Una rete cinese sospettata di esportare sostanze chimiche precursori del fentanyl<\/strong> \u00e8 stata collegata a una vasta frode nel settore delle criptovalute operata attraverso il Giappone, secondo un’indagine condotta dal Nikkei<\/em>. Il rapporto evidenzia che il gruppo ha utilizzato domini internet giapponesi<\/strong> e un falso token denominato “Zksync.jp”<\/strong> per ingannare gli utenti di criptovalute in tutto il mondo.<\/p>\n Le perdite sono state stimate in centinaia di milioni di yen<\/strong>, equivalenti a oltre 1 milione di dollari<\/strong>. Il nome del token sembrava imitare ZKsync<\/strong>, una rete Ethereum Layer 2 legittima sviluppata da Matter Labs, senza alcuna apparente connessione tra ZKsync e la presunta frode.<\/p>\n La rete cinese coinvolta nella frode legata al fentanyl ha al centro la Hubei Amarvel Biotech<\/strong>, un’azienda chimica con sede a Wuhan. Nel 2025, due dirigenti di Amarvel sono stati scagionati da un’accusa principale di traffico di fentanyl, ma sono stati condannati per cospirazione<\/strong> per importare una sostanza chimica precursore del fentanyl e per riciclaggio di denaro<\/strong>.<\/p>\n Nikkei ha riferito che un’azienda con sede a Nagoya, chiamata Firsky<\/strong>, ha servito come facciata giapponese per la rete.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il rapporto ha identificato un cittadino cinese, Xia Fengzhi<\/strong>, come una persona coinvolta nella logistica e nella gestione dei fondi dal Giappone. Firsky \u00e8 stata liquidata nel luglio 2024 e la posizione attuale di Xia rimane sconosciuta.<\/p>\n Utilizzando indirizzi di wallet divulgati come prove in un tribunale degli Stati Uniti, Nikkei<\/em> ha tracciato i flussi di fondi legati ad Amarvel e alla sua rete giapponese. Il rapporto ha rivelato che oltre 120 transazioni di criptovalute<\/strong> collegavano la rete a entit\u00e0 soggette a sanzioni statunitensi.<\/p>\n Questo modello \u00e8 stato descritto come prova di riciclaggio di denaro<\/strong>, sebbene i risultati si basino su tracciamenti on-chain e dati provenienti dai tribunali. Le transazioni erano segnalate come raggruppate attorno a parti collegate al Wuhan Yuancheng Group<\/strong>, il quale \u00e8 stato associato in azioni legali statunitensi a Chuen Fat Yip<\/strong>, un cittadino cinese accusato dalle autorit\u00e0 statunitensi di guidare un’operazione di traffico di droga transnazionale.<\/p>\n Il Dipartimento di Stato ha offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari<\/strong> per informazioni che portino al suo arresto.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il presunto token “Zksync.jp” utilizzava un suffisso di dominio giapponese, che normalmente richiede un registrante con un indirizzo giapponese. Nikkei<\/em> ha affermato che il registrante del dominio sembrava essere un cittadino cinese a Hong Kong con stretti legami finanziari con Amarvel.<\/p>\n Chainalysis ha dichiarato a Nikkei<\/em> che i domini giapponesi possono rendere i siti di frode pi\u00f9 credibili per gli utenti all’estero. Questo si inserisce in un modello pi\u00f9 ampio in cui i gruppi criminali utilizzano giurisdizioni fidate, nomi di progetti familiari e trasferimenti blockchain per muovere fondi attraverso i confini.<\/p>\n Il caso arriva mentre il Giappone sta cercando di espandere il suo mercato delle criptovalute regolamentato. Come riportato in precedenza da crypto.news<\/em>, la camera bassa del Giappone ha approvato un disegno di legge per riclassificare le criptovalute ai sensi della Legge sugli Strumenti Finanziari e sul Mercato, mentre un piano fiscale collegato mira a un’aliquota del 20%<\/strong> nel 2028.<\/p>\n Il tempismo crea uno sfondo difficile per i regolatori. Il Giappone sta cercando di attrarre attivit\u00e0 di criptovalute regolamentate, ma i risultati del Nikkei<\/em> mostrano come le reti criminali possano sfruttare l’infrastruttura giapponese per creare fiducia.<\/p>\n La DEA ha anche firmato un memorandum con la Guardia Costiera giapponese a maggio per rafforzare l’applicazione contro il contrabbando di fentanyl. TRM Labs<\/em> ha riportato che il 97%<\/strong> dei 120 produttori cinesi di precursori<\/strong> che ha studiato accettava criptovalute, mentre i wallet collegati a quei produttori hanno ricevuto oltre 26 milioni di dollari<\/strong> nel 2023.<\/p>\n Il caso del Nikkei<\/em> aggiunge un ulteriore strato di frode collegato al Giappone all’uso pi\u00f9 ampio delle criptovalute nelle catene di approvvigionamento di droghe sintetiche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Frode nel Settore delle Criptovalute e Fentanyl Una rete cinese sospettata di esportare sostanze chimiche precursori del fentanyl \u00e8 stata collegata a una vasta frode nel settore delle criptovalute operata attraverso il Giappone, secondo un’indagine condotta dal Nikkei. Il rapporto evidenzia che il gruppo ha utilizzato domini internet giapponesi e un falso token denominato “Zksync.jp” per ingannare gli utenti di criptovalute in tutto il mondo. Le perdite sono state stimate in centinaia di milioni di yen, equivalenti a oltre 1 milione di dollari. Il nome del token sembrava imitare ZKsync, una rete Ethereum Layer 2 legittima sviluppata da Matter Labs,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16384,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64],"tags":[11,50,9356,13,65,37,35,9898,8256,2562,790],"class_list":["post-16385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","tag-bitcoin","tag-china","tag-dea","tag-ethereum","tag-hack","tag-hong-kong","tag-japan","tag-matter-labs","tag-nikkei","tag-trm-labs","tag-zksync"],"yoast_description":"Una rete cinese collegata all'esportazione di precursori del fentanyl \u00e8 stata coinvolta in una massiccia frode nel settore delle criptovalute, tramite un falso token Zksync.jp, causando perdite per milioni.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16385\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16384"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli sulla Rete e le Condanne<\/h2>\n
\n
Tracciamento dei Fondi e Attivit\u00e0 Illegali<\/h2>\n
\n
Implicazioni per il Mercato delle Criptovalute in Giappone<\/h2>\n