L’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria dell’India (FIU) ha richiesto ad almeno tre importanti scambi di criptovalute di condividere i dati relativi alle transazioni over-the-counter (OTC)<\/strong> superiori a 10.000 dollari<\/strong>, come riportato da The Economic Times<\/em>. Questa richiesta \u00e8 stata formulata a seguito di un incontro avvenuto alla fine di maggio e riguarda i registri che gli scambi devono tenere e conservare a partire da gennaio 2026.<\/p>\n La direttiva si concentra su operazioni private di grande entit\u00e0<\/strong> che non vengono registrate nei libri degli ordini pubblici degli scambi. Le transazioni OTC consentono spesso ai grandi acquirenti di evitare forti fluttuazioni di prezzo, ma possono anche complicare i controlli sulla propriet\u00e0, specialmente quando aziende private, intermediari o entit\u00e0 a capitale chiuso si trovano tra la piattaforma e la reale fonte dei fondi.<\/p>\n “I partecipanti OTC sono principalmente aziende private, dove la procedura di identificazione del cliente (KYC) pu\u00f2 risultare pi\u00f9 complessa rispetto agli investitori al dettaglio,” ha dichiarato un funzionario di un intermediario crypto a The Economic Times<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Questo commento mette in evidenza il problema principale<\/strong> alla base della richiesta della FIU. Quando un acquirente \u00e8 un’azienda privata, un trust o un intermediario, gli scambi devono verificare i direttori, i controllori e i beneficiari finali. Tale processo pu\u00f2 richiedere pi\u00f9 tempo e risorse rispetto al controllo dell’identit\u00e0 di un utente al dettaglio, specialmente quando documenti falsi<\/strong> o conti fittizi<\/strong> entrano in gioco.<\/p>\n Inoltre, i clienti OTC possono richiedere prelievi pi\u00f9 rapidi<\/strong> verso portafogli privati dopo la conclusione di un affare. Una volta che le criptovalute lasciano un portafoglio di scambio, la piattaforma ha meno controllo su dove si spostano successivamente. Questo rende la propriet\u00e0 del portafoglio<\/strong>, la fonte dei fondi<\/strong> e il movimento post-trade<\/strong> elementi centrali di qualsiasi revisione.<\/p>\n La richiesta si inserisce in un impegno pi\u00f9 ampio dell’India per sottoporre le piattaforme crypto alle normative anti-riciclaggio<\/strong>. Come riportato in precedenza da crypto.news<\/em>, la FIU dell’India ha emesso nuove linee guida a gennaio, richiedendo controlli KYC pi\u00f9 rigorosi per gli utenti crypto, inclusi controlli di identit\u00e0 tramite selfie dal vivo<\/strong>, geolocalizzazione<\/strong> e tracciamento IP<\/strong> durante il processo di registrazione.<\/p>\n Le linee guida imponevano anche agli scambi di aggiornare i registri dei clienti ogni sei o dodici mesi, a seconda del rischio. Questa iniziativa si concentrava sull’onboarding degli utenti e sul monitoraggio degli account.<\/p>\n La richiesta relativa alle transazioni OTC ora sposta l’attenzione su operazioni di grande valore<\/strong> al di fuori degli scambi e sulle entit\u00e0 coinvolte. L’India ha gi\u00e0 utilizzato l’applicazione della legge per spingere le aziende crypto verso la registrazione e la segnalazione. Crypto.news<\/em> ha riportato in precedenza che Binance ha pagato una multa di 2,25 milioni di dollari<\/strong> in India per violazioni legate all’anti-riciclaggio.<\/p>\n Il paese ha anche emesso avvisi ai fornitori di servizi di asset digitali virtuali offshore che servono utenti indiani senza registrazione presso la FIU. Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che i fornitori di servizi di asset digitali virtuali rientrano nel quadro di prevenzione del riciclaggio<\/strong> dell’India.<\/p>\n Tale quadro richiede agli enti di segnalazione di mantenere registri, presentare rapporti su transazioni sospette e rispettare gli obblighi della FIU-IND quando servono utenti indiani. Per gli scambi, l’ultima direttiva implica che i desk OTC potrebbero dover implementare controlli pi\u00f9 rigorosi prima e dopo la liquidazione. Potrebbero essere tenuti a raccogliere ulteriori documenti sui beneficiari, sullo scopo della transazione, sulla fonte dei fondi e sui portafogli di destinazione.<\/p>\n Per i grandi clienti, il processo potrebbe diventare pi\u00f9 lento e burocratico. Le aziende private e gli intermediari potrebbero dover affrontare pi\u00f9 domande prima di poter completare grandi acquisti di criptovalute o trasferire fondi a portafogli esterni.<\/p>\n Questa richiesta dimostra anche che i regolatori non si concentrano pi\u00f9 solo sul trading visibile degli scambi. La FIU dell’India sta ora esaminando pi\u00f9 da vicino i canali crypto privati<\/strong>, dove grandi transazioni possono avvenire al di fuori dei libri degli ordini pubblici, ma comunque coinvolgere piattaforme regolamentate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Richiesta della FIU sull’OTC L’Unit\u00e0 di Intelligenza Finanziaria dell’India (FIU) ha richiesto ad almeno tre importanti scambi di criptovalute di condividere i dati relativi alle transazioni over-the-counter (OTC) superiori a 10.000 dollari, come riportato da The Economic Times. Questa richiesta \u00e8 stata formulata a seguito di un incontro avvenuto alla fine di maggio e riguarda i registri che gli scambi devono tenere e conservare a partire da gennaio 2026. Focus sulle operazioni private La direttiva si concentra su operazioni private di grande entit\u00e0 che non vengono registrate nei libri degli ordini pubblici degli scambi. 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