Un’indagine avviata nel 2024<\/strong> ha portato alla luce un gruppo di riciclaggio di denaro<\/strong> composto da 18 uomini<\/strong>, che utilizzava diversi conti bancari, aziende irregolari e rimesse in criptovaluta per riciclare fondi provenienti dalle attivit\u00e0 illegali del gruppo venezuelano Tren de Aragua<\/strong>.<\/p>\n Dopo due anni di indagini, le autorit\u00e0 cilene hanno arrestato 18 individui<\/strong> coinvolti in uno schema che includeva asset crittografici per riciclare i proventi delle attivit\u00e0 illecite della banda venezuelana in Cile. L’operazione, eseguita marted\u00ec dalla polizia cilena e dalla Procura del Sud, ha interessato tre regioni del paese e ha rivelato una rete complessa di conti bancari, aziende irregolari e rimesse in criptovaluta.<\/p>\n Juan Carlos P\u00e9rez Asencio<\/strong>, un cittadino venezuelano che ha ricoperto il ruolo di executive per il recupero presso Banco Santander<\/strong> dal 2019<\/strong>, ha avuto un ruolo cruciale nel fornire gli strumenti necessari al gruppo per portare a termine efficacemente le sue operazioni. Rapporti locali indicano che P\u00e9rez Asencio ha aperto diversi conti bancari per il gruppo, consentendo di eseguire grandi transazioni i cui fondi provenivano da traffico di droga, estorsione, prostituzione e rapimenti.<\/p>\n H\u00e9ctor Barros<\/strong>, il procuratore responsabile del caso, ha dichiarato che il gruppo ha riciclato oltre 88 milioni di dollari<\/strong>, definendo l’operazione “uno dei pi\u00f9 grandi casi di riciclaggio di denaro che abbiamo visto nel nostro paese, legato al Tren de Aragua.” Barros ha aggiunto: “Direi che questa \u00e8 la prima volta che colpiamo il gruppo dove fa pi\u00f9 male: nei loro beni.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Ha specificato che questi fondi “hanno lasciato il nostro paese tramite aziende di criptovaluta, diretti verso altri paesi.” Durante l’operazione, oltre 140 conti bancari<\/strong> sono stati congelati e 300.000 dollari<\/strong> sono stati sequestrati dal gruppo.<\/p>\n Questa azione segue un’altra operazione di alto profilo eseguita a luglio, quando le autorit\u00e0 cilene hanno interrotto un gruppo chiamato “Tren del Mar.”<\/strong> In quell’occasione, 52 individui<\/strong> sono stati arrestati per aver utilizzato conti bancari e criptovalute per riciclare circa 13,5 milioni di dollari<\/strong> e trasferire questi fondi in Venezuela, Colombia, Stati Uniti, Paraguay, Messico, Spagna e Argentina<\/em>.<\/p>\n Tren de Aragua<\/strong>, un gruppo criminale internazionale di origine venezuelana, \u00e8 stato sanzionato dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri degli Stati Uniti (OFAC<\/strong>) nel 2024<\/strong>. L’ufficio ha dichiarato che il gruppo “ha infiltrato le economie criminali locali in Sud America, ha stabilito operazioni finanziarie transnazionali, ha riciclato fondi attraverso criptovalute e ha formato legami con il Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>, anch’esso sanzionato dagli Stati Uniti.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indagine sul Riciclaggio di Denaro Un’indagine avviata nel 2024 ha portato alla luce un gruppo di riciclaggio di denaro composto da 18 uomini, che utilizzava diversi conti bancari, aziende irregolari e rimesse in criptovaluta per riciclare fondi provenienti dalle attivit\u00e0 illegali del gruppo venezuelano Tren de Aragua. Arresti e Operazione Poliziesca Dopo due anni di indagini, le autorit\u00e0 cilene hanno arrestato 18 individui coinvolti in uno schema che includeva asset crittografici per riciclare i proventi delle attivit\u00e0 illecite della banda venezuelana in Cile. L’operazione, eseguita marted\u00ec dalla polizia cilena e dalla Procura del Sud, ha interessato tre regioni del paese<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15950,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[511,9943,11,1479,1515,25,621,953,2858,932,46,1520],"class_list":["post-15951","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-argentina","tag-banco-santander","tag-bitcoin","tag-chile","tag-colombia","tag-legal","tag-mexico","tag-ofac","tag-paraguay","tag-spain","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Le autorit\u00e0 cilene hanno smantellato un anello di riciclaggio di criptovalute da 88 milioni di dollari legato al cartello Tren de Aragua, arrestando 18 individui in una grande operazione contro la criminalit\u00e0 organizzata.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15951\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15950"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Arresti e Operazione Poliziesca<\/h2>\n
Ruolo di Juan Carlos P\u00e9rez Asencio<\/h2>\n
Dichiarazioni del Procuratore<\/h2>\n
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Operazioni Precedenti e Sanzioni<\/h2>\n