L’Enforcement Directorate (ED)<\/strong> ha presentato una denuncia penale in un caso di frode legato alle criptovalute, che coinvolge oltre 20 milioni di dollari<\/strong> in beni digitali rubati. L’agenzia ha sequestrato beni del valore di circa 64,55 crore di INR<\/strong> (circa 6,83 milioni di dollari<\/strong>) collegati ai presunti proventi di reato.<\/p>\n Secondo l’ED, la denuncia nomina Chirag Tomar<\/strong>, Pankaj Tomar<\/strong>, Kushagra Shakya<\/strong>, Akash Vaish<\/strong>, Rahul Anand<\/strong>, Ketan Luthra<\/strong>, il Tomar Group of Industries Private Limited<\/strong> e Exahomes Realtors<\/strong>. Il caso deriva da accuse secondo cui gli investitori in criptovalute sono stati ingannati attraverso siti web falsi<\/em> progettati per somigliare all’exchange di criptovalute Coinbase<\/strong>, con sede negli Stati Uniti.<\/p>\n Gli investigatori sostengono che Chirag Tomar<\/strong>, attualmente in custodia negli Stati Uniti, ha svolto un ruolo centrale nello schema. L’agenzia ha dichiarato che le prove e i dettagli del caso sono stati ottenuti dalle autorit\u00e0 statunitensi attraverso canali di Trattato di Assistenza Legale Reciproca<\/strong> come parte dell’indagine.<\/p>\n “Le autorit\u00e0 hanno accusato il gruppo di aver creato siti web fraudolenti simili a Coinbase e di averli utilizzati per raccogliere credenziali di accesso e dettagli di autenticazione da utenti ignari.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Una volta ottenuto l’accesso, i beni in criptovaluta sono stati presumibilmente trasferiti dai conti delle vittime in portafogli controllati dagli accusati. I documenti del tribunale negli Stati Uniti mostrano che Tomar \u00e8 stato arrestato dall’FBI<\/strong> all’aeroporto di Atlanta nel dicembre 2023. In seguito ha dichiarato di essere colpevole di cospirazione per frode telematica<\/strong> ed \u00e8 stato condannato a 60 mesi di carcere<\/strong>, seguiti da due anni di libert\u00e0 vigilata<\/strong>.<\/p>\n I pubblici ministeri statunitensi hanno sostenuto che l’operazione era attiva almeno da giugno 2021<\/strong> e mirava a vittime negli Stati Uniti e in altri paesi attraverso siti web contraffatti di Coinbase. Secondo i documenti del tribunale, i truffatori hanno utilizzato domini progettati per imitare i servizi di Coinbase, inclusa una versione falsa della piattaforma Coinbase Pro<\/strong> dell’exchange.<\/p>\n Una vittima nella Carolina del Nord<\/strong> ha riportato una perdita di oltre 240.000 dollari<\/strong> nel febbraio 2022. Le autorit\u00e0 statunitensi hanno dichiarato che lo schema ha generato oltre 20 milioni di dollari<\/strong> in criptovalute rubate da centinaia di vittime.<\/p>\n I documenti del tribunale hanno ulteriormente sostenuto che alcuni dei proventi sono stati spesi per veicoli di lusso<\/strong> e viaggi internazionali<\/strong>, inclusi viaggi a Dubai<\/strong>. Gli investigatori indiani hanno sostenuto che, dopo il furto delle criptovalute, i beni sono stati trasferiti attraverso pi\u00f9 portafogli e convertiti in altri beni digitali virtuali per offuscare la traccia delle transazioni.<\/p>\n L’agenzia ha dichiarato che i fondi sono stati infine convertiti in valuta indiana<\/strong> attraverso transazioni peer-to-peer e instradati in conti bancari collegati a Chirag Tomar e ad altri individui accusati. Quei fondi sono stati poi presumibilmente utilizzati per acquisire propriet\u00e0 e altri beni in India, secondo l’indagine.<\/p>\n La denuncia penale arriva mentre le autorit\u00e0 indiane continuano a inasprire il controllo sul settore degli asset digitali ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro<\/strong>. Sotto le regole applicate dall’Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria<\/strong>, gli exchange di criptovalute e altri fornitori di servizi di asset virtuali sono tenuti a mantenere registri dei clienti, effettuare controlli di conoscenza del cliente e segnalare transazioni sospette.<\/p>\n L’Enforcement Directorate funge da una delle principali agenzie responsabili dell’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro<\/strong> che coinvolgono beni digitali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Denuncia Penale per Frode Legata alle Criptovalute L’Enforcement Directorate (ED) ha presentato una denuncia penale in un caso di frode legato alle criptovalute, che coinvolge oltre 20 milioni di dollari in beni digitali rubati. L’agenzia ha sequestrato beni del valore di circa 64,55 crore di INR (circa 6,83 milioni di dollari) collegati ai presunti proventi di reato. Dettagli del Caso Secondo l’ED, la denuncia nomina Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, il Tomar Group of Industries Private Limited e Exahomes Realtors. Il caso deriva da accuse secondo cui gli investitori in criptovalute sono stati<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16196,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[10406,52,10404,49,10405,4196,65,794,25,46],"class_list":["post-16197","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-chirag-tomar","tag-coinbase","tag-coinbase-pro","tag-dubai","tag-enforcement-directorate","tag-financial-intelligence-unit","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-usa"],"yoast_description":"L'Enforcement Directorate dell'India ha accusato diversi individui in un caso di frode da 20 milioni di dollari legato alle criptovalute, coinvolgendo siti web falsi di Coinbase e beni digitali rubati.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16197\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli del Caso<\/h2>\n
Ruolo di Chirag Tomar<\/h2>\n
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Meccanismo della Frode<\/h2>\n
Impatto della Frode<\/h2>\n
Utilizzo dei Proventi<\/h2>\n
Controllo sul Settore degli Asset Digitali<\/h2>\n