Un tribunale argentino ha ordinato l’identificazione dei titolari di 25 portafogli di criptovalute<\/strong> e ha congelato i beni legati all’indagine sul token $LIBRA<\/strong>, dopo che le autorit\u00e0 hanno rintracciato milioni di dollari attraverso diverse reti blockchain.<\/p>\n Secondo il quotidiano argentino Clar\u00edn<\/em>, il giudice federale Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi<\/strong> ha emesso l’ordine dopo aver esaminato un rapporto del Dipartimento Tecnico di Cybercrime<\/strong> della Polizia Federale Argentina, che ha ricostruito il movimento degli asset crypto legati al caso $LIBRA a partire da maggio.<\/p>\n L’ordine richiede:<\/p>\n Questa misura si concentra su 25 portafogli ritenuti responsabili della gestione di parte del denaro lasciato ai creatori del token $LIBRA dopo il suo lancio fallito nel febbraio 2025<\/strong>.<\/p>\n Il giudice ha anche istruito le autorit\u00e0 a congelare i beni associati a quei portafogli, anche se non \u00e8 chiaro se i fondi siano ancora detenuti l\u00ec o siano gi\u00e0 stati trasferiti altrove.<\/p>\n I documenti del tribunale esaminati dalla pubblicazione hanno ricostruito l’attivit\u00e0 di otto portafogli identificati come “Libra Team”, che gli investigatori hanno collegato alla creazione del token e al prelievo di fondi dagli investitori.<\/p>\n<\/blockquote>\n Durante quel periodo, il prezzo del token \u00e8 aumentato brevemente prima di crollare nel giro di pochi minuti. Secondo il rapporto, il creatore del token, Hayden Davis<\/strong>, aveva precedentemente dichiarato che circa 110 milioni di dollari<\/strong> rimanevano sotto il suo controllo dopo il lancio.<\/p>\n Gli investigatori hanno scoperto che quattro degli otto portafogli del Libra Team hanno consolidato i fondi in un unico portafoglio identificato come “61yk”<\/strong>. Il rapporto della polizia ha dichiarato che il portafoglio “61yk” era rimasto congelato per quasi sei mesi sotto un’ordinanza del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti<\/strong> per il Distretto Meridionale di New York, che sta gestendo un caso separato che coinvolge Davis.<\/p>\n Dopo che la restrizione \u00e8 stata revocata, gli investigatori hanno sostenuto che il portafoglio ha ridistribuito i fondi utilizzando una strategia di “digital smurfing”<\/strong>, suddividendo saldi pi\u00f9 grandi in trasferimenti pi\u00f9 piccoli per rendere le transazioni pi\u00f9 difficili da seguire o eventualmente convertire in valuta fiat.<\/p>\n Le autorit\u00e0 hanno rintracciato un movimento significativo il 10 maggio<\/strong>, quando 498.539 USDT<\/strong> sono stati trasferiti attraverso un protocollo di interoperabilit\u00e0 cross-chain a un portafoglio sulla rete Tron. Il portafoglio ricevente ha quindi suddiviso i fondi in 17 transazioni separate<\/strong>, in quello che gli investigatori hanno descritto come un altro tentativo di oscurare la traccia.<\/p>\n Il rapporto della Polizia Federale ha trovato che almeno 10 di quelle transazioni<\/strong> sono passate attraverso Binance, mentre otto portafogli erano collegati a Bybit, due a OKX e altri due a Bitfinex. Poich\u00e9 gli exchange centralizzati richiedono generalmente la verifica dell’identit\u00e0 del cliente, gli investigatori credono che quei trasferimenti potrebbero aiutare a identificare alcune delle persone coinvolte.<\/p>\n L’analista crypto Fernando Molina<\/strong>, che ha tracciato in modo indipendente il movimento dei fondi $LIBRA, aveva precedentemente stimato che circa 8,2 milioni di dollari<\/strong> rimanessero dormienti prima di diventare attivi di nuovo a maggio attraverso portafogli ora sotto scrutinio giudiziario.<\/p>\n Informazioni separate esaminate da Clar\u00edn<\/em> indicano che i fondi rimanenti sono gestiti attraverso un trust istituito da Davis, destinato a distribuire sovvenzioni a aziende argentine come parte di una proposta di rilancio del progetto prima della fine dell’anno. Rapporti precedenti hanno affermato che il trust aveva gi\u00e0 ricevuto 71 domande di sovvenzione<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indagine sul Token $LIBRA in Argentina Un tribunale argentino ha ordinato l’identificazione dei titolari di 25 portafogli di criptovalute e ha congelato i beni legati all’indagine sul token $LIBRA, dopo che le autorit\u00e0 hanno rintracciato milioni di dollari attraverso diverse reti blockchain. Dettagli dell’Ordine del Giudice Secondo il quotidiano argentino Clar\u00edn, il giudice federale Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi ha emesso l’ordine dopo aver esaminato un rapporto del Dipartimento Tecnico di Cybercrime della Polizia Federale Argentina, che ha ricostruito il movimento degli asset crypto legati al caso $LIBRA a partire da maggio. L’ordine richiede: Identit\u00e0 dei titolari dei conti Registri di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17072,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[8920,54,1117,62,65,7806,1857,25,594,952,10143],"class_list":["post-17073","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-argentine","tag-binance","tag-bitfinex","tag-bybit","tag-hack","tag-hayden-davis","tag-javier-milei","tag-legal","tag-okx","tag-tron","tag-u-s-district-court-for-the-southern-district-of-new-york"],"yoast_description":"Un giudice argentino ha congelato 25 portafogli di criptovalute nell'indagine su $LIBRA, rintracciando milioni di dollari in beni in mezzo a preoccupazioni per attivit\u00e0 fraudolente.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17073\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Dettagli dell’Ordine del Giudice<\/h2>\n
\n
Congelamento dei Beni<\/h2>\n
\n
Movimenti di Fondi e Strategie di Mascheramento<\/h2>\n
Rintracciamento delle Transazioni<\/h2>\n
Situazione Attuale dei Fondi<\/h2>\n