard internazionali<\/strong> per combattere questi crimini. Ha anche sottolineato che “la verifica tramite audit indipendente contribuisce a una maggiore trasparenza e affidabilit\u00e0<\/em> nei controlli adottati dalle aziende del settore.”<\/p>\n Le azioni seguono l’Operazione Flusso Nascosto<\/strong>, un’operazione ad alto rischio che ha preso di mira sei aziende fintech che muovevano oltre 5 miliardi di dollari<\/strong> in modo irregolare, rivelando l’uso di asset digitali per il riciclaggio di denaro. Il Primeiro Comando da Capital<\/strong>, un’organizzazione di traffico di droga recentemente designata dall’Amministrazione Trump come Terroristi Globali Designati (SDGT)<\/strong>, \u00e8 sospettata di essere dietro queste operazioni.<\/p>\n Secondo i media locali, l’uso di criptovalute<\/strong> per scopi illeciti \u00e8 aumentato vertiginosamente in Brasile, con gruppi criminali che lo sfruttano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nuove Regole per i Fornitori di Servizi di Asset Virtuali in Brasile Secondo l’Istruzione Normativa n. 739, emessa venerd\u00ec, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) dovranno ora sottoporsi a un audit da parte di un ente terzo approvato per ottenere l’autorizzazione a operare in Brasile. Questo requisito si aggiunge a una regolamentazione gi\u00e0 rigorosa, rendendo il processo di ottenimento di una licenza nel paese pi\u00f9 complesso. Requisiti di Audit e Conformit\u00e0 La Banca Centrale del Brasile ha introdotto un ulteriore requisito per approvare l’operato dei VASP nel paese. Sotto l’Istruzione Normativa n. 739, la banca richiede ora ai<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15772,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,606,2037,25,1506,2239],"class_list":["post-15773","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-brazil","tag-central-bank-of-brazil","tag-legal","tag-trump-administration","tag-vasps"],"yoast_description":"La Banca Centrale del Brasile impone audit indipendenti per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) al fine di migliorare la conformit\u00e0 e combattere i crimini finanziari.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15773\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Requisiti di Audit e Conformit\u00e0<\/h2>\n
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