I regolatori del Texas hanno preso di mira un presunto schema di investimento in criptovalute<\/strong> e marketing multilivello (MLM)<\/strong> che prometteva di trasformare gli investitori in milionari, garantendo reddito passivo<\/em> e alti ritorni mensili<\/em> attraverso il reclutamento e codici di trading.<\/p>\n Il Texas State Securities Board<\/strong> ha dichiarato il 3 giugno di aver emesso un ordine di cessazione e desistenza d’emergenza<\/strong> contro BG Wealth Sharing LTD<\/strong> e DSJ Exchange PTY Ltd<\/strong>. Questo ordine si rivolge a un presunto schema di investimento in criptovalute e marketing multilivello (MLM) destinato agli investitori del Texas.<\/p>\n I regolatori hanno descritto DSJ come un presunto scambio di criptovalute legato a investimenti passivi e affermazioni di trading abilitato da AI<\/strong>. L’ordine nomina anche BG Wealth Sharing Group LLC<\/strong>, Thaddious Thomas<\/strong> e Gagandeep Sarkaria<\/strong>.<\/p>\n I regolatori hanno riferito che BG Wealth inviava ai propri investitori codici di trading<\/strong> tramite Bonchat, un’app di messaggistica, e li istruiva a inserire i codici sul presunto scambio di criptovalute di DSJ. Questo processo dava agli investitori poco controllo sulle operazioni, mentre faceva apparire la piattaforma attiva.<\/p>\n Inoltre, il sistema premiava il reclutamento, consentendo ai partecipanti di ricevere pi\u00f9 codici di trading portando altri nel programma. Il regolatore ha dichiarato:<\/p>\n \n \u201cI reclutatori avrebbero presumibilmente attirato gli investitori con affermazioni secondo cui un piccolo deposito iniziale poteva generare \u2018reddito mensile a vita\u2019 e trasformare i partecipanti in milionari nel giro di pochi mesi attraverso bonus di reclutamento aggressivi.\u201d\n<\/p><\/blockquote>\n Lo schema ha utilizzato diversi punti di pressione per costruire la fiducia degli investitori. I regolatori hanno citato affermazioni di un tasso di successo del 99,6%<\/strong>, protezione garantita del capitale<\/strong>, ritorni mensili di almeno il 60%<\/strong> e un raddoppio del capitale<\/strong> in circa 40 giorni. Queste promesse facevano apparire la piattaforma sistematica e a basso rischio.<\/p>\n L’ordine indica che gli investitori dipendevano da sistemi esperti, strategie abilitate da AI e codici di trading programmati. L’ordine di cessazione e desistenza d’emergenza afferma che gli investitori che cercavano di effettuare prelievi affrontavano una commissione di gestione<\/strong> di circa il 20%<\/strong> del valore del conto.<\/p>\n I rispondenti hanno presentato l’addebito come una misura anti-arbitraggio e anti-riciclaggio. Il Texas ha anche riferito che BG Wealth ha successivamente richiesto un ulteriore 12%<\/strong> dal valore del conto di ciascun investitore, legato a tasse e commissioni di trasferimento del conto.<\/p>\n \n \u201cDopo aver disabilitato i prelievi standard del conto, gli operatori hanno richiesto che le vittime pagassero un ulteriore 12% di \u2018tassa di uscita\u2019 o \u2018commissione di conformit\u00e0\u2019 di tasca propria prima che qualsiasi fondo potesse essere rilasciato.\u201d\n<\/p><\/blockquote>\n Il Texas si unisce a Washington e Hawaii nel prendere misure formali di sicurezza statale riguardanti BG Wealth Sharing o entit\u00e0 affiliate. Anche Utah e Alaska hanno emesso avvisi agli investitori legati a BG Wealth Sharing e DSJ Exchange, ma quegli avvisi non erano ordini formali di cessazione e desistenza.<\/p>\n La risposta pi\u00f9 ampia mostra come l’operazione abbia raggiunto investitori in diversi stati. La strategia di uscita ha creato un ulteriore rischio per gli investitori. Dopo gli avvisi normativi, i rispondenti hanno incolpato DSJ per le affermazioni di frode e hanno indirizzato gli investitori verso HQIEX<\/strong>, descritto nell’ordine come un servizio di scambio sostitutivo. Quel cambiamento potrebbe mantenere le vittime coinvolte mentre aggiunge incertezza.<\/p>\n Ha anche reindirizzato l’attenzione dai prelievi, dalle divulgazioni mancanti, dalla custodia dei fondi, dall’attivit\u00e0 di trading e dalle preoccupazioni di mescolanza.<\/p>\n Il Texas \u00e8 diventato il primo stato degli Stati Uniti a ottenere esposizione a bitcoin con fondi pubblici, allocando 10 milioni di dollari<\/strong> al suo nuovo…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Regolatori del Texas contro Schemi di Investimento in Criptovalute I regolatori del Texas hanno preso di mira un presunto schema di investimento in criptovalute e marketing multilivello (MLM) che prometteva di trasformare gli investitori in milionari, garantendo reddito passivo e alti ritorni mensili attraverso il reclutamento e codici di trading. Ordine di Cessazione e Desistenza Il Texas State Securities Board ha dichiarato il 3 giugno di aver emesso un ordine di cessazione e desistenza d’emergenza contro BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd. 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