Le agenzie di enforcement della legge del Ghana<\/strong> e del Regno Unito<\/strong> hanno recentemente collaborato per sequestrare 15,1 milioni di dollari<\/strong> in criptovaluta da una sofisticata truffa di investimento transnazionale. Secondo un rapporto di Chainalysis<\/em>, l’operazione multi-agenzia ha smantellato una piattaforma di “investimento” e-commerce che ha truffato migliaia di vittime in entrambi i paesi.<\/p>\n Lo schema fraudolento attirava gli utenti a gestire negozi online, guadagnare punti attraverso il trading e costruire quelli che sembravano essere saldi legittimi. Tuttavia, le autorit\u00e0 hanno rivelato che l’interfaccia era in realt\u00e0 una copertura per un sindacato di crimine organizzato cinese-malese<\/strong>, che ha drenato milioni di dollari dalle vittime e riciclato i proventi attraverso valute digitali.<\/p>\n L’indagine \u00e8 iniziata quando i team di compliance della piattaforma di scambio di criptovalute OKX<\/strong> hanno segnalato attivit\u00e0 insolite e avvisato Europol<\/strong>. Il caso \u00e8 stato inoltrato alla National Crime Agency (NCA)<\/strong> britannica, che ha rintracciato i centri operativi e gli uffici di facciata fino in Ghana.<\/p>\n Raymond Archer, direttore esecutivo dell’Ufficio Economico e Crimine Organizzato (EOCO<\/strong>) del Ghana, ha utilizzato un congelamento amministrativo di 14 giorni<\/strong> per fermare l’attivit\u00e0 degli account prima di ottenere un’ordinanza del tribunale formale per mantenere il congelamento. <\/p>\n “La natura in evoluzione di nuove minacce come la frode richiede un nuovo tipo di partnership basata sulla condivisione di informazioni e strumenti avanzati,”<\/p><\/blockquote>\n ha dichiarato Archer.<\/p>\n Gli investigatori dell’EOCO e della NCA hanno utilizzato il Chainalysis Reactor<\/em> per tracciare il flusso di fondi rubati. Il software ha permesso ai team di entrambi i paesi di visualizzare gli stessi dati on-chain in tempo reale, rivelando che portafogli digitali apparentemente disparati facevano parte di una singola rete criminale coordinata.<\/p>\n Le autorit\u00e0 hanno identificato e consolidato proventi illeciti equivalenti a 119,4 bitcoin<\/strong>, 93 ethereum<\/strong> e 2,85 milioni di USDT<\/strong>, distribuiti su quasi 20 token diversi<\/strong>. I truffatori avevano inizialmente convertito gran parte della criptovaluta in dogecoin (DOGE)<\/strong> per frammentare e oscurare i loro possedimenti.<\/p>\n “In questo caso, gli analisti dell’EOCO potevano vedere esattamente ci\u00f2 che stavamo vedendo nei dati blockchain,”<\/p><\/blockquote>\n ha affermato Matthew Perfect, manager senior della leadership sulla minaccia di frode presso il National Economic Crime Centre<\/strong> del Regno Unito. <\/p>\n “Questo significava che non stavamo solo inviando rapporti l’uno all’altro \u2014 stavamo co-investigando.”<\/p><\/blockquote>\n Dopo il sequestro da parte delle forze dell’ordine, gli asset digitali sono stati liquidati attraverso partnership con il settore privato, con Complycrypto<\/strong> e il custode Zodia Custody<\/strong>. I 15,1 milioni di dollari<\/strong> risultanti sono stati trasferiti in un conto espositivo dedicato gestito dalle autorit\u00e0 ghanesi. Le autorit\u00e0 stanno esaminando le vittime per finalizzare la restituzione, con una parte dei fondi recuperati destinata a essere rimpatriata nel Regno Unito per compensare le vittime britanniche.<\/p>\n La Banca del Ghana<\/strong> ha emesso una direttiva obbligatoria ordinando a tutte le istituzioni finanziarie regolamentate di fermare immediatamente il supporto a transazioni estere non autorizzate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Collaborazione Internazionale contro la Frode Le agenzie di enforcement della legge del Ghana e del Regno Unito hanno recentemente collaborato per sequestrare 15,1 milioni di dollari in criptovaluta da una sofisticata truffa di investimento transnazionale. Secondo un rapporto di Chainalysis, l’operazione multi-agenzia ha smantellato una piattaforma di “investimento” e-commerce che ha truffato migliaia di vittime in entrambi i paesi. Dettagli della Truffa Lo schema fraudolento attirava gli utenti a gestire negozi online, guadagnare punti attraverso il trading e costruire quelli che sembravano essere saldi legittimi. Tuttavia, le autorit\u00e0 hanno rivelato che l’interfaccia era in realt\u00e0 una copertura per un sindacato<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16274,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,76,133,1619,1630,65,25,594,21,651,8472],"class_list":["post-16275","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-dogecoin","tag-europol","tag-ghana","tag-hack","tag-legal","tag-okx","tag-tether-usdt","tag-united-kingdom","tag-zodia-custody"],"yoast_description":"Ghana e Regno Unito collaborano per recuperare 15,1 milioni di dollari da una truffa di criptovaluta transfrontaliera, smantellando un sindacato di crimine organizzato cinese-malese.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16275\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli della Truffa<\/h2>\n
Inizio dell’Indagine<\/h2>\n
Intervento delle Autorit\u00e0<\/h2>\n
Tracciamento dei Fondi Rubati<\/h2>\n
Risultati dell’Operazione<\/h2>\n
Cooperazione tra le Agenzie<\/h2>\n
Liquidazione degli Asset e Restituzione<\/h2>\n
Direttive della Banca del Ghana<\/h2>\n