La Cina ha proposto una serie di riforme giudiziarie<\/strong> e procedurali per rafforzare le indagini, la gestione delle prove e il recupero dei beni nei casi di riciclaggio di denaro<\/strong> tramite criptovalute, mentre i pubblici ministeri cercano di colmare le lacune nel quadro di applicazione penale del paese.<\/p>\n Secondo un articolo pubblicato nel People\u2019s Procuratorate Daily<\/em>, l’attuale quadro giuridico cinese affronta tre principali ostacoli nella persecuzione dei casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute:<\/p>\n L’articolo, redatto da pubblici ministeri della Procura Popolare del Distretto di Yuhu a Xiangtan, Hunan, e da un professore di diritto dell’Universit\u00e0 di Xiangtan, sottolinea che le criptovalute hanno migliorato l’efficienza delle transazioni, ma la loro struttura decentralizzata<\/strong>, l’anonimato<\/strong> e la natura transfrontaliera<\/strong> le rendono sempre pi\u00f9 attraenti per il riciclaggio dei proventi illeciti.<\/p>\n Sebbene la Cina abbia istituito un quadro di lotta al riciclaggio di denaro, gli autori affermano che le incoerenze<\/strong> tra la legge sul riciclaggio di denaro rivista e il codice penale hanno creato sfide nell’applicazione. Mentre la legge AML aggiornata non limita pi\u00f9 i reati presupposto, l’articolo 191 del codice penale si applica ancora solo a sette crimini specificati, lasciando molti casi di riciclaggio di criptovalute da perseguire sotto l’accusa di occultamento<\/strong> o travestimento<\/strong> dei proventi illeciti.<\/p>\n L’articolo avverte che questo ha trasformato sempre pi\u00f9 quest’ultima accusa in una disposizione di cattura e sostiene che le autorit\u00e0 giudiziarie dovrebbero porre maggiore enfasi sull’identificazione di condotte di riciclaggio autonome durante le indagini.<\/p>\n<\/blockquote>\n Per affrontare queste problematiche, gli autori propongono che le massime autorit\u00e0 giudiziarie della Cina emettano linee guida dedicate<\/strong> per la gestione dei casi, pubblichino ulteriori casi guida e amplino la formazione nelle tecnologie di analisi blockchain per investigatori e pubblici ministeri.<\/p>\n Gli investigatori dovrebbero adottare un approccio di doppia indagine<\/strong> obbligatorio, esaminando sia il reato sottostante che l’attivit\u00e0 di riciclaggio correlata. Si raccomanda di preparare rapporti sul flusso di fondi in criptovaluta durante le indagini e di richiedere ai pubblici ministeri di valutare se accuse separate di riciclaggio di denaro debbano accompagnare i reati presupposto.<\/p>\n La raccolta di prove rimane un’altra grande sfida, poich\u00e9 i criminali utilizzano sempre pi\u00f9 mixer<\/strong>, monete di privacy<\/strong>, scambi decentralizzati e trasferimenti cross-chain per suddividere e spostare fondi attraverso pi\u00f9 giurisdizioni.<\/p>\n Le comunicazioni criptate, i dati distrutti e la limitata cooperazione transfrontaliera complicano ulteriormente le indagini.<\/p>\n<\/blockquote>\n Per affrontare queste problematiche, l’articolo propone di riconoscere i registri delle transazioni blockchain pubblicamente verificabili come prove elettroniche auto-autenticanti<\/strong>, a condizione che i loro valori hash rimangano coerenti.<\/p>\n Il recupero dei beni ha presentato un altro ostacolo, poich\u00e9 la Cina vieta la circolazione delle criptovalute, mentre le autorit\u00e0 spesso mancano di canali conformi per disporre di beni virtuali sequestrati. Gli autori aggiungono che procedure incoerenti che regolano la gestione delle chiavi private, la valutazione e la liquidazione degli attivi hanno creato rischi durante l’applicazione penale.<\/p>\n Per risolvere queste problematiche, propongono di stabilire un meccanismo nazionale<\/strong> per standardizzare il sequestro, la custodia, la valutazione e la disposizione delle criptovalute confiscate.<\/p>\n La cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere rafforzata anche attraverso accordi di assistenza giudiziaria bilaterali o multilaterali che coprano i crimini legati alle criptovalute.<\/p>\n Le raccomandazioni si basano sulla recente spinta della Cina per inasprire il controllo sui crimini finanziari legati alle criptovalute. A giugno, la Banca Popolare Cinese ha dichiarato che il riciclaggio di denaro tramite criptovalute rimarr\u00e0 una priorit\u00e0 di applicazione<\/strong> durante la prossima strategia quinquennale del paese contro il riciclaggio di denaro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Riforme Giudiziarie in Cina per Combattere il Riciclaggio di Denaro tramite Criptovalute La Cina ha proposto una serie di riforme giudiziarie e procedurali per rafforzare le indagini, la gestione delle prove e il recupero dei beni nei casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, mentre i pubblici ministeri cercano di colmare le lacune nel quadro di applicazione penale del paese. Ostacoli nella Persecuzione dei Casi di Riciclaggio Secondo un articolo pubblicato nel People\u2019s Procuratorate Daily, l’attuale quadro giuridico cinese affronta tre principali ostacoli nella persecuzione dei casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute: Difficolt\u00e0 nel determinare la responsabilit\u00e0 penale Difficolt\u00e0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16944,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25],"class_list":["post-16945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal"],"yoast_description":"La Cina propone riforme per migliorare i quadri giuridici per l'indagine e la persecuzione del riciclaggio di denaro tramite criptovalute, affrontando le principali sfide nell'applicazione.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Ostacoli nella Persecuzione dei Casi di Riciclaggio<\/h2>\n
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Strategie di Indagine e Raccolta di Prove<\/h2>\n
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Recupero dei Beni e Cooperazione Internazionale<\/h2>\n
Conclusioni<\/h2>\n