Una revisione significativa della frodi nel Regno Unito<\/strong> ha raccomandato che i giudici e i magistrati ricevano formazione per affrontare un’imminente ondata di casi che coinvolgono il riciclaggio di denaro<\/strong> tramite criptovalute<\/strong> e frodi alimentate dall’intelligenza artificiale<\/strong>. Questa raccomandazione \u00e8 contenuta nel rapporto “Frode nell’Era Digitale”<\/em>, il secondo della Revisione Indipendente sulla Divulgazione e i Reati di Frode, presieduto dall’avvocato Jonathan Fisher KC e pubblicato marted\u00ec dal Ministero dell’Interno.<\/p>\n Si esorta il governo a invitare il Judicial College<\/strong>, che si occupa della formazione della magistratura in Inghilterra e Galles, a rivedere come preparare al meglio “tutti i giudici, compresi i magistrati”, per il probabile aumento delle frodi abilitate dall’AI e per il riciclaggio di denaro\/attivit\u00e0 utilizzando criptovalute<\/strong>.<\/p>\n La revisione esprime preoccupazione riguardo ai tribunali. Il Fraud Act 2006<\/strong> \u00e8 “generalmente valido” e “ben posizionato per affrontare le frodi abilitate dall’AI”, afferma il rapporto; tuttavia, la difficolt\u00e0 risiede nel fatto che i tribunali che trattano questi casi non sono sempre adeguatamente attrezzati. Gli strumenti un tempo riservati a criminali sofisticati sono “ora ampiamente accessibili”, il che significa che i magistrati e i centri della Crown Court non specializzati “affronteranno casi di natura e scala che non hanno mai incontrato prima”, sfruttando l’AI, i trasferimenti di fondi transfrontalieri e le criptovalute.<\/p>\n Sebbene esista gi\u00e0 un corso per la formazione su processi pi\u00f9 complessi, denominato “Long and Complex Trials”<\/em> del Judicial College, questo \u00e8 facoltativo e, come nota la revisione, spesso oscurato da altri corsi. Il lavoro di frode complessa \u00e8 concentrato tra un gruppo di giudici nelle grandi citt\u00e0, lasciando le Crown Court regionali carenti sia di esperienza che di infrastruttura.<\/p>\n Il rapporto raccomanda di chiedere al college di valutare se quel corso debba essere aggiornato o sostituito con un modulo su misura su frode e reati correlati, e se tale formazione debba essere obbligatoria per qualsiasi giudice che potrebbe presiedere su frodi complesse.<\/p>\n Fisher ha ulteriormente osservato che, “alla luce del volume dei casi di frode, sarebbe utile per la magistratura pi\u00f9 ampia avere una maggiore consapevolezza su come gestire casi che coinvolgono frodi abilitate dall’AI e riciclaggio di denaro basato su criptovalute.”<\/p>\n<\/blockquote>\n La frode potrebbe presto rappresentare la met\u00e0 di tutti i crimini in Inghilterra e Galles, afferma il rapporto, con un numero stimato di 4,1 milioni di reati<\/strong> nell’anno fino a giugno 2025, colpendo uno su 14 adulti e uno su quattro aziende.<\/p>\n Sia l’AI che le criptovalute sono fortemente presenti, con pi\u00f9 della met\u00e0 delle truffe sugli investimenti che ora coinvolgono criptovalute, secondo il Financial Ombudsman Service<\/strong>, mentre un sondaggio dell’Ada Lovelace Institute<\/strong> ha rilevato che il 58%<\/strong> degli intervistati aveva incontrato frodi finanziarie abilitate dall’AI. Tuttavia, l’applicazione della legge avanza a fatica. Solo il 13%<\/strong> dei risultati delle frodi termina con un’accusa o una citazione, ha scoperto la revisione, circa uno ogni 54 rapporti.<\/p>\n Il rapporto evidenzia la recente accusa contro Qian Zhimin<\/strong>, che gestiva uno schema Ponzi in Cina che ha truffato oltre 128.000 vittime<\/strong> per circa 5 miliardi di sterline<\/strong>, per poi riciclare i proventi in Bitcoin, producendo la pi\u00f9 grande confisca di Bitcoin confermata nella storia del Regno Unito, oltre 61.000 BTC<\/strong>. \u00c8 stata condannata a novembre a 11 anni e otto mesi<\/strong> presso la Crown Court di Southwark ai sensi del Proceeds of Crime Act 2002<\/strong>.<\/p>\n Quella confisca deve ancora essere districata: il destino del Bitcoin sequestrato rimane bloccato in una lotta tra le vittime truffate, il governo del Regno Unito e la Cina, con funzionari del Tesoro che hanno ipotizzato di trattenere parte di esso per sostenere le finanze pubbliche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduzione alla Revisione sulla Frode nel Regno Unito Una revisione significativa della frodi nel Regno Unito ha raccomandato che i giudici e i magistrati ricevano formazione per affrontare un’imminente ondata di casi che coinvolgono il riciclaggio di denaro tramite criptovalute e frodi alimentate dall’intelligenza artificiale. Questa raccomandazione \u00e8 contenuta nel rapporto “Frode nell’Era Digitale”, il secondo della Revisione Indipendente sulla Divulgazione e i Reati di Frode, presieduto dall’avvocato Jonathan Fisher KC e pubblicato marted\u00ec dal Ministero dell’Interno. 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Preoccupazioni sui Tribunali<\/h2>\n
Formazione Obbligatoria e Raccomandazioni<\/h2>\n
Impatto della Frode nel Regno Unito<\/h2>\n
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Statistiche e Difficolt\u00e0 nell’Applicazione della Legge<\/h2>\n
Casi Rilevanti<\/h2>\n