La Cina ha condannato a morte<\/strong> un trafficante di droga dopo che le autorit\u00e0 hanno scoperto che aveva riciclato oltre 48 milioni di yuan<\/strong>, circa 7,04 milioni di dollari, attraverso criptovalute, nell’ambito di una vasta operazione contro il narcotraffico transfrontaliero.<\/p>\n La Procura Suprema del Popolo<\/strong> della Cina ha annunciato in una conferenza stampa del 25 giugno che i pubblici ministeri hanno intensificato le indagini<\/strong> sul “riciclaggio di denaro autonomo” e sul “riciclaggio di denaro di terzi” legato ai crimini di droga, portando alla persecuzione di oltre 1.200 persone<\/strong> a livello nazionale tra gennaio 2025 e maggio 2026.<\/p>\n Il Procuratore Capo Aggiunto Miao Shengming ha dichiarato che la campagna si \u00e8 concentrata anche sul recupero di beni legati a reati di narcotici, assicurando che ogni caso di riciclaggio di denaro connesso alla droga venga oggetto di indagine e persecuzione.<\/p>\n<\/blockquote>\n La Procura Suprema ha rivelato dettagli di un importante caso di traffico di droga e riciclaggio di denaro transfrontaliero gestito dai pubblici ministeri a Chongqing<\/strong>, sotto la supervisione diretta dell’autorit\u00e0 di pubblica accusa del paese. Le autorit\u00e0 hanno affermato che l’imputato Li Mobo<\/strong> ha riciclato oltre 48 milioni di yuan attraverso valute virtuali prima di essere condannato dal tribunale per contrabbando di droga transfrontaliero, traffico di droga, trasporto di droga e riciclaggio di denaro.<\/p>\n I tribunali cinesi hanno imposto la pena di morte<\/strong> nell’ambito del sistema di punizione combinato del paese, che consente di condannare pi\u00f9 reati insieme. \u00c8 importante notare che la pena di morte non \u00e8 stata inflitta esclusivamente per il reato di riciclaggio di denaro.<\/p>\n Secondo la Procura Suprema, la rete criminale ha utilizzato criptovalute<\/strong> per nascondere il movimento dei proventi illeciti generati dal traffico di droga transfrontaliero. I pubblici ministeri hanno affermato che il piano di riciclaggio ha convertito contante e trasferimenti bancari nazionali in beni digitali, consentendo a oltre 48 milioni di yuan di muoversi oltre confine, eludendo la supervisione bancaria tradizionale e i controlli sui capitali.<\/p>\n Miao ha dichiarato che i pubblici ministeri hanno ampliato l’applicazione della legge contro i trafficanti che convertono i propri proventi criminali in criptovalute e contro i gruppi organizzati che forniscono servizi di riciclaggio ad altri.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le autorit\u00e0 stanno anche dando priorit\u00e0 al recupero di beni legati alla droga<\/strong>, tracciando le transazioni sulla blockchain e congelando le partecipazioni digitali illecite collegate a organizzazioni criminali. Il caso di Chongqing fa parte di una pi\u00f9 ampia campagna della Cina contro i crimini finanziari abilitati dalla criptovaluta.<\/p>\n All’inizio di questa settimana, la Banca Popolare della Cina<\/strong> ha annunciato che il riciclaggio di denaro tramite valuta virtuale rimane una delle sue principali priorit\u00e0 nell’ambito della strategia anti-riciclaggio del paese. La banca centrale ha aggiunto che le autorit\u00e0 cinesi hanno ampliato le indagini su gruppi professionali di riciclaggio di denaro, reti di trasferimento di fondi transfrontalieri, frodi telefoniche, gioco d’azzardo online, operazioni bancarie sotterranee e crimini finanziari basati su criptovalute.<\/p>\n I funzionari hanno anche affermato che gli investigatori hanno adottato un approccio di indagine duale<\/strong>, esaminando sia l’attivit\u00e0 criminale sottostante che le reti di riciclaggio utilizzate per muovere fondi illeciti. Secondo la PBOC, i tribunali cinesi hanno emesso pi\u00f9 di 2.000 sentenze<\/strong> ai sensi dell’Articolo 191 del Codice Penale nel 2025, mentre i regolatori continuano a rafforzare la cooperazione nell’applicazione della legge, la condivisione di informazioni e il recupero di beni nei casi di crimine finanziario transfrontaliero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condanna a morte per traffico di droga in Cina La Cina ha condannato a morte un trafficante di droga dopo che le autorit\u00e0 hanno scoperto che aveva riciclato oltre 48 milioni di yuan, circa 7,04 milioni di dollari, attraverso criptovalute, nell’ambito di una vasta operazione contro il narcotraffico transfrontaliero. Intensificazione delle indagini sul riciclaggio di denaro La Procura Suprema del Popolo della Cina ha annunciato in una conferenza stampa del 25 giugno che i pubblici ministeri hanno intensificato le indagini sul “riciclaggio di denaro autonomo” e sul “riciclaggio di denaro di terzi” legato ai crimini di droga, portando alla persecuzione<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16500,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,4167],"class_list":["post-16501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-peoples-bank-of-china-2"],"yoast_description":"La Cina ha condannato a morte un trafficante di droga per aver riciclato 7 milioni di dollari attraverso criptovalute, in un'azione contro i crimini finanziari legati ai narcotici.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16501\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16500"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Intensificazione delle indagini sul riciclaggio di denaro<\/h2>\n
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Dettagli del caso di Chongqing<\/h2>\n
Utilizzo delle criptovalute nel traffico di droga<\/h2>\n
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Priorit\u00e0 delle autorit\u00e0 cinesi<\/h2>\n