L’Irlanda ha posto i crypto-asset<\/strong> al centro della sua ultima iniziativa contro i crimini finanziari. Il governo ha lanciato una nuova Valutazione Nazionale del Rischio<\/strong> sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi, gioved\u00ec scorso, insieme a un piano d’azione di 30 punti<\/strong> per rafforzare la risposta dello Stato.<\/p>\n La valutazione evidenzia l’uso improprio dei crypto-asset come una delle varie minacce in evoluzione<\/strong>, citando frodi sempre pi\u00f9 sofisticate, tecnologie emergenti e vulnerabilit\u00e0 nelle reti finanziarie globali. Tra le misure principali del piano, secondo il Dipartimento delle Finanze, ci sono “misure di sicurezza potenziate”<\/strong> attorno ai crypto-asset e alla finanza digitale.<\/p>\n La disposizione specifica sui crypto incarica l’Autorit\u00e0 di Regolamentazione del Gioco dell’Irlanda<\/strong> di stabilire uno standard di settore per accettare “attivit\u00e0 correlate alle criptovalute come fonte di fondi,” assicurando che le aziende effettuino la dovuta diligenza<\/strong> e verifichino che il denaro sia legittimo. Questa misura \u00e8 prevista per il secondo trimestre del 2027<\/strong>.<\/p>\n Lo standard mira a garantire che i fondi che entrano nelle aziende regolamentate provengano da fonti legittime, parte di un inasprimento pi\u00f9 ampio dei controlli sia sulle criptovalute che sul gioco d’azzardo. La Banca Centrale<\/strong> \u00e8 inoltre incaricata di costruire una “comprensione sistematica”<\/strong> di come le tecnologie emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale, creino sia nuove vulnerabilit\u00e0 che nuovi strumenti per il lavoro di prevenzione del riciclaggio di denaro.<\/p>\n Il piano pi\u00f9 ampio si basa su un controllo pi\u00f9 rigoroso in altri settori. Conferisce ai supervisori AML<\/strong> nuovi poteri per imporre multe, rende i club di gioco privati soggetti a licenza obbligatoria<\/strong>, introduce una regola di “circuito chiuso”<\/strong> che restituisce i pagamenti del gioco al conto di deposito originale, aumenta la trasparenza sulla propriet\u00e0 delle aziende e crea un quadro per condurre indagini sul riciclaggio di denaro insieme a indagini fiscali e sulle accise.<\/p>\n La valutazione del rischio allegata ha classificato la minaccia complessiva del riciclaggio di denaro in Irlanda come moderata<\/strong> e la minaccia del finanziamento del terrorismo come bassa<\/strong>, mentre ha notato che le reti criminali stanno “combinando sempre pi\u00f9 metodi tradizionali basati sul contante con innovazioni digitali”<\/strong> tra cui crypto-asset, reti di money mule e “tecniche di stratificazione complesse”<\/strong>.<\/p>\n L’esercizio \u00e8 anche presentato come preparazione per la Valutazione Reciproca<\/strong> dell’Irlanda nel 2028 da parte del Financial Action Task Force<\/strong>, l’ente globale di definizione degli standard AML. <\/p>\n “I criminali stanno diventando sempre pi\u00f9 sofisticati, sfruttando la tecnologia, operando oltre confine e adattandosi rapidamente ai cambiamenti,”<\/p><\/blockquote>\n ha dichiarato il T\u00e1naiste<\/strong> e Ministro delle Finanze Simon Harris al lancio, aggiungendo che il governo “non pu\u00f2 restare fermo di fronte a queste minacce.”<\/strong><\/p>\n Ha sottolineato che il crimine finanziario non \u00e8 senza vittime, indicando “persone anziane che perdono i loro risparmi, famiglie truffate e comunit\u00e0 danneggiate da attivit\u00e0 criminali.”<\/strong> Il Ministro della Giustizia Jim O’Callaghan<\/strong> ha definito il piano una “tabella di marcia pratica”<\/strong> per mantenere la risposta dell’Irlanda “efficace, proporzionata e adeguata allo scopo,”<\/strong> da attuare con An Garda S\u00edoch\u00e1na<\/strong>, Revenue<\/strong>, la Banca Centrale<\/strong> e altri regolatori.<\/p>\n Il rinnovato focus segue casi di criptovalute che hanno attirato l’attenzione in Irlanda. A marzo, il Criminal Assets Bureau<\/strong> ha decifrato uno dei 12 portafogli Bitcoin legati a un trafficante di droga condannato, parte di un sequestro di 6.000 BTC<\/strong> avvenuto nel 2019, il cui valore \u00e8 aumentato a circa 383 milioni di dollari<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Iniziativa dell’Irlanda contro i crimini finanziari L’Irlanda ha posto i crypto-asset al centro della sua ultima iniziativa contro i crimini finanziari. Il governo ha lanciato una nuova Valutazione Nazionale del Rischio sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi, gioved\u00ec scorso, insieme a un piano d’azione di 30 punti per rafforzare la risposta dello Stato. Minacce in evoluzione La valutazione evidenzia l’uso improprio dei crypto-asset come una delle varie minacce in evoluzione, citando frodi sempre pi\u00f9 sofisticate, tecnologie emergenti e vulnerabilit\u00e0 nelle reti finanziarie globali. 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