Un candidato indipendente per la carica di Governatore del Tennessee<\/strong> \u00e8 attualmente sotto indagine federale con undici capi d’imputazione per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi<\/strong> in criptovaluta, dirottando oltre 1,9 milioni di dollari<\/strong> di fondi degli investitori a favore suo e della sua famiglia.<\/p>\n Un gran giur\u00ec federale accusa Misam M. Abidi<\/strong>, 47 anni, di aver sollecitato investitori attraverso la societ\u00e0 di investimento in criptovalute Star Credit Holdings<\/strong>, promettendo rendimenti elevati garantiti<\/em>, un fondo di riserva per proteggere il capitale e rappresentazioni gonfiate del capitale totale gestito.<\/p>\n Abidi avrebbe fornito agli investitori estratti conto fittizi<\/strong> e pagato presunti profitti da trading utilizzando il capitale di altri investitori, un chiaro segnale di uno schema Ponzi. L’accusa sostiene inoltre che Abidi ha aiutato gli investitori a ottenere prestiti per canalizzare ulteriore capitale in Star Credit Holdings e ha falsificato almeno un’affermazione secondo cui l’identit\u00e0 di un investitore era stata rubata per ottenere un prestito.<\/p>\n Inoltre, avrebbe omesso di dichiarare il reddito derivante dalla societ\u00e0 nelle sue dichiarazioni fiscali.<\/p>\n “Gli schemi Ponzi, le truffe in criptovaluta e le frodi finanziarie possono essere devastanti per gli investitori individuali, dannosi per le istituzioni finanziarie e per il Tesoro degli Stati Uniti. Lodiamo i nostri partner delle agenzie federali per la loro eccezionale indagine in questo caso eclatante. Ovunque si verifichi frode nel Distretto Occidentale del Tennessee, questo ufficio sar\u00e0 pronto a ritenere responsabili i trasgressori.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Abidi affronta tre capi d’imputazione per frodi telematiche<\/strong>, con pene fino a 20 anni<\/strong> ciascuno, e tre capi d’imputazione per riciclaggio di denaro<\/strong>, con pene fino a 10 anni<\/strong> ciascuno, insieme a due capi d’imputazione per gestione di un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro non autorizzata e tre capi d’imputazione per aiuto nella preparazione di dichiarazioni fiscali false<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indagine Federale su Candidato Indipendente Un candidato indipendente per la carica di Governatore del Tennessee \u00e8 attualmente sotto indagine federale con undici capi d’imputazione per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi in criptovaluta, dirottando oltre 1,9 milioni di dollari di fondi degli investitori a favore suo e della sua famiglia. Dettagli dell’Accusa Un gran giur\u00ec federale accusa Misam M. Abidi, 47 anni, di aver sollecitato investitori attraverso la societ\u00e0 di investimento in criptovalute Star Credit Holdings, promettendo rendimenti elevati garantiti, un fondo di riserva per proteggere il capitale e rappresentazioni gonfiate del capitale totale gestito. Abidi avrebbe fornito agli investitori<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16206,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,13,65,25,2613,1332],"class_list":["post-16207","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-ethereum","tag-hack","tag-legal","tag-tennessee","tag-u-s-treasury"],"yoast_description":"Il candidato governatore del Tennessee, Misam M. Abidi, \u00e8 stato indagato per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi in criptovaluta da 1,9 milioni di dollari, affrontando gravi accuse federali.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16207\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli dell’Accusa<\/h2>\n
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