{"id":16781,"date":"2026-07-07T17:36:11","date_gmt":"2026-07-07T17:36:11","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/il-regolatore-dei-mercati-del-kenya-cerca-uno-strumento-blockchain-per-monitorare-i-crimini-nel-settore-crypto\/"},"modified":"2026-07-07T17:36:11","modified_gmt":"2026-07-07T17:36:11","slug":"il-regolatore-dei-mercati-del-kenya-cerca-uno-strumento-blockchain-per-monitorare-i-crimini-nel-settore-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/il-regolatore-dei-mercati-del-kenya-cerca-uno-strumento-blockchain-per-monitorare-i-crimini-nel-settore-crypto\/","title":{"rendered":"Il Regolatore dei Mercati del Kenya Cerca uno Strumento Blockchain per Monitorare i Crimini nel Settore Crypto"},"content":{"rendered":"<h2>Introduzione<\/h2>\n<p>Il regolatore dei titoli del Kenya intende acquisire un <strong>sistema di sorveglianza basato su blockchain<\/strong> per controllare il mercato delle criptovalute in rapida crescita del paese, mentre si prepara a concedere licenze e supervisionare le aziende di asset virtuali in base a una nuova legge.<\/p>\n<h2>Dettagli del Sistema di Sorveglianza<\/h2>\n<p>L&#8217;Autorit\u00e0 dei Mercati Capitali (CMA) sta cercando una piattaforma avanzata di <strong>analisi blockchain<\/strong> per monitorare le transazioni di asset digitali, indagare su attivit\u00e0 sospette e garantire la conformit\u00e0, come riportato nei documenti di gara visionati da Capital FM Africa.<\/p>\n<p>Il sistema sar\u00e0 in grado di tracciare <strong>Bitcoin<\/strong>, <strong>Ethereum<\/strong> e almeno altre 20 blockchain, sia in tempo reale che retrospettivamente. La piattaforma generer\u00e0 avvisi automatici per:<\/p>\n<ul>\n<li>portafogli ad alto rischio<\/li>\n<li>grandi trasferimenti<\/li>\n<li>mixer di monete<\/li>\n<li>indirizzi collegati al darknet<\/li>\n<li>entit\u00e0 sanzionate<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, controller\u00e0 le transazioni contro le liste di sanzioni delle <strong>Nazioni Unite<\/strong> e dell&#8217;<strong>Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri degli Stati Uniti<\/strong>. Il sistema mapperebbe le relazioni tra portafogli, ricostruirebbe le cronologie delle transazioni, traccerebbe i fondi attraverso le catene e assegnerebbe punteggi di rischio legati al <strong>riciclaggio di denaro<\/strong>, <strong>ransomware<\/strong>, <strong>frodi<\/strong> e <strong>finanziamento del terrorismo<\/strong>.<\/p>\n<h2>Obiettivi del Regolatore<\/h2>\n<p>Il regolatore ha dichiarato di voler identificare gli scambi pi\u00f9 utilizzati dai keniani e rilevare piattaforme offshore non autorizzate che servono il mercato locale. Le capacit\u00e0 descritte rispecchiano quelle degli strumenti venduti da aziende di <strong>intelligence blockchain<\/strong> come <strong>Chainalysis<\/strong>, <strong>TRM Labs<\/strong> ed <strong>Elliptic<\/strong>, che commercializzano software simili a governi e regolatori in tutto il mondo.<\/p>\n<h2>Legislazione e Normative<\/h2>\n<p>L&#8217;acquisto supporterebbe la legge sui <strong>Fornitori di Servizi di Asset Virtuali<\/strong> del Kenya, firmata dal presidente <strong>William Ruto<\/strong> a ottobre e entrata in vigore a novembre, che fornisce al paese il suo primo quadro normativo completo per le criptovalute. La legge divide la supervisione tra la <strong>Banca Centrale del Kenya<\/strong>, che si occupa di pagamenti, stablecoin e portafogli di custodia, e la CMA, che regola scambi, broker, consulenti finanziari e piattaforme di tokenizzazione.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 parte di uno sforzo pi\u00f9 ampio per allinearsi agli standard di <strong>antiriciclaggio<\/strong> stabiliti dal <strong>Financial Action Task Force<\/strong>. Nessuna azienda \u00e8 stata ancora autorizzata. Il Tesoro Nazionale ha pubblicato regolamenti preliminari a marzo, e gli operatori esistenti hanno tempo fino a novembre 2026 per conformarsi.<\/p>\n<h2>Mercato delle Criptovalute in Kenya<\/h2>\n<p>Il Kenya \u00e8 uno dei pi\u00f9 grandi mercati crypto dell&#8217;Africa. I residenti hanno ricevuto circa <strong>19 miliardi di dollari<\/strong> in criptovalute tra luglio 2024 e giugno 2025, posizionando il paese al quarto posto nel continente, secondo Chainalysis. Si stima che oltre <strong>sei milioni di keniani<\/strong> utilizzino asset digitali, gran parte attraverso canali informali e peer-to-peer.<\/p>\n<h2>Situazione Globale<\/h2>\n<p>Il Kenya non \u00e8 certo l&#8217;unico paese a cercare tali strumenti. Negli Stati Uniti, l&#8217;<strong>Immigration and Customs Enforcement<\/strong> si \u00e8 mossa lo scorso anno per acquistare software forense sia da TRM Labs che da Chainalysis, che gi\u00e0 detengono contratti con l&#8217;<strong>FBI<\/strong>, la <strong>DEA<\/strong> e l&#8217;<strong>IRS<\/strong>, mentre l&#8217;autorit\u00e0 fiscale britannica, <strong>HMRC<\/strong>, ha ingaggiato TRM Labs per tracciare transazioni sospette.<\/p>\n<blockquote>\n<p>&#8220;Il sistema sar\u00e0 in grado di tracciare Bitcoin, Ethereum e almeno altre 20 blockchain, sia in tempo reale che retrospettivamente.&#8221;<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione Il regolatore dei titoli del Kenya intende acquisire un sistema di sorveglianza basato su blockchain per controllare il mercato delle criptovalute in rapida crescita del paese, mentre si prepara a concedere licenze e supervisionare le aziende di asset virtuali in base a una nuova legge. 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