La Banca Centrale della Thailandia<\/strong> prevede di introdurre controlli pi\u00f9 severi sui grandi depositi in contante e sulle transazioni di stablecoin<\/em> di alto valore, come parte di una campagna contro i flussi di capitale nascosti. A partire dal quarto trimestre del 2026<\/strong>, la Banca di Thailandia richieder\u00e0 ai clienti che depositano 5 milioni di baht<\/strong>, circa 150.000 dollari<\/strong>, o pi\u00f9 in contante, di fornire spiegazioni e documentazione riguardo alla provenienza del denaro.<\/p>\n I funzionari si aspettano che queste nuove regole entrino in vigore nel quarto trimestre del 2026. La banca centrale sta collaborando con la Commissione per i Titoli e gli Scambi della Thailandia<\/strong> per esaminare le grandi transazioni in USDT<\/em>. Secondo quanto riportato da The Nation<\/strong>, i funzionari hanno individuato schemi di transazione che potrebbero nascondere i beneficiari effettivi o eludere i canali di rimessa domestici.<\/p>\n La revisione si concentra sul rintracciare chi controlla i fondi e verificare se le piattaforme regolamentate rispettino le normative locali. I controlli sui depositi pianificati estendono le misure introdotte ad aprile per i prelievi in contante di almeno 5 milioni di baht. I clienti che effettuano tali prelievi devono fornire alle banche una motivazione commerciale verificabile e spiegare perch\u00e9 non possono utilizzare un trasferimento elettronico o un assegno.<\/p>\n La Banca di Thailandia ha dichiarato che i prelievi in contante di alto valore sono diminuiti del 35%<\/strong> dopo l’introduzione di queste misure. Il governatore Vitai Ratanakorn<\/strong> ha affermato che le autorit\u00e0 manterranno in funzione diversi controlli contemporaneamente, piuttosto che fare affidamento su una risposta temporanea. <\/p>\n “Le misure che stiamo implementando non sono soluzioni a breve termine,”<\/p><\/blockquote>\n ha dichiarato, aggiungendo che richiedono “strategie parallele multiple.”<\/strong><\/p>\n Le banche ora affronteranno controlli di corrispondenza sui grandi depositi, chiudendo il divario tra il denaro che entra e quello che esce dai conti. La revisione dell’USDT non equivale a un divieto sulla stablecoin. La SEC della Thailandia<\/strong> ha aggiunto USDT e USDC alla sua lista di criptovalute approvate nel marzo 2025. Le borse di asset digitali autorizzate possono utilizzarli come coppie di trading di base, mentre gli emittenti e i fornitori di servizi regolamentati possono accettarli in transazioni specifiche.<\/p>\n L’attuale indagine si concentra su flussi insolitamente grandi, propriet\u00e0 poco chiare e possibili tentativi di spostare valore al di fuori delle rotte ufficiali di rimessa. Essa colloca il monitoraggio delle transazioni accanto alle regole esistenti della Thailandia per le aziende crypto autorizzate e i controlli sui clienti. La Thailandia ha adottato un approccio misto agli asset digitali, consentendo il trading di criptovalute approvate e testando usi controllati, mantenendo per\u00f2 i pagamenti diretti in criptovaluta limitati in molti contesti domestici.<\/p>\n Crypto.news<\/strong> ha riportato che la SEC stava preparando regole per fondi negoziati in borsa di criptovalute, derivati e obbligazioni tokenizzate durante il 2026. La Banca di Thailandia e la SEC hanno anche supervisionato TouristDigiPay<\/strong>, un programma che consente ai visitatori stranieri idonei di convertire criptovalute in baht prima di pagare attraverso la rete QR di PromptPay. Gli utenti devono registrarsi con fornitori approvati e completare controlli di identit\u00e0.<\/p>\n La campagna pi\u00f9 ampia copre anche lingotti, banconote, gateway di pagamento e conti di mulo. Le banche devono segnalare transazioni d’oro sospette, comprese le rapide acquisti online seguiti da prelievi fisici nello stesso giorno. The Nation<\/strong> ha riportato che i prelievi fisici mensili d’oro sono diminuiti da circa 4.000 chilogrammi<\/strong> a circa 700 chilogrammi<\/strong> dopo l’introduzione di controlli pi\u00f9 rigorosi.<\/p>\n I funzionari stanno anche studiando grandi scambi di banconote e conti legati al gioco d’azzardo online. La revisione della stablecoin aggiunge registrazioni blockchain a quel lavoro, ma i regolatori non hanno annunciato sanzioni o nominato piattaforme nell’ultimo rapporto. La SEC gestir\u00e0 eventuali applicazioni formali basate sui risultati. I clienti e le borse ora attendono indicazioni prima che le regole sui depositi in contante del quarto trimestre entrino in vigore. Le autorit\u00e0 non hanno fornito un calendario per completare l’audit di USDT o pubblicare i risultati delle transazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Controlli sui Depositi e Transazioni in Thailandia La Banca Centrale della Thailandia prevede di introdurre controlli pi\u00f9 severi sui grandi depositi in contante e sulle transazioni di stablecoin di alto valore, come parte di una campagna contro i flussi di capitale nascosti. 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