Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti<\/strong> ha accusato un detenuto federale per la presunta sottrazione di circa 290.000 dollari<\/strong> in criptovalute sequestrate dal governo. Il cittadino bulgaro Rossen G. Iossifov<\/strong> \u00e8 comparso in tribunale federale nel Distretto Orientale del Kentucky<\/strong>, dove ha ricevuto accuse legate ai fondi.<\/p>\n I pubblici ministeri lo accusano di rimozione di beni per prevenire il sequestro<\/strong>, favoreggiamento e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro<\/strong>. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia del 9 luglio<\/strong>, Iossifov avrebbe cospirato per trasferire la criptovaluta nel gennaio 2024<\/strong>. Un tribunale aveva gi\u00e0 ordinato il sequestro degli asset a favore degli Stati Uniti a seguito della sua precedente condanna.<\/p>\n I pubblici ministeri sostengono che il 53enne<\/strong> abbia spostato i fondi attraverso diversi exchange di criptovalute<\/strong> e “servizi di miscelazione illeciti<\/em>“. Questi trasferimenti avrebbero impedito al governo degli Stati Uniti di prendere possesso degli asset. I mixer di criptovalute combinano fondi provenienti da diversi utenti prima di ridistribuirli a nuovi indirizzi, rendendo pi\u00f9 difficile seguire le tracce delle transazioni, anche se i registri della blockchain possono comunque consentire agli investigatori di rintracciare parti del movimento.<\/p>\n Inoltre, il DOJ ha finalizzato il sequestro di oltre 400 milioni di dollari<\/strong> legati al mixer di criptovalute Helix<\/strong> a gennaio. Helix aveva elaborato oltre 354.000 Bitcoin<\/strong> mentre serviva mercati darknet e altri utenti. Il nuovo caso deriva da asset collegati alla condanna di Iossifov nel 2021<\/strong>. Stava scontando una pena detentiva federale di 111 mesi<\/strong> quando sono avvenuti i presunti trasferimenti.<\/p>\n Le prove presentate durante il processo precedente hanno mostrato che Iossifov ha riciclato quasi 5 milioni di dollari<\/strong> in criptovaluta in meno di tre anni. Possedeva RG Coins<\/strong>, un exchange di Bitcoin con sede in Bulgaria, che i pubblici ministeri hanno dichiarato servisse membri di una rete di frode d’asta online. Lo schema mirava a compratori statunitensi attraverso pubblicit\u00e0 false per veicoli e altri beni costosi. Le vittime inviavano pagamenti per prodotti che non esistevano, mentre i membri della rete spostavano i proventi attraverso conti bancari e servizi di criptovaluta.<\/p>\n Un tribunale ha ordinato a Iossifov di pagare 2.642.297,43 dollari<\/strong> in risarcimento alle vittime e ha disposto il sequestro della criptovaluta che ora \u00e8 al centro del nuovo caso penale.<\/p>\n<\/blockquote>\n La sua precedente condanna e pena sono state successivamente confermate in appello. L’Assistente Procuratore Generale A. Tysen Duva<\/strong> ha dichiarato che Iossifov \u00e8 accusato di aver spostato criptovaluta ottenuta attraverso il precedente schema di frode “in violazione di un’ordinanza di sequestro del tribunale”. Duva ha aggiunto che il DOJ perseguir\u00e0 i convenuti che ignorano le ordinanze del tribunale legate a precedenti pene penali.<\/p>\n Il Servizio Segreto<\/strong> ha indagato sul caso pi\u00f9 recente, mentre l’Ufficio degli Affari Internazionali del DOJ ha fornito supporto. Questo caso evidenzia le sfide operative che le autorit\u00e0 affrontano quando cercano di prendere il controllo degli asset digitali. Un tribunale pu\u00f2 emettere un’ordinanza di sequestro, ma i funzionari devono comunque garantire i portafogli, le chiavi private e i conti correlati prima che i fondi possano essere trasferiti altrove.<\/p>\n Se condannato per le ultime accuse, Iossifov affronta una pena massima combinata di 25 anni di carcere<\/strong>. Il tribunale determiner\u00e0 qualsiasi pena dopo aver considerato le linee guida federali e altri fattori legali. Il DOJ non ha rivelato quali exchange o servizi di miscelazione avrebbero elaborato i 290.000 dollari<\/strong>. Non ha nemmeno spiegato come Iossifov avrebbe diretto le transazioni mentre era in custodia federale.<\/p>\n Tuttavia, l’accusa rappresenta accuse piuttosto che prove di colpevolezza. Iossifov \u00e8 presunto innocente a meno che i pubblici ministeri non stabiliscano le accuse oltre ogni ragionevole dubbio in tribunale. Il caso proceder\u00e0 nel Distretto Orientale del Kentucky<\/strong>. Il Consigliere Senior Vasantha Rao<\/strong> e l’Assistente Procuratore degli Stati Uniti Kathryn M. Dieruf<\/strong> stanno perseguendo il caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accuse contro Rossen G. Iossifov Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato un detenuto federale per la presunta sottrazione di circa 290.000 dollari in criptovalute sequestrate dal governo. Il cittadino bulgaro Rossen G. Iossifov \u00e8 comparso in tribunale federale nel Distretto Orientale del Kentucky, dove ha ricevuto accuse legate ai fondi. Dettagli delle accuse I pubblici ministeri lo accusano di rimozione di beni per prevenire il sequestro, favoreggiamento e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia del 9 luglio, Iossifov avrebbe cospirato per trasferire la criptovaluta nel gennaio 2024. Un tribunale aveva<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16872,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,8943,65,25,7716,2433,46],"class_list":["post-16873","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-bulgaria","tag-hack","tag-legal","tag-secret-service","tag-u-s-department-of-justice","tag-usa"],"yoast_description":"Il DOJ ha accusato il detenuto Rossen G. 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Proseguimento del caso<\/h2>\n
Possibili conseguenze per Iossifov<\/h2>\n